上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕661號(hào)

被告人肖某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無固定住所。

被告人肖某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無固定住所。

上列被告人均于2019年9月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月31日因涉嫌買賣身份證件罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、肖某乙涉嫌買賣身份證件罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月14日、4月13日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月13日、5月12日移送審查起訴。被告人肖某甲、肖某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人肖某甲與李某某（另案處理）經(jīng)共謀，由肖某甲提供他人的醫(yī)?？ńo李某某，李某某則冒用他人醫(yī)?？ㄖ玲t(yī)院、藥店刷卡購(gòu)藥。后肖某甲招募被告人肖某乙從事收購(gòu)醫(yī)保卡業(yè)務(wù)。至案發(fā)，被告人肖某甲、肖某乙通過發(fā)放“醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)”的小廣告等方式，以卡內(nèi)余額4折到4.5折的價(jià)格從他人處收購(gòu)胡某某、張某某等人的醫(yī)?？?，后由李某某、韓某某（另案處理）等人至上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金北院、上海**藥房連鎖有限公司水產(chǎn)西路店等多家醫(yī)院、藥店，冒用胡某某、張某某等12人的醫(yī)?？ㄙ?gòu)得大量藥品，騙取地方附加醫(yī)療保險(xiǎn)基金共計(jì)人民幣9300余元（以下幣種同）。

上海市嘉定區(qū)醫(yī)療保障局發(fā)現(xiàn)涉案醫(yī)保卡有異常交易現(xiàn)象后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)被告人肖某甲、肖某乙有重大作案嫌疑，于2019年9月24日將二人抓獲，并從肖某甲處查扣醫(yī)?？?04張及各類藥品210余盒，從肖某乙處查扣醫(yī)保卡43張。肖某甲、肖某乙到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.?受案登記表、工作情況的書證，證實(shí)本案案發(fā)及被告人肖某甲、肖某乙的到案經(jīng)過。

2.?上海公安智能搜索結(jié)果的書證，證實(shí)被告人肖某甲、肖某乙的主體身份情況。

3.?上海市嘉定區(qū)醫(yī)療保障局涉嫌犯罪案件移送書的書證，醫(yī)保局工作人員錢某某的陳述，證實(shí)嘉定醫(yī)保局發(fā)現(xiàn)有相對(duì)固定人員攜帶多張非本人醫(yī)?？ň驮\，騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金，并將線索移交給公安機(jī)關(guān)。

4.?搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、清點(diǎn)記錄等書證，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人肖某甲處查扣醫(yī)保卡104張及各類藥品210余盒，從被告人肖某乙處查扣醫(yī)?？?3張。

5.?上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書的鑒定意見，證實(shí)鑒定部門對(duì)被告人肖某甲、肖某乙所使用手機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行固定及恢復(fù)。

6.?醫(yī)保局工作人員錢某某的陳述，異常醫(yī)保卡統(tǒng)計(jì)表格等書證，監(jiān)控錄像的電子數(shù)據(jù)等，證實(shí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查鎖定作案人員李某某、韓某某等人。另經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某某等人冒用被告人肖某甲、肖某乙收購(gòu)來的胡某某、張某某等12人的醫(yī)?？ㄖ辽虾＝煌ù髮W(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金北院、上海**醫(yī)院等多家醫(yī)院騙取地方附加醫(yī)療保險(xiǎn)基金共計(jì)9300余元。

7.?關(guān)系人員王某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)李某某、韓某某持不同人員的醫(yī)保卡至醫(yī)院配藥，有時(shí)其應(yīng)二人的要求幫忙去刷卡買藥。

8.?關(guān)系人員邵某某、祝某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)李某某或本人或通過被告人肖某甲郵寄方式提供他人醫(yī)?？ㄖ辽虾?*藥房連鎖有限公司水產(chǎn)西路店、龍帆店，由邵某某、祝某某刷卡買藥并交給李某某。

9.?關(guān)系人員李某某、韓某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)李某某與被告人肖某甲經(jīng)共謀，從肖某甲處大量收購(gòu)醫(yī)?？?，并與韓某某等人至多家醫(yī)院、藥店購(gòu)藥。

10.?被告人肖某甲、肖某乙的供述及辨認(rèn)筆錄，印證上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲、肖某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲、肖某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某甲、肖某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)和后果，建議對(duì)被告人肖某甲判處一年有期徒刑，并處罰金人民幣三千元；對(duì)被告人肖某乙判處十個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：諸寅凱

檢察官助理：朱丹

2020年6月11日

附：

被告人肖某甲、肖某乙現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

贓證物品清單1份。

《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。