湖南省城步苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

城檢公訴刑訴〔2019〕119號

被告人肖某甲，綽號“老雄”、“大哥雄”，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4305291979********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市城步苗族自治縣**鎮(zhèn)一居委，無前科；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2014年1月8日被逮捕；經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2014年1月8日被取保候?qū)彛灰蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2018年12月19日被刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月11日被逮捕。

被告人張某某，綽號“勒坨”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4305291975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)江**村**組；因賭博于2013年5月7日被城步苗族自治縣公安局行政處罰，因毆打路政人員于2016年12月29日被城步苗族自治縣公安局行政處罰；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2014年3月11日被刑事拘留，于同日被取保候?qū)?；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2018年12月19日被刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月11日被逮捕。

被告人鞠某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4305811980********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市武岡市**棟**室；因犯非法拘禁罪于2004年1月10日被武岡市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年；因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪，于2013年12月25日被武岡市人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年2月20日被刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年3月6日被監(jiān)視居??；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院決定，于2019年3月11日被監(jiān)視居?。唤?jīng)本院批準，于2019年9月12日被逮捕。

被告人孔某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4305291974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無前科；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2013年11月7日被刑事拘留，于同日被監(jiān)視居住；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年3月7日被監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，于2019年3月11日被監(jiān)視居住。

本案由城步苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、張某某涉嫌強迫交易罪、開設(shè)賭場罪，被告人鞠某某、孔某某涉嫌強迫交易罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年3月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年4月23日、2019年7月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年5月23日、2019年8月2日補查重報；本院分別于2019年4月9日、2019年6月24日、2019年9月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人肖某甲、張某某、鞠某某、孔某某伙同他人糾集在一起，以暴力、威脅的手段，在城步境內(nèi)多次實施強迫交易的犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；被告人肖某甲、張某某此后不思悔改，又實施了開設(shè)賭場的犯罪行為。四被告人具體實施了以下惡勢力犯罪：

一、強迫交易罪

2011年4月下旬，被告人肖某甲、張某某、孔某某及同案人肖某丁、夏某某、劉某甲、段某某、陳某甲（均已判刑）等人合伙在城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)經(jīng)營“西巖沙場”，為壟斷全縣河沙生意，經(jīng)肖某甲、肖某丁等人提議，西巖沙場股東開會商定后，便開始分班在武岡市**段設(shè)點攔截進入城步的運沙車，以言語相威脅，不準運沙車司機自行銷售河沙，強行以低于市場價的價格收購河沙；對運沙車司機自行聯(lián)系買主銷售的，強行收取10元/方的勞務(wù)費；對運沙車司機將河沙賣給經(jīng)西巖沙場聯(lián)系的買主的，強行收取15元/方的勞務(wù)費。為方便在武岡市進行攔截運沙車輛，肖某甲、肖某丁等人邀請被告人鞠某某入股西巖沙場，鞠某某在沙場的安排下在武岡境內(nèi)進行攔車。期間，新寧運沙車司機王某乙因不聽安排遭到肖某甲、肖某丁等人的毆打。2011年5月份，西巖沙場的河沙滯銷，西巖沙場便禁止外地運沙車司機運沙進入城步境內(nèi)，否則罰款1000元，時間長達十余天之久。

西巖沙場強行收購外地河沙、收取勞務(wù)費持續(xù)2個月之久，強行收購的河沙有600余方（按收購價格為9.6萬余元），強行收取的勞務(wù)費達2萬余元，造成城步境內(nèi)的河沙市場價格上漲，消費者修建房屋成本上升，其他沙場的經(jīng)營受到嚴重影響。2011年7月份后，西巖沙場停止經(jīng)營，城步河沙市場方才回復正常。

被告人肖某甲于2014年1月8日向公安機關(guān)自動投案，到案后僅如實供述了自己和部分同案人的部分犯罪事實；被告人張某某于2014年3月11日向公安機關(guān)自動投案，如實供述了所知情的全部犯罪事實；被告人孔某某于2013年11月7日被抓獲歸案，到案后沒有供述自己的犯罪事實；被告人鞠某某于2019年2月20日被抓獲歸案，到案后沒有供述自己的犯罪事實。

二、開設(shè)賭場罪

2018年8、9月份，被告人肖某甲、張某某經(jīng)合謀，在城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)江南村6組張某某的家中及屋后的竹林等處開設(shè)“三公”賭博臺子，張某某負責招呼賭客、望風和后勤工作，肖某甲負責抽水。之后因群眾舉報，肖某甲、張某某二人又轉(zhuǎn)移到西巖鎮(zhèn)三合村楊進偉家繼續(xù)開設(shè)賭博臺子。肖某甲、張某某二人共開設(shè)賭場七、八天，共抽水獲利1.7萬余元。

被告人肖某甲、張某某于2018年12月18日被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后均如實供述了開設(shè)賭場的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，扣押、物品文件清單，公安機關(guān)到案經(jīng)過、情況說明，工商登記資料，戶籍證明；2.證人于某甲、鄧某某、劉某乙、李某甲、李某乙、陳某乙、肖某乙、周某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙、龔某某、于某乙、彭某某、肖某丙、楊某丁、王某甲、肖某丁、葉某某、熊某某、劉某丙、劉某丁、楊某戊等人的證言；3.被害人羅某甲、林某某、王某乙、陳某丙、羅某乙、陳某丁、楊某己的陳述；4.被告人肖某甲、張某某、孔某某、鞠某某的供述與辯解，同案人夏某某、劉某甲、段某某、肖某丁、陳某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄、提取筆錄。

本院認為，被告人肖某甲、張某某、孔某某、鞠某某伙同同案人，為牟取非法利益，在經(jīng)營過程中以暴力、威脅的手段，強買強賣，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人肖某甲、張某某開設(shè)賭場，抽水漁利，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人肖某甲、張某某、鞠某某均起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人孔某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省城步苗族自治縣人民法院

檢察員：王求明

2019年9月17日

附：

1.被告人肖某甲、張某某、鞠某某被羈押在城步苗族自治縣看守所，被告人孔某某被監(jiān)視居住在其住所（電話1772740****）。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單。

4.肖某甲、張某某、鞠某某案發(fā)后分別向公安機關(guān)退還贓款一萬元、五千元、五千元。