上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1493號(hào)

被告人肖某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3714221985********，漢族，大專文化，公司員工，戶籍在山東省德州市寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住江蘇省昆山市**路**號(hào)樓**室。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，10月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪不批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局松江分局取保候?qū)彛?020年10月16日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年11月26日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人肖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人肖某某在經(jīng)營(yíng)**（上海）信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）期間，在明知**公司未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳招攬投資人或發(fā)展代理商的方式，吸引投資人至**公司搭建的**平臺(tái)從事外匯等交易，并將其控制的青島**商貿(mào)有限公司、上海**科技有限公司、青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司相關(guān)材料提供給**公司申請(qǐng)第三方支付賬戶，用于收取投資人入金錢款，2017年4月至2019年5月間，共計(jì)收取200余名投資人入金錢款人民幣700余萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”）。

2019年10月24日，被告人肖某某在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**幢**酒店**房間被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人李某某、駱某某、江某某、陳某某、秦某某等人的證言、平臺(tái)截圖、報(bào)案材料、辦案說明、手機(jī)數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、銀行交易流水、支付寶流水證實(shí)，被告人肖某某系**公司在中國(guó)地區(qū)的負(fù)責(zé)人，其等人在**平臺(tái)注冊(cè)賬戶后，將入金錢款轉(zhuǎn)入青島**商貿(mào)有限公司、上海**科技有限公司、青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶用于從事外匯等交易，累計(jì)入金金額700余萬(wàn)元。

2．天眼查企業(yè)查詢信息證實(shí)，青島**商貿(mào)有限公司、上海**科技有限公司、青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**或**系肖某某。

3．檔案機(jī)讀材料、辦案說明、國(guó)家外匯管理局合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者投資額度審批情況表證實(shí)，**公司在國(guó)內(nèi)并未取得外匯經(jīng)營(yíng)許可證。

4．扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品照片、扣押清單、隨案移送清單證實(shí)，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從被告人肖某某處扣押手機(jī)2部，現(xiàn)已隨案移送。

5．常住人口基本信息證實(shí)，被告人肖某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

6．抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人肖某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

7．被告人肖某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：李舸禛

檢察官助理：劉群

2020年11月26日

附：

1．被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉亟K省昆山市**路**號(hào)樓**室，聯(lián)系方式：1396969****。

2．案卷四冊(cè)及《證人名單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．《量刑建議書》三份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。