安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕856號

被告人肖某某，男，1983年**月**日出生于湖南省婁底市雙峰縣，公民身份號碼4325221983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省婁底市雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月5日被湖南省雙峰縣公安局沙塘派出所抓獲并于2019年8月6日寄押湖南省雙峰縣看守所，同年8月9日被淮北市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)淮北市人民檢察院批準逮捕，2019年9月12日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月7日移送至淮北市人民檢察院審查起訴，淮北市人民檢察院于2019年11月12日移交本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月21日補查重報；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日補查重報。

本院于2019年12月13日、2020年2月22日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人肖某某伙同唐某某、鄭某某、劉某某、張某己等人以通過“互聯(lián)網(wǎng)+實體”的形式幫助淮北**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**酒業(yè)）銷售白酒為由結識解某某（已判刑），后解某某將鄭某某等人介紹給**酒業(yè)董事長張某戊（已判刑）。鄭某某、唐某某等人隨后與**酒業(yè)的張某戊、解某某及張某?。ㄒ雅行蹋┚瓦\營模式及抽水提成等具體細節(jié)進行商談，確定以**酒業(yè)的名義在網(wǎng)絡上開設“**家園”互聯(lián)網(wǎng)平臺（網(wǎng)址www.Kouzunjiayuan.com），通過網(wǎng)絡宣傳、實地考察、召開推介會等方式，吸引投資者購買公司股權成為“**家園”會員。投資人登錄**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺后，通過手機驗證注冊為“**家園”會員，注冊成功后需要購買激活碼（100元/個）激活賬戶，所有新會員均可獲得**酒業(yè)公司贈送的白酒一瓶，會員完善資料后購買排單幣（100元/個）進行投資，排單成功后，平臺將新會員賬戶匹配到提現(xiàn)的老會員賬戶，匹配賬戶由唐某某、劉某某（已判刑）等人安排他人負責，新會員按照匹配的賬戶通過支付寶或銀行卡將資金沖入老會員賬戶內(nèi)。會員每單投資金額為2000-20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息15%-20%不等。第一輪投資結束后，會員必須進行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會員，并以發(fā)展會員的投資額按比例提成。隨后，鄭某某等人在淮北**廣場租賃辦公場所，組建“**家園”運營中心，下設運營團隊，運營團隊向全國宣傳**家園網(wǎng)站，發(fā)展會員投資。**酒業(yè)張某戊、解某某、張某丁等人負責配合運營中心人員虛假宣傳公司實力，并帶領來淮會員參觀考察公司。

2017年年初，唐某某找到**科技有限公司被告人郭某某（已判刑），商談通過郭某某設計開發(fā)“**眾籌”（后更名為**家園）網(wǎng)絡平臺，郭某某按照唐某某的要求，設計開發(fā)**家園網(wǎng)絡平臺，設計該平臺的資金匹配方式為會員新進入平臺的資金匹配到提現(xiàn)會員的賬戶內(nèi)，且可以通過后臺手工匹配，控制進入平臺的資金流向。為防止會員第一輪投資結束后提現(xiàn)離場，該平臺在開發(fā)時加入會員提現(xiàn)必須進行下一輪投資，且投資金額不低于第一輪投資額。2017年5月1日，郭某某將開發(fā)的**家園網(wǎng)絡平臺及后臺網(wǎng)址、管理員賬戶、密碼等交給唐某某，平臺于5月2日開始運行。被告人唐某某負責**家園網(wǎng)絡平臺的后臺維護及運營程序的修改，具體由郭某某實施，該公司產(chǎn)品經(jīng)理被告人莊某乙（已判刑）協(xié)助郭某某注冊**家園網(wǎng)站及租賃**家園服務器。**家園網(wǎng)絡平臺運行期間由**科技有限公司郭某某、莊某乙等人運營維護。

肖某某、張某己等人負責**家園網(wǎng)絡平臺的宣傳、發(fā)展會員。會員進入**家園的資金，由唐某某等人安排人員進行人工手動匹配，運營中心的管理人員每人提供若干專門用于抽水的支付寶賬戶，會員資金匹配到抽水賬戶后，抽水額按照**酒業(yè)提成35%，運營中心提成65%進行分配。肖某某、唐某某、鄭某某、張某戊、解某某、張某己、劉某某、張某丁等人均參與平臺資金的抽水提成。2017年7月11日，**家園平臺資金鏈斷裂，唐某某指使郭某某關閉平臺并將平臺內(nèi)的會員信息及投資數(shù)據(jù)刪除，郭某某按照唐某某的要求將平臺關閉并刪除投資數(shù)據(jù)。郭某某設計開發(fā)及維護**家園網(wǎng)絡平臺收取唐某某36.75萬元的費用。

**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺于2017年5月2日開始運營，2017年7月11日平臺關閉。至案發(fā)，**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展注冊會員8千余人，涉及全國31個省市，涉案金額4999萬余元，損失金額3157萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、羈押證明、前科情況核實證明、支付寶開戶及交易明細、浙商網(wǎng)商銀行交易明細、銀行卡交易記錄、刑事判決書、扣押物品清單、搜查筆錄、凍結財產(chǎn)通知書、凍結及暫扣款匯總表、接收證據(jù)材料清單、營業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)金流水賬、網(wǎng)站備案單、服務器和項目維護費用、網(wǎng)站維護合同、系統(tǒng)防護合同、黑客攻擊材料等書證；

2.證人王某甲、王某乙、蔣某某、祁某某、李某甲、張某甲、李某乙、禹某某、李某丙、張某乙、李某丁、楊某甲、李某戊、楊某乙、莊某甲的證言；

3.被害人張某丙、吳某某、莫某某、丁某某、馮某某等人的陳述；張某丁、郭某某、莊某乙的供述；

5.被告人肖某某的供述與辯解；

6.搜查、辨認筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人肖某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：徐愛榮

二〇二〇年四月二十六日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊?及光盤1張。

3.證人名單1份。