安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

相檢一部刑訴〔2020〕856號(hào)

被告人肖某某，男，1983年**月**日出生于湖南省婁底市雙峰縣，公民身份號(hào)碼4325221983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月5日被湖南省雙峰縣公安局沙塘派出所抓獲并于2019年8月6日寄押湖南省雙峰縣看守所，同年8月9日被淮北市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月12日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月7日移送至淮北市人民檢察院審查起訴，淮北市人民檢察院于2019年11月12日移交本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年12月13日、2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人肖某某伙同唐某某、鄭某某、劉某某、張某己等人以通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體”的形式幫助淮北**酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**酒業(yè)）銷售白酒為由結(jié)識(shí)解某某（已判刑），后解某某將鄭某某等人介紹給**酒業(yè)董事長(zhǎng)張某戊（已判刑）。鄭某某、唐某某等人隨后與**酒業(yè)的張某戊、解某某及張某?。ㄒ雅行蹋┚瓦\(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行商談，確定以**酒業(yè)的名義在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)設(shè)“**家園”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（網(wǎng)址www.Kouzunjiayuan.com），通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、實(shí)地考察、召開(kāi)推介會(huì)等方式，吸引投資者購(gòu)買(mǎi)公司股權(quán)成為“**家園”會(huì)員。投資人登錄**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)后，通過(guò)手機(jī)驗(yàn)證注冊(cè)為“**家園”會(huì)員，注冊(cè)成功后需要購(gòu)買(mǎi)激活碼（100元/個(gè)）激活賬戶，所有新會(huì)員均可獲得**酒業(yè)公司贈(zèng)送的白酒一瓶，會(huì)員完善資料后購(gòu)買(mǎi)排單幣（100元/個(gè)）進(jìn)行投資，排單成功后，平臺(tái)將新會(huì)員賬戶匹配到提現(xiàn)的老會(huì)員賬戶，匹配賬戶由唐某某、劉某某（已判刑）等人安排他人負(fù)責(zé)，新會(huì)員按照匹配的賬戶通過(guò)支付寶或銀行卡將資金沖入老會(huì)員賬戶內(nèi)。會(huì)員每單投資金額為2000-20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息15%-20%不等。第一輪投資結(jié)束后，會(huì)員必須進(jìn)行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會(huì)員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的投資額按比例提成。隨后，鄭某某等人在淮北**廣場(chǎng)租賃辦公場(chǎng)所，組建“**家園”運(yùn)營(yíng)中心，下設(shè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)向全國(guó)宣傳**家園網(wǎng)站，發(fā)展會(huì)員投資。**酒業(yè)張某戊、解某某、張某丁等人負(fù)責(zé)配合運(yùn)營(yíng)中心人員虛假宣傳公司實(shí)力，并帶領(lǐng)來(lái)淮會(huì)員參觀考察公司。

2017年年初，唐某某找到**科技有限公司被告人郭某某（已判刑），商談通過(guò)郭某某設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“**眾籌”（后更名為**家園）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，郭某某按照唐某某的要求，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，設(shè)計(jì)該平臺(tái)的資金匹配方式為會(huì)員新進(jìn)入平臺(tái)的資金匹配到提現(xiàn)會(huì)員的賬戶內(nèi)，且可以通過(guò)后臺(tái)手工匹配，控制進(jìn)入平臺(tái)的資金流向。為防止會(huì)員第一輪投資結(jié)束后提現(xiàn)離場(chǎng)，該平臺(tái)在開(kāi)發(fā)時(shí)加入會(huì)員提現(xiàn)必須進(jìn)行下一輪投資，且投資金額不低于第一輪投資額。2017年5月1日，郭某某將開(kāi)發(fā)的**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及后臺(tái)網(wǎng)址、管理員賬戶、密碼等交給唐某某，平臺(tái)于5月2日開(kāi)始運(yùn)行。被告人唐某某負(fù)責(zé)**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)及運(yùn)營(yíng)程序的修改，具體由郭某某實(shí)施，該公司產(chǎn)品經(jīng)理被告人莊某乙（已判刑）協(xié)助郭某某注冊(cè)**家園網(wǎng)站及租賃**家園服務(wù)器。**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行期間由**科技有限公司郭某某、莊某乙等人運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

肖某某、張某己等人負(fù)責(zé)**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的宣傳、發(fā)展會(huì)員。會(huì)員進(jìn)入**家園的資金，由唐某某等人安排人員進(jìn)行人工手動(dòng)匹配，運(yùn)營(yíng)中心的管理人員每人提供若干專門(mén)用于抽水的支付寶賬戶，會(huì)員資金匹配到抽水賬戶后，抽水額按照**酒業(yè)提成35%，運(yùn)營(yíng)中心提成65%進(jìn)行分配。肖某某、唐某某、鄭某某、張某戊、解某某、張某己、劉某某、張某丁等人均參與平臺(tái)資金的抽水提成。2017年7月11日，**家園平臺(tái)資金鏈斷裂，唐某某指使郭某某關(guān)閉平臺(tái)并將平臺(tái)內(nèi)的會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除，郭某某按照唐某某的要求將平臺(tái)關(guān)閉并刪除投資數(shù)據(jù)。郭某某設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及維護(hù)**家園網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取唐某某36.75萬(wàn)元的費(fèi)用。

**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)于2017年5月2日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2017年7月11日平臺(tái)關(guān)閉。至案發(fā)，**家園互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員8千余人，涉及全國(guó)31個(gè)省市，涉案金額4999萬(wàn)余元，損失金額3157萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、前科情況核實(shí)證明、支付寶開(kāi)戶及交易明細(xì)、浙商網(wǎng)商銀行交易明細(xì)、銀行卡交易記錄、刑事判決書(shū)、扣押物品清單、搜查筆錄、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、凍結(jié)及暫扣款匯總表、接收證據(jù)材料清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)金流水賬、網(wǎng)站備案單、服務(wù)器和項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)站維護(hù)合同、系統(tǒng)防護(hù)合同、黑客攻擊材料等書(shū)證；

2.證人王某甲、王某乙、蔣某某、祁某某、李某甲、張某甲、李某乙、禹某某、李某丙、張某乙、李某丁、楊某甲、李某戊、楊某乙、莊某甲的證言；

3.被害人張某丙、吳某某、莫某某、丁某某、馮某某等人的陳述；張某丁、郭某某、莊某乙的供述；

5.被告人肖某某的供述與辯解；

6.搜查、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：徐愛(ài)榮

二〇二〇年四月二十六日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?及光盤(pán)1張。

3.證人名單1份。