湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕302號(hào)

被告人肖某某，女，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325241964********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍所在地湖南省新化縣，現(xiàn)住本縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月9日被新化縣公安局刑事拘留，2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年4月29日至5月28日，自2019年7月13日至8月12日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年4月15日至4月29日，自2019年6月29日至7月13日，自2019年9月13日至9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人肖某某于1991年開始經(jīng)營(yíng)理發(fā)店及“**濃縮飼料廠”，因資金不足，肖某某以辦廠需要資金為由，向親友及村民借錢，許諾利息比銀行高，可以隨要隨取，村民也口口相傳幫助肖某某吸收資金。至2006年12月底，肖某某以4.5‰的活期月利息，8.085‰、10.695‰、20‰不等的定期月利息，共集資4053691元、涉及人員208人。肖某某用吸收的資金擴(kuò)大了飼料廠的生產(chǎn)規(guī)模，購(gòu)置了門面、房產(chǎn)，并開辦了“**藝術(shù)幼兒園”。

2006年2月24日，被告人肖某某與其前夫歐陽(yáng)某某在法院的調(diào)解下，達(dá)成如下離婚調(diào)解協(xié)議：位于**鎮(zhèn)**城**號(hào)住房一套、門面二個(gè)及**藝術(shù)幼兒園的固定財(cái)產(chǎn)、湖南**飼料廠的固定財(cái)產(chǎn)歸歐陽(yáng)某某所有，**車歸肖某某所有；共同經(jīng)營(yíng)的湖南**飼料廠的債權(quán)歸肖某某所有，雙方各自經(jīng)手的債務(wù)，各自負(fù)責(zé)償還。此后，肖某某仍以辦廠為名繼續(xù)對(duì)外集資，共騙取了801264元；另集資參與人獲得利息后又重復(fù)投資2167909元。2006年12月，肖某某因資不抵債，資金鏈斷裂，為了躲債燒掉一些賬本后潛逃在外。

綜上，被告人肖某某共吸收公眾存款6221600元，集資詐騙金額為801264元。

2018年11月5日，被告人肖某某在長(zhǎng)沙被民警抓獲。2019年8月6日，歐陽(yáng)某某名下的湖南省新化縣**鎮(zhèn)**公路邊房產(chǎn)（房屋所有權(quán)證號(hào)為XS060****、XS060****、新房私S021****）被公安機(jī)關(guān)依法查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借據(jù)、民事調(diào)解書、房屋產(chǎn)權(quán)證、查封決定書等書證；2.證人羅某某、安某某等人的證言；3.被害人陳某某、鄒某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，采取隱瞞真相，虛假宣傳等欺騙手段面向社會(huì)公眾非法集資，數(shù)額巨大；又違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。肖某某系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖南省新化縣人民法院

檢察員：羅玉

2019年9月17日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所，電話：1597427****。

2.偵查卷9冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。