湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2019〕311號(hào)

被告人肖某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被漣源市公安局取保候?qū)?/span>，于2019年5月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，于同日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份以來，肖某甲（另案處理）伙同王某某（另案處理）組織周某某（另案處理）、曾某某（另案處理）、懷化人、陳某某、付某某、邵某某（另案處理）、肖某乙、劉某某等人分別在婁底市婁星區(qū)“君臨天廈B座1703”、“壹號(hào)公館3101”、“壹號(hào)公館2801”、“鴻都苑2901”、“皇城御園A座1603”等地實(shí)施網(wǎng)上詐騙。在網(wǎng)上虛構(gòu)“好運(yùn)網(wǎng)”、“中彩網(wǎng)”、“鴻運(yùn)網(wǎng)”、“好運(yùn)彩”、“中遠(yuǎn)彩”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“重慶時(shí)時(shí)彩”、“廣東十一選五”等賭博為由控制中獎(jiǎng)結(jié)果，通過發(fā)送詐騙推廣信息聯(lián)系被害人，引誘被害人上網(wǎng)賭博，并在其控制的支付寶、微信、銀行卡等賬號(hào)上充值，即控制被害人投注資金。當(dāng)被害人小額投注時(shí)，讓被害人中獎(jiǎng)；當(dāng)被害人大額投注時(shí)，嫌疑人便修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，控制中獎(jiǎng)結(jié)果，不讓被害人中獎(jiǎng)。當(dāng)被害人受騙后，不愿意投注資金時(shí)，嫌疑人故意在其控制的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛假借錢給被害人，讓被害人中獎(jiǎng)。當(dāng)被害人想提現(xiàn)時(shí)，嫌疑人以各種理由不準(zhǔn)提現(xiàn)，并要求被害人將嫌疑人的虛假借款還清，嫌疑人然后又修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，不讓被害人中獎(jiǎng)，從而達(dá)到詐騙的目的。

自2018年5月份以來，肖某甲（另案處理）和邵某某（另案處理）組織肖某丙、邵某甲、梁某甲、彭某甲、茍某甲（均另案處理）、被告人肖某某等人在婁底市婁星區(qū)”壹號(hào)公館2801”作案地點(diǎn)，利用電腦、微信等工具搭建網(wǎng)上虛擬賭博平臺(tái)，虛構(gòu) “鴻運(yùn)網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://www.gzguanbo.cn/Admin）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，引誘被害人參與賭博，并通過詐騙平臺(tái)預(yù)設(shè)的支付寶、微信賬號(hào)充值轉(zhuǎn)入621785*********4379（中國(guó)銀行，戶名：張某甲）等銀行卡。肖某甲系該詐騙團(tuán)伙的組織者，為該詐騙團(tuán)伙提供虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；邵某某系“壹號(hào)公館2801”作案地點(diǎn)的組織者兼負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、日常管理，并提供電腦、手機(jī)、銀行卡等用于詐騙的犯罪工具和詐騙犯罪場(chǎng)所；肖某丙、邵某甲、梁某甲、彭某甲、茍某甲等人系該作案地點(diǎn)的業(yè)務(wù)員；肖某某系該作案地點(diǎn)的后勤保障人員，負(fù)責(zé)買菜、煮飯。肖歲安（在逃）系該”壹號(hào)公館2801”作案地點(diǎn)的取款人員。其中，邵某某在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月4日至同月18日；邵某甲在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月6日至同月18日；肖某丙在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月5日至同月18日；茍某甲在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月8日至同月18日；梁某甲在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月8日至同月18日；彭某甲在“壹號(hào)公館2801”詐騙窩點(diǎn)參與期間從2018年5月6日至同月18日。

經(jīng)鑒定：邵某某等人詐騙案“壹號(hào)公館2801”作案窩點(diǎn)邵某甲單獨(dú)直接詐騙金額236,374.59元、與肖某丙一個(gè)代理號(hào)共同直接詐騙367,699.81元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額717,159.27元、個(gè)人所得50,000.00元；肖某丙與邵某甲一個(gè)代理號(hào)共同直接詐騙367,699.81元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額717,159.27元、個(gè)人所得30,000.00元；茍某甲直接詐騙金額10,500.00元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額293,496.90元；梁某甲直接詐騙金額3,659.00元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額293,496.90元；彭某甲直接詐騙金額98,925.87元、在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額717,159.27元；邵某某在該詐騙團(tuán)伙工作期間該團(tuán)伙的詐騙總金額717,159.27元、個(gè)人所得80,000.00元。

2018年5月18日上午，邵某某、邵某甲、肖某丙、彭某甲、茍某甲、梁某甲、被告人肖某某均在婁底市婁星區(qū)壹號(hào)公館1棟2801號(hào)房?jī)?nèi)被漣源市公安局刑偵大隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、照片、扣押清單、扣押決定書、銀行流水等書證；2、證人肖某甲、周某某、等人的證言；被害人周某甲、金某甲、張某乙等人的陳述；3、同案人邵某某、邵某甲、肖某丙、彭某甲、茍某甲、梁某甲的供述和辯解；4、肖某某的供述和辯解；5、司法鑒定意見書；6、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、電子勘查筆錄等筆錄；7、視聽資料等證據(jù)在卷證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，詐騙公私財(cái)物、數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙團(tuán)伙中系從犯；應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：吳慶林

2019年5月27日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；證人（鑒定人）名單一份。