浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2021〕69號　

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3424011988********，漢族，本科學歷，農(nóng)民，住安徽省六安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年1月11日被淳安縣公安局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年3月11日期間，李某甲、鄧某某、阮某某、管某某、陳某某（均另案處理）等人在上海市浦東區(qū)經(jīng)營兩家名為凱晟公司和杭州凱洛斯投資管理有限公司的外匯交易平臺，李某乙、錢某某（均另案處理）等人作為該公司的總監(jiān)，呂某某、潘某某、程某某（均另案處理）等人作為該公司的員工組長，該公司主要由員工組長領導員工面向全國招收代理商，通過代理商發(fā)展客戶，虛構凱洛斯公司為一受國際監(jiān)管的正規(guī)外匯平臺，通過放大杠桿、反向喊單、控制出金等方式誘騙客戶從事外匯交易，詐騙數(shù)額達數(shù)千萬元。

2017年9月至2018年2月，被告人肖某某作為凱洛斯外匯平臺的代理商，在明知凱洛斯平臺為詐騙平臺的情況下，仍然伙同他人積極發(fā)展客戶，誘騙客戶注冊并入金進行交易，使客戶虧損，從而騙取客戶資金共計13萬余某某。被告人肖某某獲得傭金返現(xiàn)人民幣73416元。案發(fā)后，被告人肖某某主動退贓人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、開戶信息及交易明細、三方支付交易明細及匯總表、暫扣款票據(jù)、情況說明等；

2.被告人肖某某的供述和辯解；

3.同案犯鄧某某、李某甲等人的供述；

4.電子數(shù)據(jù)：同案犯李某甲U盤內(nèi)數(shù)據(jù)打印稿。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某以非法占有為目的，通過詐騙平臺騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

???????????????????????????檢??察??官：洪曉亮

???????????????????????????檢??察??官：邵菊青

?????????????????????????????2021年1月12日

附：1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.認罪認罰具結書1份。