浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2021〕69號(hào)　

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424011988********，漢族，本科學(xué)歷，農(nóng)民，住安徽省六安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年1月11日被淳安縣公安局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年3月11日期間，李某甲、鄧某某、阮某某、管某某、陳某某（均另案處理）等人在上海市浦東區(qū)經(jīng)營(yíng)兩家名為凱晟公司和杭州凱洛斯投資管理有限公司的外匯交易平臺(tái)，李某乙、錢某某（均另案處理）等人作為該公司的總監(jiān)，呂某某、潘某某、程某某（均另案處理）等人作為該公司的員工組長(zhǎng)，該公司主要由員工組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)員工面向全國(guó)招收代理商，通過(guò)代理商發(fā)展客戶，虛構(gòu)凱洛斯公司為一受國(guó)際監(jiān)管的正規(guī)外匯平臺(tái)，通過(guò)放大杠桿、反向喊單、控制出金等方式誘騙客戶從事外匯交易，詐騙數(shù)額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

2017年9月至2018年2月，被告人肖某某作為凱洛斯外匯平臺(tái)的代理商，在明知?jiǎng)P洛斯平臺(tái)為詐騙平臺(tái)的情況下，仍然伙同他人積極發(fā)展客戶，誘騙客戶注冊(cè)并入金進(jìn)行交易，使客戶虧損，從而騙取客戶資金共計(jì)13萬(wàn)余某某。被告人肖某某獲得傭金返現(xiàn)人民幣73416元。案發(fā)后，被告人肖某某主動(dòng)退贓人民幣3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、三方支付交易明細(xì)及匯總表、暫扣款票據(jù)、情況說(shuō)明等；

2.被告人肖某某的供述和辯解；

3.同案犯鄧某某、李某甲等人的供述；

4.電子數(shù)據(jù)：同案犯李某甲U盤內(nèi)數(shù)據(jù)打印稿。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，通過(guò)詐騙平臺(tái)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

???????????????????????????檢??察??官：洪曉亮

???????????????????????????檢??察??官：邵菊青

?????????????????????????????2021年1月12日

附：1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。