四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書

鄰檢刑訴〔2019〕293號(hào)

被告人肖某某，女，1993年**月**日出生于廣東省化州市，公民身份號(hào)碼4409821993********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖南省郴州市**酒店旁出租房，務(wù)工。因涉嫌詐騙罪,2019年3月27日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由鄰水縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、高某霜涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月11日、2019年11月26日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月11日、2019年11月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月30日、2019年11月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月，袁某某、龐某某（均另處）與他人共謀在廣州市天河區(qū)共同入股成立虛構(gòu)的廣州**集團(tuán)有限公司第五分公司（未注冊(cè)）。2018年4月，由廣州**集團(tuán)有限公司第五分公司做后勤全額保障，袁某某、龐某某伙同被告人肖某某等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新組建廣州**集團(tuán)有限公司第五分公司。2018年10月，袁某某將廣州**集團(tuán)有限公司第五分公司解散?；貒?，袁某某、龐某某在湖南省郴州市組建虛構(gòu)的湖南郴州**科技有限公司（未注冊(cè)）。后被告人肖某某等30余人加入湖南郴州**科技有限公司。公司下設(shè)兩個(gè)大組，大組下設(shè)十五個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)組長一名，分析師或者助理一至二名。

湖南郴州**科技有限公司組建后，采取與廣州**集團(tuán)有限公司第五分公司同樣的方式，由袁某某通過今日頭條、微信公眾號(hào)、騰訊等網(wǎng)站推廣股票投資虛假信息、吸引客戶資源，聯(lián)系“華誼證券”平臺(tái)及直播平臺(tái)，全額承擔(dān)公司日常開支做保障，各小組成員使用多部手機(jī)登錄多個(gè)微信號(hào)，在團(tuán)隊(duì)各小組成立的微信群中互相交叉湊人數(shù)并充當(dāng)水軍。小組長將被害人拉至微信群，通過組員冒充老師、發(fā)鏈接聽課以及在群里安排水軍吹噓講師推薦的股票，取得被害人信任后讓其加入“華誼證券”平臺(tái)注冊(cè)賬戶，并將注冊(cè)后的被害人拉入另一微信群，指揮被害人到指定的“華誼證券”平臺(tái)轉(zhuǎn)款，隨后引誘被害人購買推薦股票，以8倍、10倍杠桿虧損本金的同時(shí)并收取8倍、10倍杠桿的手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)、利息費(fèi)等方式騙取被害人財(cái)物。

2019年2月至3月期間，被告人肖某某與張某某（另處）小組騙取被害人金某某、周某某等人共計(jì)15.8999萬元。

被害人被騙的資金通過轉(zhuǎn)款至楊某某（另處）、柴某某（另處）、河南省**信息科技有限公司（另處）等個(gè)人賬戶及公司賬戶上，再分流至許多個(gè)人賬戶內(nèi)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，在流轉(zhuǎn)過程中未進(jìn)入證券公司用于實(shí)際購買股票，而是被被告人肖某某等人分贓瓜分。被告人肖某某非法獲7.24萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；勘驗(yàn)檢查筆錄；證人證言；被害人陳述；被告人的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人肖某某在他人的組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)里，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人肖某某被動(dòng)到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

四川省鄰水縣人民法院

檢察員：陽世福

楊??柳

魏??巍

2019年12月30日

附：1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于廣安市看守所。

????2.起訴書八份，換押證一份?！?/span>