甘肅省張掖市民樂(lè)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

民檢公訴刑訴〔2019〕144號(hào)

被告人肖某某，女，1980年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4209821980********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省安陸市，現(xiàn)住湖北省安陸市*鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月28日被民樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省民樂(lè)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次15日，退回民樂(lè)縣公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月至2018年4月，被害人雷某某、朱某某等19人在辦理高額信用卡或貸款時(shí)，詐騙分子以收取手續(xù)費(fèi)、保證金、走銀行流水為由，要求他們轉(zhuǎn)錢(qián)到指定賬戶或者告知驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)走賬戶上的資金，資金到賬后詐騙分子分解資金轉(zhuǎn)入戶名為趙某某、王某某、姜某某等人的銀行卡。被告人肖某某事先與詐騙分子聯(lián)系，在得知詐騙分子詐騙成功后，伙同吳某某、肖某某、李某某(三人均已被法院判處刑罰)通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。

經(jīng)查，被害人雷某某被騙20500元、朱某某被騙3900元、楊某甲被騙15000元、李某某被騙7300元、蔣某某被騙2500元、邢某某被騙7900元、黃某甲被騙5000元、劉某某被騙68000元、楊某乙被騙5000元、何某被騙6200元、張某甲被騙5000元、馬某某被騙12000元、許某被騙18000元、曹某某被騙19000元、王某某被騙5000元、張某乙被騙5500元、武某某被騙10000元、黃某乙被騙14000元、任某某被騙9900，以上共計(jì)239700元。

????另查明，被告人肖某某實(shí)施上述電信詐騙犯罪行為過(guò)程中，非法持有潘某某的卡號(hào)為62220308060********工行卡，張某丙的卡號(hào)為62170008600********建行卡等他人信用卡共計(jì)32張。2018年4月27日，民樂(lè)縣公安局偵查人員在肖某某住所內(nèi)查獲上述銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.POS機(jī)2臺(tái)、銀行卡45張、身份證4張、電話卡1張、身份證復(fù)印件7張、戶口本復(fù)印件2張、POS機(jī)小票4卷；

2.受案登記表，特約商戶基本信息查詢結(jié)果單，POS機(jī)刷卡明細(xì)，銀行卡交易明細(xì)，湖北省竹溪縣人民法院刑事判決書(shū)，甘肅省民樂(lè)縣人民法院刑事判決書(shū)；

3.證人肖某某、吳某某等六人的證言；

4.被害人雷某某、朱某某等人的陳述；

5.被告人肖某某的供述與辯解；

6.搜查及扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.取款視頻；

8.被告人肖某某戶籍信息查詢；

9.證實(shí)本案的其它證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人肖某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省民樂(lè)縣人民法院

檢察員：呂小燕

???????????????????????????????2019年7月18日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤笔“碴懯?鎮(zhèn)*村*組。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)2份。