貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

觀檢刑訴〔2019〕274號(hào)

被告人肖某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市西陵區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。2018年12月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被暫時(shí)收押于宜昌市第一看守所，2018年12月19日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年1月15日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210871982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省松滋市，住湖北省宜都市松宜礦區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)**棟**室。2018年12月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月15日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4227211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市，住浙江省臺(tái)州市**小區(qū)**幢**號(hào)。2018年12月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被暫時(shí)收押于臺(tái)州市看守所，2018年12月19日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年1月15日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205271977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市秭歸縣，住貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**組**棟**號(hào)。2018年9月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2018年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4227271971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市秭歸縣，住貴州省貴陽市白云區(qū)**小區(qū)**棟**樓**號(hào)。2018年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2018年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、張某甲、楊某甲、王某甲、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年1月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月13日一次延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年期間，被告人肖某某、張某甲、楊某甲、王某甲、周某某等人先后來到貴陽市觀山湖區(qū)，以“自愿連鎖經(jīng)營”為幌子，欺騙他人參與傳銷活動(dòng)，通過鼓吹繳納3800元至69800元不等，兩三年可以賺到1040萬等，讓參加者認(rèn)繳份額，最高可申購21份，獲得參與以及直接發(fā)展3名人員加入的資格。然后按此方式，以幾何倍增的原理進(jìn)行發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

該傳銷活動(dòng)采用“五級(jí)三晉制”的組織結(jié)構(gòu)，即設(shè)置“業(yè)務(wù)員”、“大總管”、“普通老總”、“能力老總”、“自律老總”、“自律配合老總”、“區(qū)域老總”等。并以積累的份額和設(shè)置的要求作為晉升到下一個(gè)層級(jí)的條件。該傳銷活動(dòng)制定嚴(yán)格的管理制度，有著嚴(yán)密的管理體系對(duì)傳銷人員進(jìn)行管理，根據(jù)各自分工對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理。傳銷人員加入傳銷活動(dòng)后，所繳納的份額除少量用于日常開支外，按照一定的比例和分配模式，由直接“上線”、“老總”及高級(jí)別的“老總”瓜分。嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，影響了社會(huì)的穩(wěn)定，造成惡劣的社會(huì)影響。

2013年11月，被告人肖某某加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)。直接或間接發(fā)展張某甲、楊某甲、王某甲、周某某等人加入，2015年10月其份額累計(jì)達(dá)到600份晉升為“老總”級(jí)別，先后擔(dān)任“普通老總”、“自律老總”、“能力老總”等職務(wù)。肖某某在傳銷組織中積極發(fā)展下線，給傘下人員造夢(mèng)，并通過《生活經(jīng)營管理二十條》、《羊皮卷》對(duì)其傘下人員進(jìn)行管理，管理傘下人員自律情況等。

2013年12月，被告人張某甲作為肖某某的直接下線加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)。間接或直接發(fā)展楊某甲、王某甲、周某某等人加入，2015年12月其份額累計(jì)達(dá)到600份晉升為“老總”級(jí)別，先后擔(dān)任“普通老總”、“自律老總”、“能力老總”等職務(wù)，2018年8月晉升為“區(qū)域老總”。張某甲在傳銷組織中積極發(fā)展下線，給傘下人員造夢(mèng)，并參加“老總會(huì)”并向傘下人員傳達(dá)精神，掌握新人申購款及發(fā)放“工資”等。

2015年2月，被告人楊某甲作為張某甲直接下線加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)。直接或間接發(fā)展梅某某、王某甲、周某某等人加入，2016年4月其份額累計(jì)達(dá)到600份晉升為“老總”級(jí)別，曾擔(dān)任“自律配合老總”等職務(wù)。楊某甲在傳銷組織中積極發(fā)展下線，給傘下人員造夢(mèng)，配合肖某某定期下到團(tuán)隊(duì)中去召集自律總管開會(huì)，管理傘下人員自律情況等。

2015年5月，被告人王某甲作為梅云華的直接下線加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)。間接或直接發(fā)展周某某、黃某某、王某某、王某某、馬某某等人加入，2016年12月其份額累計(jì)達(dá)到600份晉升為“老總”級(jí)別，曾擔(dān)任“能力老總”等職務(wù)。其積極發(fā)展下線，給傘下人員造夢(mèng)，成立經(jīng)理室，任命自己傘下的人員擔(dān)任不同職務(wù)，其本人負(fù)責(zé)經(jīng)理室的一切事務(wù)，負(fù)責(zé)新人的申購和團(tuán)隊(duì)的能力提升等。

2015年12月，被告人周某某作為王某甲的直接下線加入“自愿連鎖經(jīng)營”行業(yè)。間接或直接發(fā)展黃某某、顏某某、馬尚武、喬某甲、喬某乙等人加入，2017年5月其份額累計(jì)達(dá)到600份晉升為“老總”級(jí)別，曾擔(dān)任“自律配合老總”。其積極發(fā)展下線，給傘下人員造夢(mèng)，負(fù)責(zé)配合王某甲等人檢查團(tuán)隊(duì)的自律工作等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過等、市場監(jiān)督管理局涉嫌犯罪案件移交書、收押憑證及臨時(shí)羈押證明、舉報(bào)信；

2.證人證言：證人馬某乙、李某甲、喬某乙、成某某、王某丙、劉某甲、劉某乙、某某某、楊某乙、李某乙、劉某丙、余某某、喬某甲、喬某丙、屈某某、陳某某、彭某某、顏某某、李某丙、胡某某、何某甲、劉某丁、袁某甲、何某乙、曹某甲、唐某某、曹某乙、張某乙、羅某某、袁某乙、魯某某、吳某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人肖某某、張某甲、楊某甲、王某甲、周某某的供述與辯解。

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：成某某、何某甲、李某甲、王某甲、周某某、肖某某、張某甲、楊某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、張某甲、楊某甲、王某甲、周某某目無國法，以所謂“自愿連鎖經(jīng)營”的形式，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織活動(dòng)，騙取錢財(cái)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購買商品服務(wù)等方式獲得加入規(guī)格，并按照一定順序?qū)蛹?jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加、騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金......”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。另被告人周某某有自首情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察員：王瑾

2019年3月26日

附：

1.被告人肖某某、張某甲現(xiàn)羈押于貴陽市第一看守所。

2.被告人楊某甲、王某甲、周某某現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

3.隨案移送案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。