江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生于湖南省湘鄉(xiāng)市，公民身份證號(hào)碼4303811984********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人肖某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，于同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該分局執(zhí)行逮捕，于同年9月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人肖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月間，被告人肖某某以牟利為目的，通過(guò)名為“紅寶石”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買賣該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“DC幣”。被告人肖某某明知收到的錢款可能是犯罪所得，仍將其控制的多個(gè)銀行賬戶、支付寶賬戶用于接收上述錢款，并將所得錢款通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、余利寶等功能轉(zhuǎn)移以躲避監(jiān)管。2020年4月2日,?被告人肖某某明知可能是犯罪所得，仍將其收到的鄭某某被他人敲詐勒索的人民幣28000元，通過(guò)上述方式予以轉(zhuǎn)移。

2020年5月18日，被告人肖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，退賠鄭某某經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人傅某甲、傅某乙、鄭某某的證言；

3.被告人肖某某的供述與辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、檢查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官??成華????

檢察官助理??王飛????

2020年9月21日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1378714****）；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，補(bǔ)充材料1份；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。