上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕297號(hào)

被告人肖某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506251983********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，戶籍在福建省長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月因犯交通肇事罪被判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月3日被上海市公安局楊浦分局拘傳，次日被刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人肖某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人肖某某在明知葉某某（另案處理）使用其辦理的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為葉某某辦理卡號(hào)為62179939000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為6229081?630********的興業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62284807088********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，約定協(xié)助葉某某將贓款轉(zhuǎn)移并從中收取好處費(fèi)。

2020年3月23日23時(shí)許，QQ昵稱為“洪荒少女”的人（QQ號(hào)：178687****）以將與被害人王某某之間的裸聊視頻發(fā)送給王某某的親朋好友相威脅，向王某某索取錢財(cái)。王某某出于害怕的心理，向“洪荒少女”提供的卡號(hào)為********6229081630********的興業(yè)銀行卡（賬戶名：肖某某）、卡號(hào)為62179939000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬戶名：肖某某）等多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣約3萬元。次日0時(shí)許，被告人肖某某按照葉某某的要求將上述銀行卡內(nèi)被害人轉(zhuǎn)賬所得錢款共計(jì)人民幣約1.5萬元提取至微信賬戶，后通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行取現(xiàn)的方式，將上述錢款交給葉某某并獲取好處費(fèi)。

2020年7月3日，被告人肖某某在福建省漳州市長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附近被民警抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人王某某的陳述，證實(shí)2020年3月23日23時(shí)許，其在本市楊某某**路**弄**號(hào)**室使用**聊天APP匹配到一個(gè)網(wǎng)友“洪荒少女”，并與該網(wǎng)友（QQ號(hào)：178687****）通過QQ進(jìn)行裸聊，后該網(wǎng)友將裸聊視頻截取，威脅將該視頻發(fā)送其親人及朋友，向其索取錢財(cái)，其出于害怕，于2020年3月23日23時(shí)33分許至2020年3月24日0時(shí)45分許共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣約3萬元至對(duì)方提供的多個(gè)銀行卡賬戶，其中一筆人民幣5,000元轉(zhuǎn)賬至賬戶名為肖某某，卡號(hào)為********6229081630********的興業(yè)銀行賬戶；一筆人民幣9,999元轉(zhuǎn)賬至賬戶名為肖某某，卡號(hào)為62179939000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶的事實(shí)。

2.證人葉某某的證言，證實(shí)2020年3月，被告人肖某某在明知其使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為其辦理卡號(hào)為62179939000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為********6229081630********的興業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62284807088********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，協(xié)助其將贓款轉(zhuǎn)移，其約定向肖某某支付好處費(fèi)，2020年3月24日0時(shí)許，肖某某告訴其上述興業(yè)銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡等分別收到包括人民幣5,000元、10,009元的多筆轉(zhuǎn)賬，其要求肖某某將上述銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬所得錢款提取至微信賬戶，后通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行取現(xiàn)的方式，將上述錢款交給其，其向肖某某支付好處費(fèi)的事實(shí)。

3.上海市公安局楊浦分局《搜查證》、搜查筆錄、《扣押決定書》、扣押清單、扣押筆錄、上海市公安局楊浦分局中原路派出所出具的“工作情況”，證實(shí)民警依法對(duì)被告人肖某某的人身及住處進(jìn)行搜查，查獲涉案手機(jī)一部并予以扣押的情況。

4.上海市公安局楊浦分局提取筆錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書；微信賬戶截圖、賬單詳情；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細(xì)清單、個(gè)人客戶信息、交易記錄；興業(yè)銀行個(gè)人客戶信息、交易明細(xì)，證實(shí)2020年3月24日0時(shí)許，被告人肖某某尾號(hào)為2119的興業(yè)銀行卡收到被害人王某某的轉(zhuǎn)賬人民幣5,000元，后其將上述錢款充值至微信零錢中；同日0時(shí)22分許，其從尾號(hào)為2509的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中充值人民幣9,998元至微信零錢中；同日3時(shí)20分許，其通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬人民幣20,000元至微信昵稱為“悲喜.”的賬戶；同日13時(shí)06分許，其從微信零錢中提現(xiàn)人民幣32,000元至其尾號(hào)為5076的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中；同日13時(shí)32分許，其將上述人民幣32,000元取現(xiàn)的事實(shí)。

5.上海市公安局楊浦分局接受證據(jù)清單、QQ賬號(hào)及聊天記錄截圖、賬單詳情、明細(xì)詳情、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)被害人王某某被QQ昵稱為“洪荒少女”（QQ號(hào)：178687****）的人敲詐勒索的經(jīng)過，其中“洪荒少女”向王某某發(fā)送賬戶名為肖某某，卡號(hào)為********6229081630********的興業(yè)銀行賬戶及卡號(hào)為62179939000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的賬戶，后王某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣5,000元、9,999元至上述兩個(gè)銀行賬戶中。

6.照片，證實(shí)被告人肖某某被抓獲地點(diǎn)的外觀情況。

7.長(zhǎng)泰縣公安局巖溪派出所出具的“抓獲經(jīng)過”、上海市公安局楊浦分局中原路派出所出具的“到案經(jīng)過”，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過和被告人肖某某的到案情況。

8.被告人肖某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，

其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一、三款、第七十七條第一款，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。據(jù)此，建議判處被告人肖某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，撤銷前罪緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官柴韻

檢察官助理陶奕安

2020年9月29日

附件：1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.辯護(hù)人黃文芳，上海同甘律師事務(wù)所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的,最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?