三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕216號

被告人肖某某，男，1972年**月**日生，漢族，相當(dāng)初中，黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人，戶籍地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**廠**樓**室，現(xiàn)住址廣東省深圳市龍崗區(qū)**公館**號樓**室。2004年6月，因搶劫被深圳市中級人民法院判處有期徒刑12年。2020年8月8日，被告人肖某某因涉嫌詐騙被梅列公安分局刑事拘留，同年9月14日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被梅列人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，梅列公安分局于同日執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料?，F(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月，被告人肖某某以盈利為目的，租用廣州市荔灣區(qū)**街**號樓作為犯罪工作室，出資購買電腦設(shè)備，派遣許某某（在逃）在工作室進(jìn)行日常管理，并以每日工資500元的報(bào)酬，雇傭被告人岑某某、譚某某（兩人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被咸陽市公安局渭城分局執(zhí)行逮捕），使用銀行儲蓄卡、信用卡、pos機(jī)、支付寶等資金通道，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺、電信詐騙平臺轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)核實(shí)，2020年7月6日，受害人王某某在三明市梅列區(qū)，被人以冒充其公司老總，以對方公司急需借款的名義要求其轉(zhuǎn)賬，隨后其讓公司出納將公司賬上（對公賬戶號：4208********，三明市**有限公司）上的97萬元轉(zhuǎn)至賬號為：1158********，都江堰**商貿(mào)有限公司）的賬戶上，共計(jì)損失97萬元。當(dāng)日，該97萬贓款后經(jīng)岑某某、譚某某多次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入許某某指定賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人肖某某名下銀行卡賬戶（農(nóng)行62284811767********及工行賬戶62122640000********）內(nèi)，用于轉(zhuǎn)移贓款的資金流水共計(jì)509萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人肖某某的供述材料；2.被害人王某某的報(bào)案材料；3.同案人員岑某某、譚某某的供述；4.辨認(rèn)材料；5.扣押材料；6.手機(jī)檢查筆錄；7.銀行、支付寶明細(xì)；8.到案經(jīng)過等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人肖某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢察官:謝宏

2020年12月11日

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附注：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤三張。