廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕1826號

被告人肖某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4418811993********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月26日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月23日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次。被告人肖某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初開始，被告人肖某某為非法牟利，將身份證提供給上家注冊了14家公司，并在上家的指使下去到廣州市花都區(qū)、天河區(qū)等地的銀行網(wǎng)點開設相應的對公賬戶，以每套500元的價格出售給上家，共獲利7000元。經(jīng)核查，有以下電信詐騙案的被騙款項轉入被告人肖某某名下銀行卡：

1、2019年4月10日被害人宋某某被電信詐騙案，被詐騙款項中的57985元分二次轉入被告人肖某某名下廣州**機械有限公司的農(nóng)業(yè)銀行對公賬號440870010********。

2、2019年4月22日被害人黃某甲被電信詐騙案，被詐騙款項中的136599.46元先后經(jīng)劉某某、黃某乙、姜某某的賬戶，后通過**（北京）科技有限公司分三次轉入被告人肖某某名下廣州**機械有限公司的農(nóng)業(yè)銀行對公賬號440870010********。

3、2019年5月16日，被害人孫某某被電信詐騙案，被詐騙款項中的4356400元分二次轉入被告人肖某某名下廣州**科技有限公司的工商銀行對公賬號36021856091********。

綜上，3名被害人被詐騙款項中，共有4550984.46元分別轉賬到被告人肖某某的工商銀行及農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2020年5月26日10時許，民警在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號**房抓獲被告人肖某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水等書證；2.證人劉某某的證言；3、被害人孫某某等人的陳述；4.被告人肖某某的供述和辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人肖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人肖某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院　

檢察官??朱?梅

????????????????????????????????2020年11月10日

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附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.證據(jù)目錄及證人名單各1份。

5.涉案款物現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。