廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗花檢刑訴〔2020〕1826號(hào)

被告人肖某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811993********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月26日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人肖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初開(kāi)始，被告人肖某某為非法牟利，將身份證提供給上家注冊(cè)了14家公司，并在上家的指使下去到廣州市花都區(qū)、天河區(qū)等地的銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)相應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)，以每套500元的價(jià)格出售給上家，共獲利7000元。經(jīng)核查，有以下電信詐騙案的被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人肖某某名下銀行卡：

1、2019年4月10日被害人宋某某被電信詐騙案，被詐騙款項(xiàng)中的57985元分二次轉(zhuǎn)入被告人肖某某名下廣州**機(jī)械有限公司的農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬號(hào)440870010********。

2、2019年4月22日被害人黃某甲被電信詐騙案，被詐騙款項(xiàng)中的136599.46元先后經(jīng)劉某某、黃某乙、姜某某的賬戶(hù)，后通過(guò)**（北京）科技有限公司分三次轉(zhuǎn)入被告人肖某某名下廣州**機(jī)械有限公司的農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬號(hào)440870010********。

3、2019年5月16日，被害人孫某某被電信詐騙案，被詐騙款項(xiàng)中的4356400元分二次轉(zhuǎn)入被告人肖某某名下廣州**科技有限公司的工商銀行對(duì)公賬號(hào)36021856091********。

綜上，3名被害人被詐騙款項(xiàng)中，共有4550984.46元分別轉(zhuǎn)賬到被告人肖某某的工商銀行及農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2020年5月26日10時(shí)許，民警在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)**房抓獲被告人肖某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、銀行流水等書(shū)證；2.證人劉某某的證言；3、被害人孫某某等人的陳述；4.被告人肖某某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院　

檢察官??朱?梅

????????????????????????????????2020年11月10日

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附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.證據(jù)目錄及證人名單各1份。

5.涉案款物現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。