江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院刑檢刑訴〔2020〕329號(hào)

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住于江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**單元407市，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月26日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至同年7月間，被告人肖某某為牟利，以一套銀行卡（包括銀行卡、U盾、電話卡等）人民幣600元-2000元/月（以下貨幣以人民幣計(jì)）不等的價(jià)格，或以將銀行卡賣給上線用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算，然后將銀行卡掛失占有并分掉銀行卡內(nèi)錢款的方式，先后收購(gòu)朱某甲、游某某、劉某甲、曾某某、孫某某、劉某乙、鐘某某、李某某、邱某某、楊某某、彭某某、劉某丙、謝某某等人至少19套銀行卡（包括銀行卡、U盾、電話卡等）（分別有：朱某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********）和中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62220315100********）、游某某中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122615100********）、劉某甲中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62220315100********)和中國(guó)建設(shè)銀行卡(卡號(hào)62170021200********）、曾某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********)、孫某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********)和中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62220315100********)、劉某乙中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170021200********)、鐘某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62133634799********）、李某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********)、楊某某中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)15102212012********）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********)、邱某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179942800********)、劉某丙中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170021200********)、彭某某中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62366821200********)、謝某某招商銀行卡（卡號(hào)62148379********）、謝某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305234700********）），爾后將收購(gòu)的銀行卡出售給朱某乙（已逮捕）、舒某某（未歸案）等人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)以持卡人名義進(jìn)行支付結(jié)算等，被告人肖某某一共獲利約6500元。

被告人肖某某于2020年8月26日在贛州市**區(qū)****酒店****房間被公安機(jī)關(guān)民警傳喚歸案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、朱某甲等人銀行賬戶信息及交易流水等；2.辨認(rèn)筆錄：朱某丙的辨認(rèn)筆錄；3.鑒定意見：贛州恒誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書；4.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、微信聊天記錄；5.證人證言：證人朱某丙的證言；6.被害人陳述：被害人王某某等人的陳述；7.被告人的供述和辯解：被告人肖某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某收買、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人肖某某有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：熊翼

檢察官助理：謝小峰

2020年12月31日

附件：1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)953頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。?

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