上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕147號

被告人肖某某（綽號：林某某），男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3508221992********，漢族，高中文化，泉州市**地產(chǎn)中介，戶籍在福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村**段組**號，2015年9月因犯信用卡詐騙罪被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年6月5日被上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，2020年6月8日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局城市軌道和公交分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，2001年**月**日生，公民身份號碼：3508222001********，漢族，中專文化，**文化有限公司職工，戶籍在廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省廈門市湖里區(qū)**號，因涉嫌詐騙罪于2020年5月24日被上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，2020年5月27日延長刑事拘留期限至三十日，2020年5月29日被上海市公安局城市軌道和公交分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局城市軌道和公交分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二名被告人，聽取了被告人及其法律援助辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2018年12月至2020年5月期間，被告人肖某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取利益，由陳某某經(jīng)肖某某向許某某（另案處理）以交易等方式提供陳某某名下的工商銀行卡及農(nóng)業(yè)銀行卡各1張，并通過陳某某反復(fù)將銀行卡掛失補辦的方式，將上述銀行卡關(guān)聯(lián)的賬戶及相關(guān)配套U盾、密碼、綁定手機卡先后提供給多名對象使用。經(jīng)查，僅2020年3月至4月，已有被害人黃某某、張某甲、羅某某、謝某某、張某乙、錢某某被電信詐騙錢款進(jìn)入被告人陳某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：62284114245********）后，無法繼續(xù)查證去向，共計人民幣近7萬元?，F(xiàn)查明，上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)支付結(jié)算金額總計人民幣近1千萬元。

二、盜竊罪

2019年9月2日，被告人肖某某、陳某某經(jīng)事先預(yù)謀，通過采取陳某某持本人身份證至中國農(nóng)業(yè)銀行梅州分行將本人名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284114245********）掛失并補辦的方式，竊得陳某某經(jīng)肖某某向他人提供用于支付結(jié)算的上述銀行卡賬戶內(nèi)資金人民幣近2萬元。

2020年5月24日，被告人陳某某在福建省廈門市被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后陳某某如實供述了自己的罪行，并主動交代了公安機關(guān)尚未掌握的盜竊犯罪事實，賠償被害人黃某某人民幣4千元。2020年6月5日，被告人肖某某在福建省泉州市被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后肖某某如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的證據(jù)

1、公安機關(guān)依法調(diào)取的被告人陳某某名下農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行賬戶資金出入明細(xì)、工商銀行賬戶凍結(jié)記錄等書證，證實陳某某反復(fù)多次將自己名下銀行卡掛失補辦，并且于2019年12月明知自己工商銀行賬戶被司法凍結(jié)的事實。

2、公安機關(guān)依法調(diào)取的被告人肖某某與陳某某、肖某某與許某某之間的微信和QQ聊天記錄，以及微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實肖某某、陳某某以交易方式向他人提供陳某某名下銀行卡的事實。

3、公安機關(guān)依法調(diào)取的被害人黃某某等人的報案記錄、轉(zhuǎn)款記錄等書證，證實2020年3月至4月多名被害人被電信詐騙后將被騙資金轉(zhuǎn)入陳某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶的事實。

4、被告人肖某某、陳某某的供述、同案人員許某某的供述，證實肖某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍提供幫助的事實。

二、盜竊罪的證據(jù)

1、中國農(nóng)業(yè)銀行梅州分行出具的被告人陳某某名下銀行卡掛失記錄等書證，證實2019年9月2日，陳某某將其名下農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，并取走卡內(nèi)資金近2萬元的事實經(jīng)過。

2、公安機關(guān)依法調(diào)取的被告人肖某某、陳某某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實2019年9月2日，陳某某將1.4萬元轉(zhuǎn)賬給肖某某的事實。

3、被告人肖某某、陳某某的供述，證實兩人經(jīng)預(yù)謀，秘密竊取陳某某名下提供給他人使用的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)他人資金的事實。

三、其他證據(jù)

1、公安機關(guān)依法調(diào)取的二名被告人戶籍資料，證實二名被告人具有完全刑事責(zé)任能力。

2、公安機關(guān)依法調(diào)取的福建省廈門市思明區(qū)人民法院刑事判決書，證實被告人肖某某的前科情況。

3、公安機關(guān)依法出具的案發(fā)經(jīng)過說明，證實二名被告人到案的經(jīng)過。

4、公安機關(guān)依法調(diào)取的賠償協(xié)議，證實被告人陳某某在案發(fā)后賠償被害人黃某某人民幣4千元的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人肖某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供用于支付結(jié)算的銀行賬戶，情節(jié)嚴(yán)重；二名被告人還以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二百六十四條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人肖某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人陳某某到案后主動交代公安機關(guān)尚未掌握的犯罪事實，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款、第三款，分別構(gòu)成自首和坦白，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人肖某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑六個月，并處罰金；盜竊罪有期徒刑一年，并處罰金，數(shù)罪并罰。判處被告人陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑六個月，并處罰金；盜竊罪有期徒刑一年，并處罰金，數(shù)罪并罰，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：鄭翼

2020年9月29日

附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于上海市第二看守所、被告人陳某某取保候?qū)徶?，?lián)系方式：01471806****。

2.公安案卷五冊（光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.換押證一份。