廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2018〕2571號

被告人肖某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3412231988********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年9月13日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于同年10月18日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3303821991********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省溫州市樂清市**街道**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2017年12月30日被浙江省溫州市樂清公安局取保候審；經本院決定，于2018年12月3日被浙江省溫州市樂清公安局取保候審。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結，以被告人肖某某、王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日、5日分別告知被告人王某甲、肖某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年12月25日，陳某甲（另案處理）在廣州市南沙開發(fā)區(qū)注冊成立廣州**技術有限公司（以下簡稱**國際公司）。2016年4月，陳某甲將**國際公司搬遷至本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓。隨后，陳某甲讓其姐夫葛某甲（另案處理）擔任**國際公司的總經理，協(xié)助他管理公司全面工作；讓其姐姐陳某乙（另案處理）擔任公司財務人員，負責收取資金和發(fā)放分紅等工作；讓葛某甲的哥哥葛某乙（另案處理）負責行政后勤等工作；讓汪某某（另案處理）負責采購商品等工作；讓徐某某（另案處理）負責接待、銷售等工作；讓陳某丙（另案處理）負責產品宣傳等工作；讓被告人肖某某、王某甲以及廖某某、韋某某和閻某某等多人（均另案處理）負責發(fā)展會員銷售商品；并聘用多人參與管理、協(xié)調**國際公司的運營以及負責APP數(shù)據維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產品（丹邑軒品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關系，按照“大公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“懶人獎”（會員分紅）等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。截至2017年6月，被告人陳某甲等人利用**國際公司發(fā)展會員81,207人，層級達22層。

2017年6月15日，**國際公司和青島**生物工程有限公司（以下簡稱*甲公司）合作在本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓成立廣州**網絡科技有限公司（以下簡稱*乙公司，法人代表為盛某某），由陳某甲擔任執(zhí)行董事負責全面工作，由葛某甲擔任總經理負責協(xié)助陳某甲管理公司全面工作，由徐某某擔任副總裁負責接待、市場營銷等工作，由陳某乙處理財務工作，由葛某乙擔任行政總監(jiān)負責管理行政后勤等工作，由汪某某擔任生產總監(jiān)負責采購、生產產品等工作，由陳某丙擔任企業(yè)策劃部總監(jiān)負責產品宣傳等工作，由被告人肖某某、王某甲以及閻某某等多人負責發(fā)展會員銷售商品，由任某某、井某某等多人（均另案處理）負責市場營銷、培訓等工作參與管理、協(xié)調*乙公司的運營，并聘請多人負責APP數(shù)據維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產品（丹邑軒品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關系，按照“小公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“公排A獎”、“廣告費”和“培育獎”等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。截至2017年12月29日，陳某甲等人利用*乙公司發(fā)展會員82,270人，層級達21層。其中，“公排A獎”按層數(shù)分為10層，2017年6月至2017年11?月累計總數(shù)人民幣3,982,560元;“廣告費”按層數(shù)分為12層，2017年7月至2017年12月累計總數(shù)人民幣4,860,662.34元；“培育獎”按層數(shù)分為3層，2017年11?月至2017年12月累計總數(shù)人民幣1,499,000元;2017年6月至2017年11月“直推獎”累計總數(shù)人民幣82,500元。

經鑒定：

（一）2016年1月1日至2017年12月31日期間，陳某甲、陳某乙、王某乙、**國際公司和*乙公司賬戶收到相關款項共計人民幣185,120,610.38元，其中：陳某甲賬戶收到人民幣84,251,310.45元；陳某乙賬戶收到人民幣30,309,067.21元；王某乙賬戶收到人民幣32,727,077.35元；**國際公司賬戶收到人民幣33,715,494.97元；*乙公司賬戶收到人民幣4,117,660.40元。

（二）被告人肖某某所占的賬號“肖某某”下線會員賬號數(shù)合共64152個，其中：①ID為27911020賬戶下級層數(shù)16層，下線會員賬號數(shù)合共6296個；②ID為36050015賬戶下級層數(shù)15層，下線會員賬號數(shù)合共3300個；③ID為35998228賬戶下級層數(shù)13層，下線會員賬號數(shù)合共2994個；④ID為53362307賬戶下級層數(shù)12層，下線會員賬號數(shù)合共2271個；⑤ID為63776580賬戶下級層數(shù)11層，下線會員賬號數(shù)合共1712個；⑥ID為a0048369賬戶下級層數(shù)14層，下線會員賬號數(shù)合共1586個；⑦ID為24217763賬戶下級層數(shù)10層，下線會員賬號數(shù)合共721個；⑧ID為“a0048369”賬戶下級層數(shù)21層，下線會員賬號數(shù)合共45272個。

（三）被告人王某甲所占的賬號“**國際執(zhí)行董事王某甲”，ID為“a0039253”，下級層數(shù)18層，下線會員賬號數(shù)合共6517個。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據。

本院認為，被告人肖某某、王某甲無視國家法律，組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，陳某甲起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人肖某某、王某甲起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：梁偉康

2018年12月24日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)在家候審。

2.案卷材料和證據六冊?！?/span>

3.《適用簡易程序建議書》一份。