信宜市人民檢察院　

起?訴?書

信檢公訴刑訴〔2019〕597號(hào)　

　　被告人肖某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506271987******，漢族，初中，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住漳州市**縣**村**號(hào)。2006年6月28日因犯搶劫罪被福建省**縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、信用卡詐騙罪，于2019年2月3日被信宜市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月12日被信宜市公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210021985******，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖北省荊州市沙市**，住荊州市沙市**小區(qū)**棟**，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年2月3日被信宜市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月12日被信宜市公安局逮捕。

被告人關(guān)某某，男性，1993年**月**日出生，其他證件號(hào)碼123****（*），漢族，中專，戶籍所在地澳門特別行政區(qū)，住**路**園**樓**室（中山市***路**公寓），因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年2月3日被信宜市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月12日被信宜市公安局逮捕。

本案由信宜市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌信用卡詐騙罪、開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，被告人王某某、關(guān)某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月13日、11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月13日、9月22日、11月29日三次延長審查起訴期限，于2019年7月25日、9月30日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“德*”網(wǎng)站是一個(gè)提供各種球類賽事輸贏和比分賠率投注及“六合彩”“快樂十分”等投注的賭博網(wǎng)站。信宜籍男子范某某曾長期在該賭博網(wǎng)站中進(jìn)行賭博違法活動(dòng)。

被告人王某某明知“德*”網(wǎng)站是賭博網(wǎng)站，仍于2018年10月至2019年1月期間，在該網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)收集在國內(nèi)推廣的博主反饋的問題后向“德*”客服群組反饋解決，并負(fù)責(zé)聯(lián)系“德*”財(cái)務(wù)人員與推廣博主之間的薪資發(fā)放。王某某共從中非法獲利約2萬元。

被告人關(guān)某某自2010年開始為“德*”賭博網(wǎng)站進(jìn)行推廣、宣傳。其在其本人的微博、微信、QQ等平臺(tái)上發(fā)布每期足球分析文章，并在文章后附上其個(gè)人博客的網(wǎng)站鏈接。在博客中，除了足球分析文章之外，還有“德*”賭博網(wǎng)站的推廣宣傳資料。所有網(wǎng)絡(luò)游客均可以通過其博客獲取到“德*”賭博網(wǎng)站的注冊會(huì)員資格。2018年開始，王某某是關(guān)某某“德*”賭博網(wǎng)站的業(yè)務(wù)對接人。自2010年起至案發(fā)前，關(guān)某某通過幫助“德*”賭博網(wǎng)站做推廣、提供投放廣告等幫助，共非法獲利約26萬元。

被告人肖某某為了非法獲利，通過使用朋友簡某某的身份成立***（*州）融資租賃有限公司，然后通過該公司申請到“平安付”“快錢”等第三方代扣款平臺(tái)的使用權(quán)。之后，肖某某以買賣二手車交易為由推廣公司的代扣款業(yè)務(wù)，實(shí)際上就是利用平臺(tái)的代扣款功能非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。其主要方式就是通過各種社交平臺(tái)聯(lián)系到需要非法扣款的客戶后，先由客戶本人在該第三方代扣款平臺(tái)網(wǎng)站上注冊賬號(hào)、填寫完整的信息資料，再與肖某某本人聯(lián)系說明需要代扣的實(shí)際金額。待錢轉(zhuǎn)至***公司賬戶后，肖某某扣除所需的手續(xù)費(fèi)（按每筆金額的3%+50元收?。偻ㄟ^與***融資租賃（*建）有限公司、廈門**商貿(mào)有限公司、廈門市**物流公司等公司的公對公賬戶轉(zhuǎn)賬至其本人持有的“簡某甲”銀行卡內(nèi)，最后再從該銀行卡走賬至客戶提供的銀行賬戶中去，最終完成非法代扣流程。經(jīng)查，2018年10月29日至11月8日間，肖某某共通過上述三家公司走賬1063.69萬元至“簡某甲”的銀行卡賬戶，并最終走賬到各客戶手中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、QQ記錄截圖、個(gè)人博客主頁、辦案說明、范某某賭資涉案金額流水記錄、扣款記錄、提現(xiàn)記錄、***公司、***公司對公活期存款交易明細(xì)報(bào)表、***公司向廈門***公司、廈門市**物流公司轉(zhuǎn)賬記錄；2.三被告人的供述與辯解；3.證人范某某、姚某某的證言；4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、王某某、關(guān)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、關(guān)某某二人為“德*”賭博網(wǎng)站進(jìn)行推廣、管理，提供投放廣告等幫助，從中非法獲利2萬元以上，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人肖某某非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信宜市人民法院　

檢察員：曾軍

2019年12月10日　

附：

????1．被告人肖某某、王某某、關(guān)某某現(xiàn)羈押在信宜市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊，光碟兩張。

3．扣押款項(xiàng)人民幣、港幣、澳幣、美元、歐元、新加坡幣、菲律賓幣等，隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。