湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2019〕586號(hào)

被告人肖某某，男，?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051995********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，住潛江市**街道**村**組。2019年8月28日被潛江市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月1日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051994********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，住潛江市**街道**村**組。2019年8月2日被潛江市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已分別告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年11月5日決定將本案退回潛江市公安局補(bǔ)充偵查，2019年12月3日潛江市公安局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月，被告人肖某某與被告人李某甲商定，由李某甲在潛江購(gòu)買他人銀行卡（含銀行卡、電話卡、網(wǎng)銀和u盾），肖某某與周某某（另案處理）以每張1500元的價(jià)格從李某甲處收購(gòu)。李某甲便聯(lián)系李某乙等人，以每張1200元至1500元的價(jià)格購(gòu)得銀行卡19張、以5000元價(jià)格購(gòu)得對(duì)公帳戶1套，李某甲本人辦理對(duì)公帳戶1套。爾后，李某甲根據(jù)肖某某提供的地址，通過潛江市**快遞有限公司將銀行卡19張和對(duì)公帳戶2套郵寄到廣西壯族自治區(qū)**市**潤(rùn)通**棟**號(hào)倉(cāng)庫(kù)何某某（轉(zhuǎn)木牌）。

2019年7月13日，被告人李某甲以每張1200元的價(jià)格，從雷某某（另案處理）處購(gòu)得他人銀行卡18張，李某甲根據(jù)肖某某提供的地址，通過潛江市**快遞有限公司，將銀行卡18張郵寄到廣東省廣州市**區(qū)**街道**村**巷**號(hào)CHH（猴子轉(zhuǎn)巴域木牌）

2018年10月，被告人肖某某以轉(zhuǎn)帳為由，非法持有袁某某、劉某甲銀行卡2張。

2019年5月，被告人肖某某在網(wǎng)上以每套1200元至1500元的價(jià)格，購(gòu)得他人銀行卡5張，通過周某某以每張2300元的價(jià)格賣出，獲利部分兩人平分。

2019年5月底，被告人肖某某以每套5000元的價(jià)格，在劉某乙處購(gòu)得對(duì)公帳戶4套，以每套9000元的價(jià)格賣給“阿堅(jiān)”?（另案處理），獲贓款1.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、受案登記表、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)清單、帳戶查詢結(jié)果單、扣押清單及物品照片、快遞單信息、情況說明、身份信息等書證；2.證人雷某某、左某某、李某乙等16人的證言；3.辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄；4.被告人肖某某、李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢??察??員：??李君梅

2019年12月12日

附：

1.被告人肖某某、李某甲現(xiàn)羈押在潛江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。