被告人肖某某、李某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件案檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕350號(hào)　

被告人肖某某，男，?1989年出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖南省，住深圳市號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月5日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，20209年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月16日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，綽號(hào)老外，男，?1987年出生，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體戶(hù)，住湖北省。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月5日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月16日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人肖某某、李某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年春節(jié)期間，被告人李某某、肖某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以出賣(mài)對(duì)公帳戶(hù)牟利為目的，分別在廣州天河區(qū)注冊(cè)了多家公司，利用注冊(cè)的公司到華夏銀行廣州分行、中國(guó)人民銀行廣州分行、建設(shè)銀行廣州分行、招商銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理對(duì)多個(gè)公帳戶(hù)，并先后將對(duì)公賬戶(hù)賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣(mài)給他人。其中，李某某共獲利共計(jì)人民幣20000元，肖某某共獲利人民幣3500余元。

被告人肖某某于2019年12月4日在深圳市被南陽(yáng)市公安局光武分局抓獲歸案，被告人李某某于2019年12月5日在湖北省仙桃市南召縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人肖某某、李某某的供述與辯解；2.證人證言；3.公司注冊(cè)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)流水查詢(xún)清單、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、李某某在無(wú)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)資金的情況下，虛假公司登記騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，持該營(yíng)業(yè)執(zhí)照系以虛假的身份證明騙領(lǐng)對(duì)公賬戶(hù)信用卡，爾后將上述營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等賣(mài)給他人，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用該信用卡接收、轉(zhuǎn)付資金，其行為觸犯了《刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣法院　

檢??察??官：夏國(guó)朝

檢察官助理：柴??平

2020年4月21日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于南召縣看守所，被告人肖某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。