安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕340號

被告人肖某某，男，2000年**月**日出生，黑龍江省克山縣人，身份證號碼2302292000********，漢族，江蘇省昆山市**學院學生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市克山縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日被天長市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準延長羈押期限1個月。

被告人徐某某，男，2001年**月**日出生，河南省蘭考縣人，身份證號碼4102252001********，漢族，江蘇省昆山市**學院學生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地河南省開封市**縣**村**組。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日被天長市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準延長羈押期限1個月。

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，安徽省壽縣人,身份證號碼3424222001********，漢族，江蘇省昆山市**學生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室(戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**隊)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕，同日被天長市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準延長羈押期限1個月。

本案由天長市公安局偵查終結，以被告人肖某某、徐某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權委托辯護人，及認罪認罰的法律后果；2020年7月31日，依法告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人祝發(fā)平、值班律師王玉萍、丁援森及被害人夏某某的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年3月間，被告人肖某某用自己身份信息或讓他人，在上海市和江蘇省等境內(nèi)不同銀行開辦成套銀行卡（包括為銀行卡綁定開通國際漫游業(yè)務的電話卡、銀行卡開通網(wǎng)銀U盾以進行大額轉賬），明知他人用于網(wǎng)絡犯罪活動，提供給龔某某（另案處理）等人實施電信詐騙轉賬。被告人徐某某、李某甲按照被告人肖某某的安排，除提供用自己身份信息辦理成套銀行卡，還幫助肖某某從他人處收購譚某某、劉某某（均另案處理）等人成套銀行卡，提供給龔某某等人用于實施網(wǎng)絡犯罪行為。具體事實如下：

一、詐騙罪

2019年下半年，被害人夏某某在網(wǎng)絡上通過QQ聊天，認識昵稱“紅利-導師”的好友，按照對方發(fā)送的“500彩票APP”，進行安裝注冊，并綁定其銀行卡。夏某某在對方的指導下多次小額投注彩票，并不斷盈利提現(xiàn)。2020年3月9日、10日，夏某某在對方的誘導下，多次大額投注時，導致被騙90余萬元。其中約30萬元是直接被轉至譚某某的招商銀行卡（尾號2028）后，再轉至劉某某的工商銀行卡（尾號為4545）。上述兩張銀行卡系被告人肖某某等人提供給龔某某等人用于詐騙轉賬的銀行卡。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

1.2019年3月，被告人肖某某從徐某某處，收購其開辦的成套銀行卡5套，提供給龔某某等人使用。

2.2019年3月至5月間，被告人肖某某從李某甲處，收購其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

3.2019年4月，被告人肖某某從李某乙處，收購其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

4.2019年5月，被告人肖某某從劉某某處，收購其開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

5.2019年6月至10月間，被告人肖某某從譚某某處，收購其開辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

6.2019年8月，被告人肖某某從楊某某處，收購其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

7.2019年9月，被告人肖某某從楊某某處，收購吳某甲開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。其中1張銀行卡在被使用過程中因異常被鎖，肖某某通過楊某某讓吳某甲解鎖。吳某甲解鎖后，取款26379.4元；肖某某讓吳某甲將款存至指定的銀行賬戶。

8.2019年8月至10月間，被告人肖某某從陳某某處，收購其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

9.2019年11月，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從楊某某處，收購吳某甲開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

10.2019年11月至2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從楊某某處，收購其在開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

11.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從李某丙處，收購其開辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

12.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從吳某乙處，收購其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

13.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從魏某某處收購其開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

14.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處收，購其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

15.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處，收購汪某某開辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

16.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處，收購張某某開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

2020年3月24日，天長市公安局工作人員在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室抓獲被告人肖某某、徐某某、李某甲時，查獲銀行卡100余張；其中41張，系龔某某等人在使用中，因異常使用等原因?qū)е裸y行卡被鎖，部分退回肖某某，讓其解鎖或注銷。???

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押手機、電腦及銀行卡照片等；

2.書證：接受刑事案件登記表、立案文書、戶籍信息、查詢記錄及到案情況說明等

3.證人證言：證人譚某某、劉某某、陳某某、吳某甲等人的證言；

4.被害人陳述：被害人夏某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人肖某某、徐某某、李某甲的供述和辯解；

6..勘驗、檢查、辨認等筆錄：勘驗、搜查、扣押及辨認筆錄等；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：聊天記錄截圖、電子勘驗光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某以非法占有為目的，明知他人實施電信詐騙，為其提供銀行卡，騙取他人財物約30萬元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條；被告人徐某某、李某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料給他人使用，足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一第二款、第二十五條第一款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人肖某某的刑事責任、以收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人徐某某、李某甲的刑事責任。被告人肖某某、徐某某、李某甲到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢??察??官：費允勤

檢察官助理：徐輔紅

2020年8月28日

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附：

1.被告人肖某某、徐某某、李某甲現(xiàn)羈押于天長市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊

3.認罪認罰具結書叁份。

4.量刑建議書壹份