認(rèn)罪認(rèn)罰——簡(jiǎn)易

湖南省瀏陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢二部刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241989********，漢族，福建省泉州市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯搶劫罪，2011年12月16日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2014年6月30日減刑釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月3日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241982********，漢族，福建省泉州市人，中專文化，無(wú)業(yè)，住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月3日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月18日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年初，被告人肖某某、徐某某商量通過(guò)買賣四件套銀行卡（包括銀行卡、U盾、綁定的手機(jī)卡、開戶人身份證照片）賺錢，并商定由被告人肖某某負(fù)責(zé)聯(lián)系收購(gòu)銀行卡的上線，在瀏陽(yáng)發(fā)展下線辦理銀行卡，負(fù)責(zé)與上、下線進(jìn)行結(jié)算，被告人徐某某則負(fù)責(zé)到下線處接收銀行卡，查驗(yàn)收購(gòu)的銀行卡能否正常使用，并將收購(gòu)的銀行卡郵寄給上線。2018年4月份，被告人肖某某、徐某某到瀏陽(yáng)市發(fā)展下線鐘某甲、熊某某（均已判決）辦理套裝銀行卡，后鐘某某、熊某某又發(fā)展下線張某甲、陳某某、肖某乙、鐘某乙、孔某某、李某某（均已判決）等人在各銀行辦理大量套裝銀行卡。被告人肖某某、徐某某以1800元每套的價(jià)格從鐘某某、熊某某處收購(gòu)套裝銀行卡后，再以2500元-3000元每套的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給微信名為“奧巴馬”、“鯊魚”（另案處理）的上線。2018年4月至2019年8月期間，被告人肖某某、徐某某共計(jì)從鐘某某、熊某某處收購(gòu)800余套銀行卡并轉(zhuǎn)賣給上線，非法獲利80余萬(wàn)元，兩被告人各分得40余萬(wàn)元。

2020年6月2日，被告人肖某某、徐某某在福建省**縣被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人徐某某退繳違法所得人民幣43萬(wàn)元。兩被告人到案后，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①接報(bào)案登記表、立案決定書、湖南非稅收入一般繳款書、銀行憑證、回單、銀行卡信息、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、扣押決定書、扣押物品、文件清單、賬本照片、賬本登記銀行卡信息、銀行卡照片、現(xiàn)場(chǎng)照片、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書證；②證人張某甲、周某甲、易某某、陳某甲、曾某某、張某乙、唐某某、胡某某、陶某甲、劉某甲、陶某乙、李某某、王某某、周某乙、劉某乙、鄒某某、劉某丙、陳某乙、周某丙的證言；③被告人肖某某、徐某某及同案人鐘某某、熊某某的供述和辯解；⑤搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人肖某某、徐某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、徐某某系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人肖某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人肖某某有劣跡，可以酌情從重處罰。被告人肖某某、徐某某均系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人肖某某有期徒刑五年七個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；建議判處被告人徐某某有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人肖某某、徐某某提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

瀏陽(yáng)市人民法院

檢察官：張力

檢察官助理：王璐

2020年9月24日

附：一、被告人肖某某、徐某某現(xiàn)羈押于瀏陽(yáng)市看守所。

二、移送案卷十冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

三、被告人徐某某退繳的43萬(wàn)元違法所得暫存于瀏陽(yáng)市財(cái)政局非稅收入管理局瀏陽(yáng)市公安局賬戶。

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