福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕249號

被告人肖某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼5101811993********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地四川省都江堰市，戶籍地及住址四川省都江堰市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，手機銷售從業(yè)人員，出生地四川省都江堰市，戶籍地及住址四川省都江堰市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌詐騙罪，被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被告人張某某的值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初開始，被告人肖某某經(jīng)人介紹與網(wǎng)名Conor及網(wǎng)名飛翔吧少年（均另案處理）合作，由被告人肖某某在四川省都江堰市利用手機號在華為商城等電子商務網(wǎng)站注冊賬號，并用該賬號在上述商城下單手機、筆記本等易變現(xiàn)電子商品，待訂單生成付款時，被告人肖某某將訂單的付款鏈接發(fā)送給Conor或飛翔吧少年。同時Conor或飛翔吧少年等詐騙分子向不特定群眾發(fā)送信用卡逾期的短信，待有群眾聯(lián)系后，謊稱銀行工作人員，欺騙群眾需要綁定另外一張信用卡來還逾期的錢，信以為真的群眾，在誘導下將信用卡號、驗證碼等信用卡信息透露給詐騙分子，詐騙分子根據(jù)上述銀行卡信息、驗證碼付款。后這些電子產(chǎn)品則發(fā)貨至被告人肖某某生成訂單的指定收貨地點，被告人肖某某前往取貨后，將電子產(chǎn)品低于市場價賣給了被告人張某某，被告人張某某明知是他人的犯罪所得，仍然予以收購后變賣。至案發(fā)，被告人肖某某伙同他人利用上述手段，冒用被害人雷某某等人的信用卡，造成雷某某等人損失合計138251元，被告人張某某以8萬元的價格收購了被告人肖某某冒用他人信用卡購買的部分電子產(chǎn)品。此外被告人張某某為肖某某前往指定地點取電子產(chǎn)品二次。

?????2019年8月6日，被告人肖某某在都江堰市玉堂鎮(zhèn)被當?shù)毓矙C關偵查人員抓獲；次日被告人張某某在都江堰市玉帶橋附近其經(jīng)營的手機店內被寧化縣公安局偵查人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢、增值稅電子發(fā)票、銀行流水復印件、華為商城購物清單、信用卡交易清單、雷某某出具的諒解書等書證；?2.證人胡某某、余某某、段某某、梁某某、褚某某等人的供述；3.被害人雷某某的陳述；4.被告人肖某某、張某某的供述和辯解；5.被告人張某某的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某以非法占有為目的，伙同他人冒用他人信用卡，涉案金額合計138251元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第一百九十六條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某明知是他人犯罪所得而予以收購，收購金額為8萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢?察?員：施榮春

2019年12月6日　

附：

???1．被告人肖某某羈押于寧化縣看守所、被告人張某某羈押于三明市看守所；

???2．隨案移送偵查卷三冊。