山東省海陽市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕142號

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：3601111998********，漢族，大專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省南昌市，戶籍所在地：江西省南昌市青山湖區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址：江西省南昌市**路**村**棟**單元202戶。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定，于2019年10月31日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月4日被逮捕。

被告人吳某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3623231995********，漢族，初中文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省玉山縣，戶籍所在地：江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定，于2019年10月31日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月4日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3601011995********，漢族，初中文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省南昌市，戶籍所在地**：江西省南昌市東湖區(qū)麗景路1099號4區(qū)7棟3單元408室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定，于2019年10月31日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月4日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，22歲，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：3604291998********，漢族，中專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省九江市，戶籍所在地：江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：江西省南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人巫某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3607341995********，漢族，大專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省尋烏縣，戶籍所在地：江西省尋烏縣**商城小區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住址：江西省南昌市高新區(qū)**小區(qū)**棟305。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3601211992********，漢族，大專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省南昌市，戶籍所在地：江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址：江西省南昌市西湖區(qū)永富路世紀朝陽**棟**單元1101。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定，于2019年10月31日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月4日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：4207041994********，漢族，群眾，中專文化，自由職業(yè)，戶籍出生地：湖北省鄂州市，戶籍所在地：湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址：湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：3623301996********，漢族，初中文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省鄱陽縣，戶籍所在地：江西省鄱陽縣四十里街鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市瑤湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼：3623301999********，漢族，中專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省鄱陽縣，戶籍所在地：江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住致：江西省南昌市**道**村。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4502211990********，壯族，大學文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：廣西壯族自治區(qū)柳州市，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住址：江西正南昌市**道**鎮(zhèn)太子殿。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：3601211998********，漢族，初中文化，群眾，自由職業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍所在地：江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址：江西省南昌市青山湖區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：3604291998********，漢族，大專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省湖口縣，戶籍所在地：江西省湖口縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市青山湖區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：3623231996********，漢族，大專文化，群眾，自由職業(yè)，出生地：江西省玉山縣，戶籍所在地：江西省上饒市玉山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市**小區(qū)**棟**單元402。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3601211995********，漢族，初中文化，群眾，自由職業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍所在地：江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住址：江西省南昌市瑤湖區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被海陽市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由海陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、張某乙等十六人涉嫌詐騙罪于2020年2月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次；因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限二次。海陽市公安局于2020年6月19日以被告人肖某某、張某乙、吳某甲、覃某某、黃某甲、巫某某、張某甲、杜某某、余某甲、吳某乙、陶某某、伍某甲、黃某乙、熊某甲涉嫌詐騙罪重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

張某丙（另案處理）為謀取非法利益，于2019年3月份購買了多臺電腦、手機及手機卡等作案工具，先后將南昌市巔峰財富廣場B2座1501室（下稱1501室）、方大上上城23棟1單元602室（下稱602室）、巔峰財富廣場A座1713室（下稱1713室）、金域名都13棟320室等處作為工作場所，安排被告人馬某某為602室主管，被告人樊婷婷、熊某乙（均另案處理）為1501室主管，肖某某為1713室主管，安排被告人趙某某負責采購和發(fā)貨工作。雇傭被告人陳某某、劉某某、寧某某、廖某某、徐某某（均另案處理）為1501室各組組長，吳某甲、杜某某等為1713室各組組長，同時，雇傭被告人、張某乙、覃某某、黃某甲、巫某某、張某甲、余某甲、吳某乙、陶某某、伍某甲、黃某乙、熊某甲、江某某（另案處理）等人為各工作室一、二線團伙成員，實施團伙詐騙活動。

該團伙利用網(wǎng)絡(luò)瀏覽器、微信等方式以齊老師塑形調(diào)理工作室、劉老師塑形調(diào)理工作室發(fā)布虛假減肥信息，誘使被害人添加其作案微信號，后1501室和1713室的團伙成員（一線）以統(tǒng)一虛構(gòu)的齊某某（1501統(tǒng)一虛構(gòu)齊阿莎老師）、劉某（1713統(tǒng)一虛構(gòu)劉敏老師）傳統(tǒng)中醫(yī)的身份，使用提前準備好的聊天內(nèi)容（話術(shù)），虛構(gòu)減肥成功案例、傳統(tǒng)中醫(yī)減肥世家、使用名貴中草藥調(diào)制、一人一方專門配制減肥產(chǎn)品等事實，誘使被害人花錢購買其產(chǎn)品。為繼續(xù)實施詐騙，被害人購買其產(chǎn)品后，1501室和1701室的一線團伙成員讓被害人再添加602室等（二線）團伙成員的微信，謊稱該微信是自己的個人微信，專門用來接待VIP客戶，602室等二線團伙成員同樣按提前準備的聊天內(nèi)容（話術(shù)），采用夸大客戶疾病、虛構(gòu)齊老師、劉老師的導師劉主任、王主任進行虛假問診等方式，繼續(xù)誘使被害人購買其產(chǎn)品，以達到騙取被害人錢款的目的。

以被告人肖某某為主管的1713室，采取上述方式共詐騙57人，騙取人民幣101561元。其中該室以吳某甲為組長的團伙成員詐騙20人，騙取人民幣28194元，具體分列如下：被告人吳某甲詐騙5人，騙取人民幣5300元；被告人余某甲詐騙4人，騙取人民幣7580元；被告人陶某某詐騙6人，騙取人民幣7280元；被告人吳某乙詐騙2人，騙取人民幣4344元；江某某（另案處理）詐騙3人，騙取人民幣3690元。以杜某某為組長的團伙成員共計詐騙8人，騙取人民幣13394元，具體分列如下：被告人杜某某詐騙1人，騙取人民幣800元；被告人熊某甲詐騙2人，騙取人民幣4600元；被告人伍某甲詐騙2人，騙取人民幣4494元；被告人黃某乙詐騙3人，騙取人民幣3500元。被告人張某甲詐騙8人，騙取人民幣16864元。被告人巫某某詐騙8人，騙取人民幣15376元。被告人張某乙詐騙7人，騙取人民幣13208元。被告人黃某甲詐騙4人，騙取人民幣9405元。被告人覃某某詐騙2人，詐騙人民幣5120元。

被告人肖某某、吳某甲、杜某某、巫某某、張某甲、張某乙、黃某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某甲、伍某甲、吳某乙、黃某乙均于2019年10月30日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書等書證；2、檢查筆錄；3、同案犯劉某某、熊某丙、熊某丁等的供述；4、被害人付某甲、張某丙、羅某某、何某某、陸某某、郭某某、楊某某、呂某某、李某某、余某乙、陳某某、伍某乙、王某某、付某乙的陳述；5、被告人供述與辯解：被告人肖某某、吳某甲、杜某某、巫某某、張某甲、張某乙、黃某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某某、伍某甲、吳某乙、黃某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某等均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰，且在辯護律師、值班律師的見證下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

本院認為，被告人肖某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人吳某甲、杜某某、巫某某、張某甲、張某乙、黃某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某某、伍某甲、吳某乙、黃某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海陽市人民法院

檢察官：王洪波

檢察官助理：杜萱

2020年8月3日

附：

1、被告人肖某某現(xiàn)逮捕羈押于海陽市看守所；被告人吳某甲、杜某某、巫某某、張某甲、張某乙、黃某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某甲、伍某甲、吳某乙、黃某乙均取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2、偵查卷宗拾壹冊；

3、《量刑建議書》壹份；

4、《認罪認罰具結(jié)書》拾肆份。

_?