江西省瑞金市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕316號

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4304261989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省祁東縣，戶籍地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**號，住湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**東路**商品房。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被瑞金市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日被瑞金市公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4304261986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地湖南省祁東縣，戶籍地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**街**號，住湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**街**園子。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被瑞金市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，“藥品銷售交流微信群”群內(nèi)成員（微信號：zhangyufeng0729，昵稱：追夢）（以下簡稱“追夢”）在群內(nèi)發(fā)消息稱“重慶澳加美生物科技有限司”（以下簡稱“澳加美”）于2020年5月15日新上線一藥品眾籌平臺，該平臺專做進(jìn)口藥品眾籌銷售，并將平臺APP下載地址二維碼圖片發(fā)至該群內(nèi)。被害人羅某甲添加“追夢”為好友，并掃碼并下載“澳加美”APP，在該APP內(nèi)注冊并實(shí)名登記身份信息?！白穳簟毕蛄_某甲介紹該APP平臺內(nèi)有各種進(jìn)口藥品眾籌項(xiàng)目，各種眾籌藥品下面都標(biāo)有單份金額、眾籌金額、眾籌周期，點(diǎn)擊眾籌藥品能夠看到該藥品的預(yù)期收益情況，如果需要參與該眾籌藥品項(xiàng)目，需向“澳加美”APP賬號充值。

2020年5月20日，羅某甲從其名下招商銀行賬戶（賬號：6214837970948307，戶名：羅某甲）向該平臺的充值賬戶興業(yè)銀行賬戶（賬號：xxxx，戶名：重慶澳加美生物科技有限公司）轉(zhuǎn)賬，后將轉(zhuǎn)賬憑證上傳至APP內(nèi)完成自動充值。后又憑購買記錄在“追夢”的邀請下加入“澳加美精英58群”，群主為“微信號：wo2726015787，昵稱：謝玉健”。2020年5月22日，羅某甲將“澳加美”藥品眾籌項(xiàng)目介紹給被害人楊某1，并邀請楊某1在該平臺內(nèi)注冊賬號并充值參與購買藥品眾籌投資。后羅某甲、楊某1又先后邀請被害人王某甲、羅某乙、楊某2、朱某甲、劉某甲、朱某乙、楊某3、徐某某、楊某4、王某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、楊某5、李某某、江某某、胡某某、劉某戊、楊某6、楊某7在該平臺內(nèi)注冊賬號并向平臺的充值賬戶興業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬充值參與購買藥品眾籌投資。羅某甲、楊某1、王某甲、羅某乙、楊某2、朱某甲、劉某甲、朱某乙、楊某3、徐某某、楊某4、王某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、楊某5、李某某、江某某、胡某某、劉某戊、楊某6、楊某7共向該平臺的充值賬戶興業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1139995元。2020年5月27日，羅某甲、楊某1等人發(fā)現(xiàn)“澳加美精英58群”被解散，“澳加美”APP已關(guān)閉無法打開。

經(jīng)查證銀行資金流水顯示，羅某甲、楊某1、王某甲、羅某乙、楊某2、朱某甲、劉某甲、朱某乙、楊某3、徐某某、楊某4、王某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、楊某5、李某某、江某某、胡某某、劉某戊、楊某6、楊某7將被騙資金1139995元轉(zhuǎn)賬至興業(yè)銀行賬戶，后該資金被分別轉(zhuǎn)賬至上海良瀚建筑工程有限公司賬戶xxxx1、湖北龍騰錦程商務(wù)服務(wù)有限公司賬戶82010000003651843、貴州萬家合裝飾有限公司xxxx2內(nèi)。其中，轉(zhuǎn)入湖北龍騰錦程商務(wù)服務(wù)有限公司賬戶82010000003651843內(nèi)的資金被肖某某、周某甲、彭某某（另案處理）、周某乙（另案處理）、周某丙（另案處理）、何某某（另案處理）、周某?。戆柑幚恚?、劉某己（另案處理）、祝某某（另案處理）等人的銀行卡多次流轉(zhuǎn)后，在湖南省長沙市、湘潭市、株洲市、衡陽市被肖某某、周某甲、彭某某、周某乙、周某丙、何某某、周某丁、劉某己等人從銀行柜臺、ATM機(jī)取現(xiàn)提走。

經(jīng)查，自2020年5月初，唐某某（另案處理）組織肖某某、周某甲、彭某某、周某乙、周某丙、何某某、周某丁、劉某己等人在湖南省長沙市、湘潭市、株洲市、衡陽市等地幫助他人將違法犯罪所得從銀行取現(xiàn)。肖某某、周某甲在明知轉(zhuǎn)入本人銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，為獲得非法利益，仍然通過本人持有的多張銀行卡，幫助唐某某將資金通過銀行柜臺、ATM機(jī)取現(xiàn)，肖某某獲得10000元的好處費(fèi)，周某甲獲得3000元的好處費(fèi)。肖某某通過其本人名下銀行在湖南省長沙市、湘潭市、株洲市、衡陽市幫助唐某某轉(zhuǎn)賬154400元、取現(xiàn)1932600元，共計(jì)2087000元，涉及羅某甲、楊某1等人被騙資金52800元。周某甲通過其本人名下銀行卡在湖南省長衡陽市幫助唐某某轉(zhuǎn)賬300000元、取現(xiàn)449900元，共計(jì)749900元，涉及羅某甲、楊某1等人被騙資金50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.立案決定書、抓獲經(jīng)過等書證；2.被告人肖某某、周某甲的供述和辯解；3.被害人羅某甲、羅某乙、楊某4等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、周某甲明知他人實(shí)施違法犯罪，仍然提供本人的銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人肖某某、周某甲抓獲歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院

??????????????????????????????檢察官：劉明榮??????????????

??????????????????????????????2020年11月26日

附件：

1.被告人肖某某、周某甲現(xiàn)羈押于瑞金市看守所；

2.偵查卷三冊、檢察卷一冊；

3.光盤肆張。