高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢三部刑訴〔2020〕427號(hào)　

被告人肖某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402211999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市武江區(qū)，住廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**老屋**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年5月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高安市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，8月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607331996********，漢族，初中文化?，戶籍所在地江西省贛州市會(huì)昌縣，住江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年6月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高安市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，8月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019?年12?月初起，周某某（已判刑）帶著王某某（已判刑）、溫某某（已判刑）兩人來到高安租房辦公，并注冊(cè)“江西**企業(yè)代理服務(wù)有限公司”。通過網(wǎng)絡(luò)中介大量招募人員到高安、新余兩地，利用自己的身份信息辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶銀行卡，再賣給上線（每套包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、公司印章、電話卡、網(wǎng)銀U盾）。

被告人肖某某、吳某某通過中介介紹到周某某公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶銀行卡。周某某為其免費(fèi)提供吃住，另外每個(gè)月給3000元的工資。要求他們一個(gè)月的時(shí)間能辦理多少就辦理多少，并承諾如果介紹一個(gè)人過來辦理對(duì)公賬戶，給500元的好處費(fèi)。在高安這邊主要由溫某某、王某某兩人負(fù)責(zé)帶法人去銀行辦理對(duì)公賬戶。在新余主要由周某某負(fù)責(zé)，周某某不在的情況下，就會(huì)由被告人肖某某、吳某某幫忙帶法人去銀行辦理對(duì)公賬戶。被告人肖某某給周某某辦理過十套左右的對(duì)公賬戶銀行卡，并介紹了林某某和林某甲來辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶。被告人吳某某給周某某辦理過七套左右的對(duì)公賬戶銀行卡，介紹了夏某某和徐某某來辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶。周某某以此方式在高安、新余共辦理出售數(shù)十套對(duì)公賬戶銀行卡，非法獲利數(shù)萬(wàn)元。周某某、溫某某、王某某被抓獲后，從其出租房?jī)?nèi)扣押成品營(yíng)業(yè)執(zhí)照6套，半成品營(yíng)業(yè)執(zhí)照34套。

2020年5月25日，被告人肖某某被抓獲歸案；2020年6月1日，被告人吳某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被告人肖某某、吳某某的供述與辯解；5、同案人周某某、溫某某、王某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、吳某某以牟利為目的，明知他人從事販賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶銀行卡，仍然利用自己的身份信息為其辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人肖某某拘役六個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；判處被告人吳某某拘役六個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

高安市人民法院　

檢察官：龍志勇

（院?。?/span>

2020年9月9日　

附件：

1.被告人肖某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4、簡(jiǎn)易程序建議書一份。