安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人肖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211994********，漢族，大專文化程度，佛山**區(qū)**總部安全主管，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)縣，住湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，因新冠肺炎疫情核酸檢測(cè)，2020年3月19日被監(jiān)視居??；2020年3月20日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年4月24日被屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211992********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)縣，住湖南省衡陽(yáng)縣**小區(qū)**幢**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，因新冠肺炎疫情核酸檢測(cè)，2020年3月19日被監(jiān)視居住；2020年3月20日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月24日因屯溪區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌詐騙罪，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月19日14時(shí)許，被害人潘某某的兒子（12歲）因忘記其微信賬號(hào)密碼，在屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)家中用電腦百度搜索如何找回微信，并用潘某某的微信添加網(wǎng)站中一個(gè)微信號(hào)為好友，對(duì)方以刷單返利的方式讓潘某某兒子轉(zhuǎn)賬，潘某某兒子誤以為轉(zhuǎn)賬能找回微信賬號(hào)，并以微信轉(zhuǎn)賬的方式先后多次將共計(jì)20154元轉(zhuǎn)至被告人肖某某等人微信賬號(hào)，其中肖某某的微信收款18887.99元。

被告人肖某某收錢后，通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式，先后轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某、王某某（另案處理）等人的賬戶，后將錢提現(xiàn)至伍某某、王某某的銀行卡內(nèi)。2020年2月19日17時(shí)許、18時(shí)許，肖某某帶劉某某、王某某分別在湖南省衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行ATM機(jī)取款，其中劉某某取現(xiàn)5000元交給肖某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)四部；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、諒解書(shū)等書(shū)證；

3.證人汪某某、伍某某、王某某的證言；

4.被害人潘某某的陳述；

5.被告人肖某某、劉某某的供述和辯解；

6.搜查、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽(tīng)資料及電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某事先明知他人實(shí)施詐騙行為，事后幫忙轉(zhuǎn)賬取錢，涉案數(shù)額較大；被告人劉某某明知他人實(shí)施詐騙行為，仍幫助轉(zhuǎn)賬、取款，二人行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究肖某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉某某的刑事責(zé)任。被告人肖某某在共同犯罪中作用較小，依法可認(rèn)定為從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：汪少飛

檢察官助理：凌觀樺

2020年8月6日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜『怅?yáng)縣**小區(qū)**幢**室。

2.公安卷二冊(cè)。

3.隨案移送物品、文件清單一份。