云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢公訴刑訴〔2019〕384號(hào)

被告人肖某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5321231986********，漢族，初中文化，云南省巧家縣人，農(nóng)民，住云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村公所**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月11日被蒙某市公安局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人仝某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1403031992********，漢族，中專文化，山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)人，居民，住山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)**西區(qū)**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月15日被蒙某市公安局刑事拘留，同年3月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1308251987********，漢族，初中文化，河北省隆化縣人，農(nóng)民，住河北省承德市隆化縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被蒙某市公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被蒙某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、周某某涉嫌集資詐騙罪、仝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年4月1日、6月14日向本院移送審查起訴，本院受理后分別于2019年4月2日、6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，殷某某（另案處理）成立了**公司蒙某分公司，殷某某任法定代表人，被告人肖某某任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，被告人仝某某、周某某前后分別任經(jīng)理。在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，冒用**有限公司的名義，采用公開宣傳的方式，以投資新能源汽車項(xiàng)目高額返利為名，非法向不特定的80人進(jìn)行集資，集資資金為人民幣1886800元，支付收益為人民幣223870元，集資資金均未用于投資項(xiàng)目中，由殷某某占25%，肖某某占75%進(jìn)行分配，仝某某、周某某在公司期間分別有1%的提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口證明、受案登記表、到案經(jīng)過等書證；

2.證人殷某某、李某某的證言；

3.被告人肖某某、仝某某、周某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄及照片；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人仝某某、周某某非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人仝某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人周某某到案后，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人仝某某在案發(fā)后退交了部分集資資金，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒙某市人民法院

檢察員：孫旭

2019年10月14日

附：

1.被告人肖某某、仝某某現(xiàn)羈押在蒙某市看守所；被告周某某，現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1875322****。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。_?