江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2020〕489號(hào)

被告人肖某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人肖某某曾因犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2014年5月19日被云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣60000元，于2018年1月16日刑滿釋放。被告人肖某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326211989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**街道辦事處**社區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人張某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224261995********，穿青人族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住云南省華寧縣**村（戶籍所在地：貴州省畢節(jié)市納雍縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人張某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304242000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住云南省玉溪市華寧縣**街道**社區(qū)**村**號(hào)。被告人魯某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304242001********，漢族，初中文化，華寧縣**有限公司員工，住云南省玉溪市華寧縣**街道**社區(qū)**村**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月28日8時(shí)至10時(shí)，詐騙人員通過(guò)QQ號(hào)86540****添加被害人李某某為好友，冒充中國(guó)**建設(shè)有限公司江蘇分公司經(jīng)理門某某，以幫忙轉(zhuǎn)錢為由，騙得被害人李某某向龍某某農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62284801287********）轉(zhuǎn)賬人民幣100000元，其中人民幣10000元被轉(zhuǎn)至被告人趙某某農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62133619299********）中。

被告人肖某某、張某乙、魯某某、趙某某、張某甲等人經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人張某甲提供銀行卡，其他被告人幫助取款。2020年7月28日10時(shí)26分許，被告人肖某某、張某乙、魯某某、趙某某等人明知轉(zhuǎn)入被告人趙某某銀行卡（卡號(hào)：62133619299********）的上述錢款系犯罪所得，仍然幫助將該款取出。

2020年8月27日，被告人肖某某、魯某某被公安民警抓獲；2020年8月28日，被告人張某甲、趙某某經(jīng)公安民警電話通知后配合調(diào)查，被告人張某乙經(jīng)被告人肖某某提供線索后被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、明細(xì)清單、情況說(shuō)明等書證；

2.被害人李某某的陳述；

3.被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某及同案犯黃聯(lián)輝的供述和辯解；

4.南京市公安局溧水分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局溧水分局調(diào)取的監(jiān)控視頻；

6.南京市公安局溧水分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、張某乙、趙某某、魯某某、張某甲伙同他人實(shí)施共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人肖某某曾因故意犯罪，刑滿釋放五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人肖某某提供重要線索，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲其他涉案人員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院　

檢察官：董嵚

2020年12月11日　

附：

1.五被告人現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

4.量刑建議書1份。