江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2020〕489號

被告人肖某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4123261985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人肖某某曾因犯生產、銷售偽劣產品罪，于2014年5月19日被云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣60000元，于2018年1月16日刑滿釋放。被告人肖某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5326211989********，漢族，小學文化，無業(yè)，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**街道辦事處**社區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人張某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5224261995********，穿青人族，小學文化，無業(yè)，住云南省華寧縣**村（戶籍所在地：貴州省畢節(jié)市納雍縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人張某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5304242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省玉溪市華寧縣**街道**社區(qū)**村**號。被告人魯某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼5304242001********，漢族，初中文化，華寧縣**有限公司員工，住云南省玉溪市華寧縣**街道**社區(qū)**村**號。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結，以被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年7月28日8時至10時，詐騙人員通過QQ號86540****添加被害人李某某為好友，冒充中國**建設有限公司江蘇分公司經理門某某，以幫忙轉錢為由，騙得被害人李某某向龍某某農業(yè)銀行銀行卡（卡號：62284801287********）轉賬人民幣100000元，其中人民幣10000元被轉至被告人趙某某農業(yè)銀行銀行卡（卡號：62133619299********）中。

被告人肖某某、張某乙、魯某某、趙某某、張某甲等人經事先預謀，由被告人張某甲提供銀行卡，其他被告人幫助取款。2020年7月28日10時26分許，被告人肖某某、張某乙、魯某某、趙某某等人明知轉入被告人趙某某銀行卡（卡號：62133619299********）的上述錢款系犯罪所得，仍然幫助將該款取出。

2020年8月27日，被告人肖某某、魯某某被公安民警抓獲；2020年8月28日，被告人張某甲、趙某某經公安民警電話通知后配合調查，被告人張某乙經被告人肖某某提供線索后被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、發(fā)破案經過、抓獲經過、受案登記表、立案決定書、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書、中國農業(yè)銀行業(yè)務憑證、明細清單、情況說明等書證；

2.被害人李某某的陳述；

3.被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某及同案犯黃聯(lián)輝的供述和辯解；

4.南京市公安局溧水分局制作的搜查、辨認筆錄；

5.南京市公安局溧水分局調取的監(jiān)控視頻；

6.南京市公安局溧水分局制作的電子數(shù)據檢查筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某、張某甲、張某乙、魯某某、趙某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人肖某某、張某乙、趙某某、魯某某、張某甲伙同他人實施共同犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。被告人肖某某曾因故意犯罪，刑滿釋放五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人肖某某提供重要線索，協(xié)助偵查機關抓獲其他涉案人員，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院　

檢察官：董嵚

2020年12月11日　

附：

1.五被告人現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.認罪認罰具結書5份。

4.量刑建議書1份。