寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

中寧檢公訴刑訴〔2019〕30號(hào)

被告人肖天娟，女，生于1964年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241964********，漢族，高中文化，寧夏中寧縣人，系中寧縣**商會(huì)法定代表人，戶籍所在地寧夏中寧縣**大街自建樓**號(hào)，現(xiàn)住寧夏銀川市興慶區(qū)**花園。2017年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>2018年8月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，生于1979年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241979********，漢族，小學(xué)文化，寧夏中寧縣人，農(nóng)民，原系中寧縣**商會(huì)出納、業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人周某某，女，生于1965年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241965********，漢族，高中文化，寧夏中寧縣人，退休職工，原系中寧縣**商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，戶籍所在地寧夏中寧縣**郵政家屬院，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，生于1980年**月**日，公民身份號(hào)碼6403221980********，漢族，高中文化，寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人，農(nóng)民，原系中寧縣**商會(huì)出納，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人顧某某，女，生于1964年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241964********，漢族，高中文化，寧夏中寧縣人，農(nóng)民，原系中寧縣**商會(huì)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人安某某，男，生于1966年**月**日，公民身份號(hào)碼6421261966********，漢族，初中文化，寧夏鹽池縣人，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏鹽池縣**鄉(xiāng)**自然村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人毛某某，女，生于1992年**月**日，公民身份號(hào)碼6403221992********，漢族，大專文化，寧夏中寧縣人，農(nóng)民，原系中寧縣**商會(huì)會(huì)計(jì)，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人賈某某，男，生于1954年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241954********，漢族，小學(xué)文化，寧夏中寧縣人，農(nóng)民，現(xiàn)住寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村。2018年7月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人白某某，男，生于1964年**月**日，公民身份號(hào)碼6421241964********，漢族，大專文化，寧夏中寧縣人，退休干部，原系中寧縣**商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年9月10日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖天娟、肖某某、周某某、潘某某、顧某某、安某某、毛某某、賈某某、白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年9月19日、11月19日退回補(bǔ)充偵查，中寧縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于10月19日、12月19日重新移送審查起訴。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

中寧縣**商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱商會(huì)），是2013年1月10日經(jīng)中寧縣民政局核準(zhǔn)登記成立的一家社團(tuán)組織，法定代表人為被告人肖天娟。商會(huì)原名稱為中寧縣工商聯(lián)**商會(huì)，2014年11月6日變更名稱為中寧縣**商會(huì)。商會(huì)業(yè)務(wù)范圍是為非公有制企業(yè)提供信息、法律、技術(shù)、人才服務(wù)。

2013年以來(lái)，被告人肖天娟以商會(huì)為依托，違反國(guó)家相關(guān)規(guī)定，以商會(huì)會(huì)員融資為幌子，通過(guò)兌現(xiàn)高額提成獎(jiǎng)勵(lì)的形式，聘用、指使、鼓動(dòng)被告人肖某某、周某某、潘某某、顧某某、安某某、毛某某、賈某某、白某某，以口口相傳的方式公開(kāi)宣傳商會(huì)可辦理存款業(yè)務(wù)，以10%至12%高額年利率、存取靈活、到期還本付息為誘餌，采取向集資參與人出具商會(huì)會(huì)員存單、融資單的形式，共吸收766名集資參與人存款人民幣（以下幣種同）6665.9947萬(wàn)元，未兌付存款6400.040933萬(wàn)元。其中，被告人肖某某協(xié)助肖天娟非法吸收39名集資參與人存款461.3萬(wàn)元；被告人周某某協(xié)助肖天娟非法吸收56名集資參與人存款413.66萬(wàn)元；被告人潘某某協(xié)助肖天娟非法吸收63名集資參與人存款412.61萬(wàn)元；被告人顧某某協(xié)助肖天娟非法吸收21名集資參與人存款169.2萬(wàn)元；被告人安某某協(xié)助肖天娟非法吸收14名集資參與人存款93.18萬(wàn)元；被告人毛某某協(xié)助肖天娟非法吸收19名集資參與人存款76.296萬(wàn)元；被告人賈某某協(xié)助肖天娟非法吸收8名集資參與人存款49.2萬(wàn)元；被告人白某某協(xié)助肖天娟非法吸收3名集資參與人存款24萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人肖某某、周某某、安某某、白某某分別退繳贓款7.5萬(wàn)元、9.1548萬(wàn)元、1.2107萬(wàn)元、1.5862萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人肖天娟違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以中寧縣商貿(mào)流通商會(huì)為依托，非法吸收公眾存款人民幣6665.9947萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；被告人肖某某、周某某、潘某某、顧某某幫助被告人肖天娟非法吸收公眾存款人民幣461.3萬(wàn)元、413.66萬(wàn)元、412.61萬(wàn)元、169.2萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人安某某、毛某某、賈某某、白某某幫助被告人肖天娟非法吸收公眾存款人民幣93.18萬(wàn)元、76.296萬(wàn)元、49.2萬(wàn)元、24萬(wàn)元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人肖天娟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖某某、周某某、潘某某、顧某某、安某某、毛某某、賈某某、白某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定。被告人肖天娟、肖某某、周某某、潘某某、顧某某、安某某、毛某某、賈某某、白某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

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???????????????????????????????????????檢察員：朱曉鵬

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2019年1月30日

附：

1.被告人肖天娟現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>住寧夏銀川市興慶區(qū)**花園；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)彛幭闹袑幙h**小區(qū)；被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)?，住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人安某某現(xiàn)取保候?qū)彛幭闹袑幙h**小區(qū)；被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)?，住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)彛幭闹袑幙h**鎮(zhèn)**村；被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)彛幭闹袑幙h**小區(qū)。

2.隨案移送訴訟卷貳拾陸冊(cè)。

3.鑒定人名單壹份。

4.隨案移送同步錄音錄像光盤叁拾張。

5.隨案移送涉案款人民幣20.9917萬(wàn)元。

6.隨案移送涉案物品清單貳份。