天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢一部刑訴〔2019〕149號

被告人肖某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325031991********，漢族，初中文化，居民，住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**門**。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年12月5日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，于2019年1月11日被取保候?qū)?；同?0月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325031996********，漢族，初中文化，居民，住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年12月7日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，于2019年1月11日被取保候?qū)?；同?0月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

鄔某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4325031997********，漢族，初中文化，居民，住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，于2019年2月21日被取保候?qū)?；同?0月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人肖某、劉某甲、鄔某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年11月6日延長審查期限一次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月，薊州區(qū)居民劉某乙經(jīng)微信名?“天道酬勤”網(wǎng)友介紹，登陸一個體彩投資平臺先后被電信詐騙人民幣（以下同）19473元，其中15005元轉(zhuǎn)入被告人鄔某甲名下的工商銀行銀行卡（卡號62122619130******），經(jīng)被告人劉某甲、鄔某甲等人名下的銀行卡轉(zhuǎn)出。

被告人肖某出于牟利目的，于2018年期間先后以人民幣200元至300元不等的價格從被告人劉某甲、鄔某甲手中收購二人名下的銀行卡合計12套（含銀行卡、手機卡、U盾和手機綁定，其中含一套對公帳戶）并在網(wǎng)上售出賺取差價。

被告人劉某甲出于牟利目的，于2018年期間，向肖某出售銀行卡六套（含銀行卡、手機卡、U盾和手機綁定等），同時，為獲取好處費介紹鄔某甲向肖某出售一套銀行卡，累計獲利?2000余元。

被告人鄔某甲出于牟利目的，于2018年期間，向肖某出售銀行卡六套（含銀行卡、手機卡、U盾和手機綁定等），累計獲利1000余元。

案發(fā)后，三被告人先后被抓獲歸案，如實供述了犯罪事實，其中，被告人肖某、劉某甲各自賠償了被害人劉某乙人民幣10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人肖某等人的供述及辯解；

2.被害人劉某某的陳述；

3.鄔某甲名下的工商銀行銀行卡（卡號62122619130******）流水明細等書證；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某違反信用卡管理制度，以牟取非法利益為目的，非法持有、買賣他人信用卡；被告人劉某甲、鄔某甲分別向肖某出售多套信用卡，幫助肖某非法持有他人信用卡；三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。三被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。三被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢??察??員：??王月明

2019年11月21日

附：

1．被告人肖某、劉某甲、鄔某甲均居家候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊共547頁；

3．《認罪認罰具結(jié)書》各一份。