三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕102號(hào)

被告人肖某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261967********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**號(hào)**室，現(xiàn)住福建省尤溪縣**號(hào)樓**室。曾因犯故意傷害罪于2014年11月11日被福建省尤溪縣人民法院判處有期徒刑一年，于2015年10月27日刑滿釋放；因犯非法占用農(nóng)用地于2016年8月22日被福建省閩清縣人民法院判處有期徒刑一年，于2017年4月17日刑滿釋放。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人陳某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261985********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省尤溪縣梅仙鎮(zhèn)**村**樓**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人方鋼鑫，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人方寶山，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2012年12月4日被福建省云霄縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣65000元(幣種，下同)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人尹存，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228221970********，土家族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省建始縣，戶籍地及住址湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人王錦釗，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228221964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省建始縣，戶籍地及住址湖北省建始縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人徐福建，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221962********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人方某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人劉宗興，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261992********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍地及住址福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人陳俊欽，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261983********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省尤溪縣，戶籍地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**新村**幢**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人羅金武，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍地及住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年11月11日被云霄縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金120000元。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人肖煌，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261989********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍地及住址福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年11月27日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被三明市公安局三鋼分局逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人肖某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省尤溪縣，戶籍地及住址福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月7日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，次日由該局變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同月30日由三明市公安局三鋼取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局三鋼分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、陳俊欽、劉宗興、羅金武、肖煌、肖某甲涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，分別于2020年3月2日、4月30日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年3月3日、4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5-6月份，被告人肖某某通過(guò)鄭某某（另案處理）結(jié)識(shí)云霄籍的郭某某、方某乙（均另案處理）并商定，由被告人肖某某幫忙租傭位于尤溪縣聯(lián)合鄉(xiāng)**村**科技有限公司里的**木材加工廠作為假煙生產(chǎn)的窩點(diǎn)，購(gòu)買運(yùn)輸車輛，并負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)安全的方式入股；郭某某、方某乙一方則負(fù)責(zé)購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、聯(lián)系制假煙的師傅、購(gòu)買原料廠、招募工人、成品銷售等，同時(shí)每個(gè)月應(yīng)付被告人肖某某股份分紅等費(fèi)用700000元。隨后雙方人員開(kāi)始為生產(chǎn)做前期準(zhǔn)備，被告人肖某某聯(lián)系了**木材加工廠老板，由郭某某安排吳某甲(另案處理)簽訂合同租來(lái)廠房后，讓肖某某安排工人在廠房周圍砌上圍墻，并在廠房?jī)?nèi)部加蓋隱秘生產(chǎn)車間，同時(shí)購(gòu)置了三輛運(yùn)送車輛。云霄方面則通過(guò)肖某某的介紹，雇傭被告人陳某某來(lái)配合生產(chǎn)，之后陳某某則按郭某某的指示，雇傭來(lái)運(yùn)送貨物司機(jī)被告人陳俊欽、劉宗興和引路、望風(fēng)人員被告人肖煌、肖某甲。郭某某、方某乙則購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、聯(lián)系制假煙的師傅、購(gòu)買原料廠、招募越南工人。隨前期工作準(zhǔn)備完畢，該假煙生產(chǎn)基地自2019年8月10日左右開(kāi)始從事煙絲加工成假煙半成品(白條卷煙)的加工。8月23日左右，因云霄方面將假煙半成品運(yùn)走卻未將利潤(rùn)分給肖某某,導(dǎo)致雙方產(chǎn)生矛盾，隨后肖某某、陳某某將生產(chǎn)基地余留的213件卷煙及1臺(tái)制假煙機(jī)器設(shè)備進(jìn)行扣留并終止合作。經(jīng)查實(shí)2019年8月份期間，該生產(chǎn)點(diǎn)共加工煙絲54375斤，生產(chǎn)假煙1950件（經(jīng)煙草部門核價(jià)，貨值30698780元）。其中被告人肖某某、陳某某扣留的213件卷煙于2019年9月由郭某某支付99000萬(wàn)元現(xiàn)金給肖某某后運(yùn)走。

2.2019年10月初，方某乙與被告人方鋼鑫到尤溪與被告人肖某某協(xié)商再次合作事宜。經(jīng)協(xié)商后由被告人肖某某以提供生產(chǎn)廠房、上次購(gòu)買的三輛車輛及扣留的一臺(tái)制假設(shè)備作為入股方式占股百分五十，方某乙一方負(fù)責(zé)聯(lián)系制假煙的師傅、購(gòu)買原料、招募工人，并負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等事宜，占股百分五十。被告人肖某某每天只向方某乙收取40000元利潤(rùn)而不參與卷煙的具體銷售。方某乙與被告人肖某某決定將生產(chǎn)假煙窩點(diǎn)仍定在聯(lián)合鄉(xiāng)**村**科技有限公司里面的**木材加工廠內(nèi)。2019年10月底，方某乙委托被告人方寶山到**村的假煙生產(chǎn)點(diǎn)管理日常事宜。被告人方寶山到達(dá)生產(chǎn)點(diǎn)后，指示被告人陳某某在當(dāng)?shù)卣心妓緳C(jī)、望風(fēng)等相關(guān)人員，被告人陳某某則再次招募被告人陳俊欽、劉宗興、肖煌、肖某甲為生產(chǎn)假煙提供幫助。方某乙與被告人方寶山、方鋼鑫雇傭被告人尹存為假煙生產(chǎn)師傅，雇傭十四名越南工人為小工，同時(shí)通過(guò)被告人羅金武等人獲得煙絲加工訂單。準(zhǔn)備就緒后，該生產(chǎn)點(diǎn)于11月11日進(jìn)行了試生產(chǎn)，11月14日正式生產(chǎn)。期間，被告人陳某某因人員及工資等問(wèn)題與被告人方寶山、方鋼鑫產(chǎn)生矛盾，14日被告人方寶山離開(kāi)尤溪回云霄去負(fù)責(zé)與肖某某利潤(rùn)結(jié)算等事務(wù)，同日方某乙雇傭的被告人徐福建到尤溪假煙生產(chǎn)點(diǎn)接替被告人方寶山的崗位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理，以此同時(shí)方某乙等人又雇傭了被告人王錦釗為假煙生產(chǎn)師傅，至此該生產(chǎn)點(diǎn)分兩班二十四小時(shí)進(jìn)行不間斷生產(chǎn)。11月24日，徐福建聯(lián)系的被告人方某甲到尤溪協(xié)助徐福建對(duì)生產(chǎn)點(diǎn)進(jìn)行管理。

2019年11月27日晚19時(shí)許，公安機(jī)關(guān)對(duì)該假煙窩點(diǎn)展開(kāi)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)：（一）在聯(lián)合鄉(xiāng)**村**科技有限公司里面的**木材加工廠邊的廠房將正在進(jìn)行假煙生產(chǎn)的被告人尹存、王錦釗、徐福建、方某甲及十四名越南籍工人抓獲，并在現(xiàn)場(chǎng)搜查到：1.解放牌貨車一輛，車號(hào)為：閩AZ****；2.閩AZ****車上的卷接機(jī)一臺(tái)套；3.微型江淮牌自卸貨車一輛，車號(hào)為：閩GQ****；4.中型廂式貨車一輛，車號(hào)為：閩H2****；5.閩H2****車廂上和小廠房門口存放著353件(每件13kg)各類已生產(chǎn)成支的白條卷煙，貨值5181687元；6.煙絲241包，每包20公斤,合計(jì)4820公斤（經(jīng)煙草部門核價(jià)，貨值234975元）；7.濾嘴棒567盤，每盤2210支，合計(jì)125.3萬(wàn)支(經(jīng)煙草部門核價(jià),貨值77539.39元）；8.卷煙紙164盤，每盤3.8公斤,合計(jì)623.2公斤（經(jīng)煙草部門核價(jià),貨值14439.54元）；9.接裝紙137盤，每盤5.5公斤。（二）在尤溪**修理廠內(nèi)抓獲被告人陳某某，并在現(xiàn)場(chǎng)查扣到用于看路巡邏車輛：閩GK****、閩GS****、閩AK****、閩GR****。后在陳某某帶領(lǐng)下，來(lái)到位于尤溪縣梅仙鎮(zhèn)**村**室，并在其住所臥室床頭柜內(nèi)搜查到8月份生產(chǎn)假煙的賬單共計(jì)65張。（三）在尤溪縣**龍蝦館內(nèi)抓獲到尤溪結(jié)算利潤(rùn)分紅的被告人肖某某、方鋼鑫、方寶山，并在肖某某身上查扣到剛剛拿到制假煙的利潤(rùn)50000元現(xiàn)金。

另查明，2019年8月及11月期間，吳某丁(另案處理)明知是在幫忙運(yùn)輸假煙及原材料的情況下，多次從云霄運(yùn)輸假煙原材料到尤溪**村假煙生產(chǎn)點(diǎn)，后又將加工好的假煙半成品運(yùn)回云霄。2019年11月25日晚，吳某丁駕駛一輛車牌號(hào)為閩C1****貨車，從肖某某、方某乙等人設(shè)立的尤溪縣聯(lián)合鄉(xiāng)**汽車修理廠假煙運(yùn)輸中轉(zhuǎn)點(diǎn)，裝載121件白條卷煙后從尤溪縣西城上高速，次日凌晨2時(shí)許在云霄常山下高速后，將貨車停在在云霄縣陳岱鎮(zhèn)大水崛管理區(qū)路口交由他人卸貨，后被云霄公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)煙草部門核價(jià)，查扣的121件白條卷煙貨值2049188元。

再查明，被告人肖某某從事假煙生產(chǎn)期間獲取非法利益269900元，被告人陳某某獲取非法利15200元，被告人劉宗興獲取非法利益10000元；被告人陳俊欽獲取非法利益7000元，被告人尹存獲取非法利益80500元，被告人王錦釗獲取非法利益33000元，被告人肖煌、肖某甲各獲取非法利益6000元。

被告人肖某某、方鋼鑫、方寶山于2019年11月27日在福建省尤溪縣**龍蝦館內(nèi)被抓獲，被告人徐福建、方某甲、尹存、王錦釗于同日在福建省尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)**木材廠生產(chǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)被抓獲，被告人羅金武于同日在漳州市云霄縣列嶼鎮(zhèn)**路旁一采石廠被抓獲，被告人陳某某、陳俊欽于同日在福建省尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)**汽車修理廠被抓獲，被告人劉宗興于同日在福建省尤溪縣臺(tái)溪鎮(zhèn)被抓獲，被告人肖煌于同日在福建省尤溪縣梅仙鎮(zhèn)**路**號(hào)被抓獲，被告人肖某甲于2020年4月7日主動(dòng)到三明市公安局三鋼分局投案。上述十三名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、王錦釗、陳俊欽、肖某甲表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人肖某甲主動(dòng)退出贓款6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場(chǎng)查押的涉案物品照片；2.書證：人員基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、釋放證明書、判決書、福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價(jià)格證明書、農(nóng)業(yè)銀行信用卡、農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部的銀行往來(lái)明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；3.證人證言：證人吳某乙、劉某某、吳某丙、肖某乙、鐘某某、謝某某、黃某某、侯某某、吳某丁、陳某某、阮某某、何某某、潘某某、梁某某、李某某、韋某某等31人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、劉宗興、陳俊欽、羅金武、肖煌、肖某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、扣押、搜查、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、劉宗興、陳俊欽、羅金武、肖煌、肖某甲等人違反國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)和煙草專賣制度，非法生產(chǎn)假冒偽劣卷煙制品，其中肖某某、陳某某、劉宗興、陳俊欽、肖煌、肖某甲參與生產(chǎn)的尚未銷售的貨值金額為38256608.93元，方鋼鑫、方寶山、尹存參與生產(chǎn)尚未銷售的貨值7557828.93元，王錦釗、徐福建、方某甲參與生產(chǎn)尚未銷售的貨值5508640.93元，羅金武參與生產(chǎn)尚未銷售的貨值2822771.7元，情節(jié)均特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。該案生產(chǎn)的偽劣卷煙未能核實(shí)成品是否已銷售，系犯罪的未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、劉宗興、陳俊欽、羅金武、肖煌、肖某甲等人部分事實(shí)事前有通謀，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、劉宗興、陳俊欽、肖煌到案后如實(shí)供述所犯罪行，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人肖某甲主動(dòng)到三明市公安局三鋼分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人肖某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢察官：田富泓

檢察官：張玉明

檢察官助理：洪翊君

檢察官助理：吳春華

2020年5月28日

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附件：

1.被告人肖某某、陳某某、方鋼鑫、方寶山、尹存、王錦釗、徐福建、方某甲、劉宗興、陳俊欽、羅金武、肖煌現(xiàn)羈押于三明市看守所，被告人肖某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∮认h**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

2.隨案移送卷宗23冊(cè)，光盤68張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。