起 訴 書
平檢公刑訴〔2020〕8號(hào)
本案由平和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人肖某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年1月至3月間，被告人肖某明知他人欲實(shí)施違法犯罪，仍將自己1張卡號(hào)62170018500********的中國(guó)建設(shè)銀行卡（以下簡(jiǎn)稱建行卡）、妻子史某某（另案處理）1張卡號(hào)62179064000********的中國(guó)銀行卡（以下簡(jiǎn)稱中行卡）和葛某某（另案處理）1張卡號(hào)62179064000********的建行卡、1張卡號(hào)6229081630********的興業(yè)銀行卡（以下簡(jiǎn)稱興業(yè)卡）販賣給他人用于資金流轉(zhuǎn)。上述4張銀行卡被多次用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款，已查明被告人肖某上述建行卡接收犯罪所得贓款共計(jì)人民幣（幣種，下同）114672元，史某某上述中行卡接收犯罪所得贓款共計(jì)102177元，葛某某上述建行卡、興業(yè)卡接收犯罪所得贓款分別共計(jì)147951元和45000元，以上共計(jì)409800元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年3月4日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以需要貸款資質(zhì)驗(yàn)證金為由，騙取被害人屈某某向被告人肖某上述建行卡轉(zhuǎn)賬5578元和3394元，共計(jì)8972元。
2.2019年3月4日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以需要繳納貸款風(fēng)險(xiǎn)保證金為由，騙取被害人吳某某向被告人肖某上述建行卡轉(zhuǎn)賬10000元、18210元、32890元和28900元，共計(jì)90000元。
3.2019年3月4日，犯罪分子自稱百立樂尿褲公司的客服人員，以理賠為由，騙取被害人廖某某的手機(jī)驗(yàn)證碼，將被害人廖某某銀行卡賬戶中的15700元轉(zhuǎn)入被告人肖某上述建行卡中。
4.2019年3月8日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷銀行交易流水為由，騙取被害人張某某向葛某某上述建行卡兩次現(xiàn)金存款各9000元，共計(jì)18000元。
5.2019年3月8日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以需繳納貸款保證金為由，騙取被害人徐某某向葛某某上述建行卡轉(zhuǎn)賬5468元、5685元和3800元，共計(jì)14953元。
6.2019年3月8日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷銀行交易流水為由，騙取被害人周某某葛某某上述建行卡轉(zhuǎn)賬1897元和3098元，共計(jì)4995元。
7.2019年3月8日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以需繳納貸款保證金為由，騙取被害人史朋朋向葛某某上述建行卡轉(zhuǎn)賬50000元和30000元，共計(jì)80000元。
8.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷銀行交易流水為由，騙取被害人王某某向葛某某上述建行卡轉(zhuǎn)賬8450元、12586元和8967元，向葛某某上述興業(yè)卡轉(zhuǎn)賬10000元，共計(jì)40003元。
9.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷信用額度為由，騙取被害人趙某某向葛某某上述興業(yè)卡現(xiàn)金存款4700元、2500元、2000元、4200元、1500元和100元，微信轉(zhuǎn)賬3300元、8800元和7900元，共計(jì)35000元。
10.2019年3月11日，犯罪分子冒充淘寶客服人員，以理賠為由，騙取被害人李某某向史某某上述中行卡轉(zhuǎn)賬8000元、8000元、22000元和18000元，共計(jì)56000元。
11.2019年3月11日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷銀行交易流水為由，騙取被害人周某某向史某某上述中行卡現(xiàn)金存款2500元和3400元，共計(jì)5900元。
12.2019年3月11日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以貸款需先購(gòu)買人身意外險(xiǎn)為由，騙取被害人谷某某向史某某上述中行卡轉(zhuǎn)賬1300元。
13.2019年3月11日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以需要繳納貸款保證金和刷銀行交易流水為由，騙取被害人唐某某向史某某上述中行卡轉(zhuǎn)賬5300元和3678元，共計(jì)8978元。
14.2019年3月11日，犯罪分子冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以刷銀行交易流水為由，騙取被害人黃某某向史某某上述中行卡轉(zhuǎn)賬5690元、15800元和8509元，共計(jì)29999元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人肖某的供述和辯解；2.證人史某某、葛某某的證言；3.被害人屈某某等14人的陳述；4.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人肖某明知他人欲實(shí)施違法犯罪，仍販賣銀行卡給他人用于資金流轉(zhuǎn)，已查明流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款共計(jì)409800元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；建議判處被告人肖某三年三個(gè)月以上三年九個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
檢察員：楊藝?guó)?/span>
2020年3月27日
附：
1．被告人肖某現(xiàn)羈押于平和縣看守所。
2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。
3．證人名單1份。
4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
……
第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
……
成為第一個(gè)評(píng)論者