安徽省碭山縣人民檢察院

起?訴?書

碭檢刑訴〔2020〕139號(hào)

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251991********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省惠安縣**廣場(chǎng)**室。被告人肖某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月24日被碭山縣公安局取保候?qū)彛?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省安溪縣人，住安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月24日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳文海，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省泉州市**棟**號(hào)。被告人吳文海因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月24日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人肖燕珍，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泉州市**棟**號(hào)。被告人肖燕珍因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月24日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇炳燦，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人蘇炳燦因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月28日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年11月7日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人曾某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月17日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年6月27日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251996********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人鄭某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月28日被碭山縣公安局刑事拘留，于2019年11月7日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人鄭某乙因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月3日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年8月23日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251982********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住永春縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。被告人蘇某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月30日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泉州市**小區(qū)**號(hào)樓。被告人陳某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月1日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年5月24日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月7日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年8月23日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505251992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人肖某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月3日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年9月20日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，福建省永春縣人，住永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人汪某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月28日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年11月7日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，福建省安溪縣人，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月3日被碭山縣公安局刑事拘留，2019年8月23日被碭山縣公安局取保候?qū)彙?020年5月8日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由碭山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇炳燦、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、肖某某、汪某某、吳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年4月30日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。14名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年8月期間，被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、汪某某、吳某某使用被告人蘇炳燦、肖某某提供的賭博網(wǎng)站接口，建立QQ群，并利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利，組織賭博活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

2018年7月底，被告人肖某某、吳某某、肖燕珍共同在網(wǎng)上建立QQ群“英皇國(guó)際”，2018年8月，被告人吳文海加入該群并負(fù)責(zé)管理。該群使用被告人蘇炳燦提供的賭博網(wǎng)站接口（俗稱盤口），利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利。四人共同約定獲利分成肖某某、吳某某、肖燕珍、吳文海每人25%。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“英皇國(guó)際”自2018年8月1日至2019年4月25日通過(guò)支付寶賬號(hào)及微信號(hào)賬號(hào)收受賭資共計(jì)人民幣22584664.43元（以下幣種同）。

2018年10月，被告人肖某某、吳某某、肖燕珍、吳文海、蘇某某共同在網(wǎng)上建立?QQ群“八號(hào)公館”，2018年11月，被告人馮正權(quán)（另案處理）加入該群并與蘇某某共同負(fù)責(zé)管理。該群使用被告人蘇炳燦提供的賭博網(wǎng)站接口，利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利。共同約定獲利分成：肖某某、吳某某、肖燕珍、吳文海每人10%，蘇某某、馮正權(quán)每人30%。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“八號(hào)公館”自2018年10月5?日至2019?年4?月25日通過(guò)支付寶賬號(hào)收受賭資共計(jì)9323520.39元。

2019年3月，被告人肖某某、吳某某、肖燕珍、吳文海、蘇某某、汪某某共同在網(wǎng)上建立QQ群“?時(shí)時(shí)娛樂(lè)”?，汪某某負(fù)責(zé)管理。該群使用被告人蘇炳燦提供的賭博網(wǎng)站接口，利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利。共同約定獲利分成：肖某某、吳某某、肖燕珍、吳文海、蘇某某每人14%，?汪某某30%。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“時(shí)時(shí)娛樂(lè)”自2019年3月11日至2019年4月25日通過(guò)支付寶賬號(hào)收受賭資共計(jì)1816369.87元。

2018年8月，被告人肖某某、鄭某乙、鄭某甲、曾某某共同在網(wǎng)上建立QQ群“天天”，由鄭某乙負(fù)責(zé)管理，使用鄭某甲提供的賭博網(wǎng)站接口，利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利，共同約定獲利分成：肖某某、鄭某乙、鄭某甲、曾某某每人25%。2018年11月20日前后，被告人曾某某負(fù)責(zé)管理。共同約定獲利分成改為肖某某30%、鄭某乙5%、鄭某甲30%、曾某某35%。2019年1月21日前后，鄭某乙重新負(fù)責(zé)管理該群，獲利分成不變。且被告人肖某某在QQ群“天天”中獲利的錢30%分給吳某某，10%分給吳文海。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“天天”自2018年8月至2019年4月25日通過(guò)支付寶賬號(hào)收受賭資共計(jì)12589929.48元。

2018年11?月，被告人肖某某、陳某某、鄭某甲、曾某某共同在網(wǎng)上建立QQ群“開(kāi)心”，由陳某某負(fù)責(zé)管理，該群使用鄭某甲提供的賭博網(wǎng)站接口，利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利。共同約定獲利分成：肖某某、鄭某甲、曾某某每人20%,陳某某40%。且肖某某在QQ群“開(kāi)心”中獲利的錢30%分給吳某某，10%分給吳文海，30%分給肖燕珍。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“開(kāi)心”自2018年11月至2019年4月25日通過(guò)支付寶賬號(hào)及微信號(hào)賬號(hào)收受賭資共計(jì)7443631.22元。

2019年5月，被告人鄭某乙、馮某某共同在網(wǎng)上建立QQ群“古茗”，鄭某乙負(fù)責(zé)管理。該群2019?年6月10日開(kāi)始使用被告人肖某某提供的賭博網(wǎng)站接口，利用賭博網(wǎng)站開(kāi)出數(shù)字的大小、單雙、龍虎等供參賭人員進(jìn)行賭博，利用微單機(jī)器人軟件為QQ群內(nèi)參賭人員進(jìn)行代理下注，并從下注返點(diǎn)中抽成進(jìn)行獲利。共同約定獲利分成：鄭某乙30%、馮某某70?%。2019?年7月22日，被告人吳某某加入，并負(fù)責(zé)管理該群。共同約定獲利分成改為：鄭某乙10%、馮某某40%、吳某某50%。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)定QQ群“古茗”自2019年5月至2019年7月30日通過(guò)支付寶賬號(hào)及微信賬號(hào)收受賭資共計(jì)6048074.26元（其中2019年5月至2019年6月9日收受賭資1960691.96?元，?2019年6月10?至2019?年7月22日收受賭資3543879?.3元，2019?年7月23?至2019?年7月30?日收受賭資543503.00元）。

被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇某某、陳某某于2019年4月26日經(jīng)傳喚后到其所在轄區(qū)派出所投案。被告人曾某某于2019年6月17日主動(dòng)到碭山縣公安局投案。被告人鄭某乙于2019年7月30日在福建省永春縣通州大道盛畔小區(qū)三樓301室被碭山縣公安局民警抓獲。被告人吳某某于2019年7月30日經(jīng)口頭傳喚后到福建永春縣公安局投案。被告人馮某某于2019年8月7日主動(dòng)到碭山縣公安局投案。被告人肖某某于2019年9月3日主動(dòng)到碭山縣公安局投案。被告人蘇炳燦、鄭某甲、汪某某于2019年10月28日主動(dòng)到碭山縣公安局投案。

被告人肖某某繳納非法所得人民幣236900元，吳某某繳納非法所得人民幣201700元，吳文海繳納非法所得人民幣204500元，肖燕珍繳納非法所得人民幣200000元，蘇炳燦繳納非法所得人民幣170000元，曾某某繳納非法所得人民幣?80000元，鄭某甲繳納非法所得人民幣130000元，鄭某乙繳納非法所得人民幣100000元，蘇某某繳納非法所得人民幣80000元，陳某某到案后主動(dòng)繳納非法所得人民幣60000元，馮某某繳納非法所得人民幣90000元，肖某某到案后主動(dòng)繳納非法所得人民幣80000元，汪某某繳納非法所得人民幣9600元。均繳納至碭山縣非稅收入征收管理局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.碭山縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪前科查證工作記錄等書證；

2.證人蔣某某、潘某某等人的證言；

3.被告人的肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇炳燦、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、肖某某、汪某某、吳某某的供述和辯解；

4.安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見(jiàn)書；

5.碭山縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；

6.碭山縣公安局提取的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇炳燦、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、肖某某、汪某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇炳燦、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、肖某某、汪某某、吳某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受投注，組織賭博活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，?證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、吳某某、吳文海、肖燕珍、蘇炳燦、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、蘇某某、陳某某、馮某某、肖某某、汪某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省碭山縣人民法院

檢察官??馬?鐸??

2020年?5月11日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省惠安縣**廣場(chǎng)**室；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ“蚕h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人吳文?，F(xiàn)取保候?qū)?，住福建省泉州?*棟**號(hào)；被告人肖燕珍現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省泉州?*棟**號(hào)；被告人蘇炳燦現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ∮来嚎h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人鄭某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ∮来嚎h**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省泉州?*小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ∮来嚎h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ“蚕h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.量刑建議書一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十四份。