義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕1837號

被告人聶某進(jìn)，男，1995年**月**日出生，海南省儋州市人，居民身份證號碼4600031995********，黎族，初中文化，無業(yè)，家住儋州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月12日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

黃某某，男，1990年**月**日出生，湖南省鳳凰縣人，居民身份證號碼4331231990********，漢族，初中文化，務(wù)工，家住鳳凰縣**鄉(xiāng)**村**。曾于2007年11月28日被浙江省樂清市人民法院因犯搶劫罪判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2000元；因犯盜竊罪判處拘役五個月，并處罰金1000元。決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金3000元（未成年）?，F(xiàn)因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年10月11日被義烏市公安局刑事拘留，于2018年11月10日被義烏市公安局取保候?qū)?，?019年11月10日被義烏市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某進(jìn)涉嫌詐騙罪、被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月9日、2020年1月19日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人聶某進(jìn)利用軟件“天下游”將微信號虛擬定位至國內(nèi)任意位置，再將微信偽造成賣淫賬號，發(fā)布招嫖信息，通過微信“附近的人”功能添加周邊微信陌生人賬號為微信好友，以訂金、道具費(fèi)、保障金等理由，將被告人黃某某的微信收款碼發(fā)給被害人，由被告人黃某某負(fù)責(zé)收款，多次騙取他人財物，共計騙得96970元。被告人黃某某明知是犯罪所得仍代為收款，扣留少量資金作為好處費(fèi)，其余資金轉(zhuǎn)賬給被告人聶某進(jìn)。

1.2018年5月，被告人聶某進(jìn)將微信賬號虛擬定位至廣東省吳川市，被害人姚某某通過微信“附近的人”添加被告人聶某進(jìn)的微信賬號。被告人聶某進(jìn)與被害人姚某某談好賣淫價格后，將被告人黃某某肥的收款碼發(fā)給被害人姚某某，以小姐上門服務(wù)需要訂金為由，從被害人姚某某處騙取1500元。

2.2018年6月，被告人聶某進(jìn)將微信賬號虛擬定位至安徽省黃山市，被害人余某某通過微信“附近的人”添加被告人聶某進(jìn)的微信賬號。被告人聶某進(jìn)與被害人余某某談好賣淫價格，并將被告人黃某某的收款碼發(fā)給被害人余某某，以小姐上門服務(wù)需要訂金、新會員需要繳納保證金為由，從被害人余某某騙取3100元。

3.?2018年6月，被告人聶某進(jìn)將微信賬號虛擬定位至安徽省宣城市，被害人胡某某通過微信“附近的人”添加被告人聶某進(jìn)的微信賬號。被告人聶某進(jìn)與被害人胡某某談好賣淫價格后，將被告人黃某某的收款碼發(fā)給被害人胡某某，以上門服務(wù)費(fèi)、保證金等名義，從被害人胡某某處騙取1600元。

4.?2018年6月，被告人聶某進(jìn)將微信賬號虛擬定位至安徽省宣城市，被害人申某某通過微信“附近的人”添加被告人聶某進(jìn)的微信賬號。被告人聶某進(jìn)與被害人申某某談好賣淫價格后，將被告人黃某某的收款碼發(fā)給被害人申某某，以定金、備注錯誤、保證金等名義，從被害人申某某處騙取9560元。

5.2018年9月25日，被告人聶某進(jìn)將微信賬號虛擬定位至浙江省義烏市，被害人王某某通過微信“附近的人”添加被告人聶某進(jìn)的微信賬號。被告人聶某進(jìn)與被害人王某某談好賣淫項目，并將被告人黃某某的收款碼發(fā)給被害人王某某，以轉(zhuǎn)賬信息備注不正確為由，多次要求被害人王某某支付費(fèi)用，從被害人王某某處騙取1650元。

2018年10月10日，義烏市公安局工作人員抓獲被告人黃某某肥。2019年7月12日，被告人聶某進(jìn)至儋州市公安局**派出所投案，但否認(rèn)有詐騙事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單，扣押決定書，扣押清單，微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬流水，刑事判決書，到案經(jīng)過，人口信息等；

2.被害人的陳述：被害人王某某、姚某某、余某某、胡某某、申某某的陳述；

3.被告人的供述：被告人聶某進(jìn)、黃某某的供述；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片，搜查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人聶某進(jìn)、黃某某肥對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某進(jìn)以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某進(jìn)、黃某某肥歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人聶某進(jìn)、黃某某肥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：金雋婷

2020年3月25日

附：

????1.被告人聶某進(jìn)現(xiàn)羈押于義烏市看守所。被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：159********。

2.隨案移送：案卷材料3冊。

3.量刑建議書2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。