河南省蘭考縣人民檢察院　

起 訴 書

蘭檢一部刑訴〔2019〕343號

　

被告人聶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102251989********，漢族，專科畢業(yè)，個體，非中共黨員，戶籍所在地河南省蘭考縣，住蘭考縣**鎮(zhèn)醫(yī)院后街**胡同**號。因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年8月31日到蘭考縣公安局投案并于同日被刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準，于2019年9月30日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由河南省蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月份，被告人聶某某同黃某某、歐某某、牛某某（三人已起訴）共謀實施詐騙，在蘭考縣文體路與裕祿大道交叉口西側(cè)50米路北租下一獨家院作為辦公用房，以公司化模式招聘趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某（均已判刑）等人為公司員工，由歐某某、黃某某、牛某某等人對員工進行管理和培訓(xùn)，給員工配備專門用的作案手機、手機號、微信號，并把微信號偽裝成成功女士的虛假身份，利用微信添加好友，與被害人聊天，取得被害人信任后，虛構(gòu)自己在“普惠金?！薄ⅰ皟|仁普惠”等平臺是國家批準的正規(guī)炒外匯平臺上進行投資，一旦被害人在平臺上進行投資，黃某某、歐某某等人在后臺進行人為操作，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生損失，當(dāng)被害人不愿意投錢或者投錢后遭受損失產(chǎn)生不再投錢的心理后，趙某某等人會誘導(dǎo)安撫被害人說是市場行情不好，并把被害人微信拉進該團伙事先建立的普惠金福初級帶單群、普惠老師高級帶單群等微信群內(nèi)，由黃某某使用微信號為wjyds0078,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信、牛潮使用微信號為lih9876,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信扮演技術(shù)指導(dǎo)分析師、講師身份進行喊單帶單，趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某、程迎輝等人使用作案用的微信予以配合，在群內(nèi)發(fā)送自己按照帶單老師的技術(shù)指導(dǎo)掙到錢的謊言，并發(fā)送虛假的交易截屏圖片迷惑誘導(dǎo)被害人繼續(xù)投資。被告人聶某某同他人先后利用“普惠金?！?、“億仁普惠”等虛假的炒外匯平臺對被害人實施詐騙。經(jīng)查實，2018年2月至4月份期間，被告人聶某某同趙某某等人先后詐騙被害人羅某某、孫某某、沈某某22萬余元。

案發(fā)后，被告人聶某某及同案人退還三名被害人贓款221839元，取得三名被害人諒解。被告人聶某某于2019年8月31日到蘭考縣公安局投案后自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍信息、案件來源及偵破報告、無違法犯罪證明、話術(shù)模板、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、交易明細、接受證據(jù)清單、諒解書、收到條等；2. 被害人羅某某、孫某某、沈某某陳述證實被以買賣假外匯的手段詐騙錢款的事實；3. 被告人聶某某供述對購買假外匯軟件找人租場地以外匯買賣的詐騙他人錢財?shù)姆缸锸聦嵐┱J不諱。同案犯蔡某某、黃某某、趙某某、牛某某、程某某、趙某某、朱某某、王某某供述對聶某某找人租場地以買賣假外匯詐騙他人錢款及各自分工的犯罪事實；4.視聽資料：同步錄音錄像光盤及制作說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人聶某某同他人詐騙他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條和第六十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某某投案自首后自愿認罪認罰，退贓并取得諒解，建議判處被告人聶繼宇有期徒刑四年至五年，并處罰金50000元至60000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察員：李 楠

劉永峰

2019年12月9日

附：

1.被告人聶某某現(xiàn)被羈押于蘭考縣看守所。

2.移送偵查卷宗四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。