新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

兵北屯墾檢刑檢刑訴〔2020〕34號

被告人聶某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼6543011973********，漢族，中專文化程度，新疆北屯**典當(dāng)有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地新疆北屯市，住該市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人何某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼6526011971********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地新疆北屯市，住該市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月3日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月31日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年1月7日經(jīng)本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪，被告人何某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月7日、1月8日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（2020年2月22日至同年3月20日、2020年5月5日至同年6月3日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2020年2月8日至同年2月22日、2020年4月21日至同年5月5日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁罪

2015年4月至8月，被害人唐某以7%和10%的月息，從被告人聶某處陸續(xù)借款共計4600000元（扣除砍頭息后實際借款4020000元）。為索要上述借款，2016年5月一天，聶某將唐某叫到其辦公室，并安排張某（另案處理）跟隨、看守唐某。隨后，張某安排張某某（另案處理）跟隨、看守唐某。張某某當(dāng)日下午開車將唐某帶至新疆北屯市**酒店進(jìn)行看管。次日下午，張某又安排夏某某（另案處理）到**酒店對唐某進(jìn)行看管。第三日上午，聶某給張某打電話把唐某帶到北屯工業(yè)園區(qū)，張某隨后給張某某打電話讓張某某開車把唐某帶到北屯工業(yè)園區(qū)。聶某與唐某、魯某某算完賬并簽署債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，打電話告知張某不再對唐某跟隨、看管。

2019年7月5日，被告人聶某在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)如實供述了其非法拘禁的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、歸案經(jīng)過；

2.證人魯某某、任某某的證言；

3.被害人唐某的陳述；

4.被告人聶某及同案人張某、張某某、夏某某的供述；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人聶某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、虛假訴訟罪

2015年底至2016年初，被告人何某某與朋友彭某向被告人聶某共計借款1000000元，并商議由何某某、彭某分別向聶某償還500000元。何某某在未償還聶某500000元本金及利息的情況下，于2016年5月又向聶某提出借款1200000元，并用位于北屯市**路**號的師直養(yǎng)老院配套商服項目第**-1號、**-3號房產(chǎn)作為抵押。由于該兩套房產(chǎn)無房產(chǎn)證，聶某認(rèn)為無法辦理抵押登記，便與何某某商議，由何某某向聶某出具一張?zhí)摷俚?500000元借條，經(jīng)法院訴訟保全后，再由聶某給何某某借款1200000元。當(dāng)日，何某某給聶某出具“今借聶某現(xiàn)金3500000元，于2016年1月10日前一次性還清”的借條一張，并將借條出具日期提前至2015年10月10日。2016年5月20日，聶某以此虛假借條向北屯墾區(qū)人民法院起訴，要求何某某支付欠款3500000元，并于同日申請保全上述兩套房產(chǎn)。2016年5月26日，北屯墾區(qū)人民法院立案，并于同日查封上述兩套房產(chǎn)。2016年6月3日至同年8月31日，聶某在扣除訴訟費(fèi)、律師費(fèi)20000元后，向何某某通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式陸續(xù)借款1180000元。

2019年7月7日，被告人何某某在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)如實供述了其虛假訴訟的犯罪事實。被告人聶某在被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，對其虛假訴訟的犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、民事審判卷宗復(fù)印件、房屋信息查詢證明、歸案經(jīng)過；

2.證人彭某、陶濤、彭某某、李某某的證言；

3.被告人聶某、何某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人聶某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某為索取債務(wù)指使他人非法剝奪他人人身自由、伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，并實行數(shù)罪并罰。被告人何某某伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。聶某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后如實供述自己的非法拘禁罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后如實供述自己的虛假訴訟罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人聶某、何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對聶某非法拘禁罪判處有期徒刑八個月，虛假訴訟罪判處有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金；對何某某虛假訴訟罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民法院

檢察官：樊建龍

2020年7月3日

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附：

1.被告人聶某現(xiàn)羈押在第十師看守所；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。