廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕99號

被告人聶某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼：5104031973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住云南省昆明市官渡區(qū)**街道辦事處**園**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月14日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：5301221991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住云南省昆明市晉寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年11月19被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人聶某甲、段某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人聶某甲、段某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?2017年年底，被告人聶某甲經(jīng)其丈夫盧某某介紹、推薦在南寧市良慶區(qū)加入“資本運作”傳銷組織，被告人聶某甲加入該組織后上線系盧某某、劉某，以聶某乙、吳某某、孔某某、段某某等人為下線發(fā)展傘下成員，并于2018年5月根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2018年8月6日，被告人聶某甲傘下傳銷人員段某某等人已達老總級別。2019年11月14日，被告人聶某甲在南寧市江南區(qū)被公安人員抓獲。

2017年3月，被告人段某某經(jīng)傳銷人員盧某某介紹、推薦在南寧市良慶區(qū)加入“資本運作”傳銷組織，被告人段某某加入該組織后上線系聶某甲、盧某某，并以妻子戚某甲、陳某某、戚某乙、李某、劉某某等人為下線發(fā)展傘下成員，被告人段某某隨著剩下人員增加于2018年7月根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。2019年11月16日，被告人段某某在南寧市良慶區(qū)被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、手繪傳銷組織網(wǎng)絡(luò)圖、涉案銀行卡流水等書證；

2.證人魏某某等人的證言；

3.同案犯張某某、盧某某、劉某等人的供述和辯解；

4.被告人聶某甲、段某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人聶某甲、段某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人聶某甲、段某某以參與“資本運作”（又名“某某丙”、“某某丁”）為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人聶某甲、段某某刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??彭偉

2020年3月12日

附：

1.被告人聶某甲、段某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷一冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4．《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。