衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢刑檢刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人聶某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304041978********，漢族，大專文化，群眾，原系衡陽(yáng)**管理有限公司員工，家住衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**路**號(hào)**棟**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被衡陽(yáng)市公安局石鼓分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被衡陽(yáng)市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?020年9月11日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2020年9月11日至2020年10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月24日,唐某某（另案處理）通過(guò)工商登記成立衡陽(yáng)**管理有限公司，公司辦公地點(diǎn)位于衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**路**號(hào)**樓。2014年4月，被告人聶某某經(jīng)唐某某招聘進(jìn)入衡陽(yáng)**管理有限公司從事財(cái)務(wù)工作。2017年5月開(kāi)始，被告人聶某某根據(jù)唐某某的安排管理衡陽(yáng)**管理有限公司事務(wù)。2017年5月至2018年11月間，唐某某通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員對(duì)外派發(fā)宣傳單、搞活動(dòng)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，湖南**科技有限公司和衡陽(yáng)市**旅游開(kāi)發(fā)有限公司需要資金投資，以1.8%到2.4%不等的高額月息和派發(fā)紅包為誘餌，與投資人簽訂三方合同，向社會(huì)公眾吸收資金。被告人聶某某根據(jù)唐某某的安排，將吸收的款項(xiàng)用于支付投資人本息、公司日常開(kāi)支、轉(zhuǎn)借給由唐某某實(shí)際控制的湖南**實(shí)業(yè)有限公司下屬全資子公司湖南**科技有限公司及衡陽(yáng)市**旅游開(kāi)發(fā)有限公司龍腦樟種植、冰片提取等項(xiàng)目、轉(zhuǎn)給唐某某提供的賬戶。另外，被告人聶某某將吸收的款項(xiàng)部分用于其個(gè)人開(kāi)支。經(jīng)湖南天翼有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定認(rèn)定，2017年5月至2018年11月，衡陽(yáng)**管理有限公司吸收投資客戶952人次，民間資金委托投資合同匯總為50938000元，合同上向投資人返息總額為936091元。其中，被告人聶某某親屬投資400000元，被告人聶某某經(jīng)手、擔(dān)保的投資共計(jì)880000元。

案發(fā)后，被告人聶某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案說(shuō)明、民間資金委托合同、借款借據(jù)、借款合同、聊天記錄記錄截屏圖等書(shū)證；2.證人羅某某、龔某某、成某某等人的證言；3.被告人聶某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人聶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；具有自首情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；返還部分本息給投資人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款，建議判處被告人聶某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人聶某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：陳燦云

檢察官助理：蔣春梅

2020年11月9日

附：

1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。