南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕926號(hào)

被告人聶某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601111982********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，住江西省南昌市東湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2005年1月27日，因犯職務(wù)侵占罪被南昌市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至5月期間，被告人聶某某先后注冊(cè)成立江西**貿(mào)易有限公司、**家美容美發(fā)管理有限公司、江西**電子商務(wù)有限公司、江西**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，并通過(guò)其妹妹聶某甲注冊(cè)紅谷灘新區(qū)**家美發(fā)店、紅谷灘新區(qū)**便利店。為籌集資金維持公司經(jīng)營(yíng)以及用于個(gè)人投資**時(shí)代返利平臺(tái)，2017年8月至11月期間，聶某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以公司名義通過(guò)員工楊某某、周某某、吳某某等人借助微信朋友圈或口口相傳，以辦理油卡、購(gòu)物卡或以投資入股**時(shí)代等方式，向社會(huì)不特定公眾公開宣傳，以高額回報(bào)為誘餌吸收公眾資金共計(jì)3406300元。具體事實(shí)如下：

1.2017年8月，聶某某對(duì)楊某甲宣稱可將蘇州消費(fèi)**物聯(lián)網(wǎng)未兌付積分轉(zhuǎn)換為其運(yùn)營(yíng)的江西**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的的**時(shí)代積分，在**生活館和***網(wǎng)絡(luò)商城APP消費(fèi)或提現(xiàn)，以消費(fèi)保障金的方式吸收楊某甲等人投資240000元，后通過(guò)楊某甲口口相傳介紹在物聯(lián)網(wǎng)積分未兌付的劉某某等人陸續(xù)投入資金共計(jì)301300元。

2.2017年8月，聶某某采取與喻某某簽訂《**時(shí)代股東投資協(xié)議》，承諾投資期限93天、到期還本、收益期9個(gè)月、每月收益本金總額50%的手段，吸收喻某某投資500000元。2017年9月8日，聶某某采取與喻某某簽訂《購(gòu)車補(bǔ)貼政策協(xié)議書》及汽車銷售合同，承諾40天提車、購(gòu)車后每月返還本金15%的手段，吸收喻某某投資399000元。

3.2017年9月的一天，被告人聶某某為彌補(bǔ)資金空缺，召集涂某某、吳某某、聶某甲等人，以其名下的“江西**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司”、“江西**貿(mào)易有限公司”等公司的名義，推廣辦理中石化油卡、華潤(rùn)萬(wàn)家及旺中旺購(gòu)物卡充值高額返利的活動(dòng)吸引客戶充值，并通過(guò)涂某某、吳某某、聶某甲等人口頭介紹、微信朋友圈、聶某某名下的**家美容美發(fā)店張貼宣傳彩頁(yè)的方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，按照“一次充值、按月劃撥”方式要求客戶以微信、支付寶、或銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行辦卡充值。截止2017年11月24日，聶某某采取上述方式吸收資金1726000元，已劃撥876300元。

4.2017年11月，聶某某以**網(wǎng)絡(luò)商城的聚寶盆虛擬貨幣方式對(duì)外吸收資金，并承諾3個(gè)月內(nèi)返本70%，其中吸收廖某某投入資金240000元。

上述吸收資金被其用于**時(shí)代投資、公司運(yùn)營(yíng)及償還債務(wù)等，因**時(shí)代停止兌付及公司運(yùn)營(yíng)虧損等致其資金鏈斷裂。2018年12月20日17時(shí)許，民警在南昌市紅谷灘**附近將被告人聶某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1充值客戶名單及劃撥明細(xì)表、物聯(lián)網(wǎng)積分會(huì)員消費(fèi)政策執(zhí)行書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人朱某某、楊某甲、喻某某等人的證言；

3被告人聶某某供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人聶某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，承諾高額回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象廣泛宣傳，吸收社會(huì)公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：榮玉婷

2019年9月26日

附：

????1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于南昌市第*看守所**區(qū)**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。