湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2019〕195號

被告人聶某甲，男，漢族，1980年**月**日出生,身份證號碼4290051980********，初中文化，無職業(yè)，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月9日被潛江市公安局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，漢族，1984年**月**日出生，身份證號碼4290051984********，初中文化，務(wù)工，住湖北省潛江市**街道**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年5月8日被潛江市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人詹某某，男，漢族，1982年**月**日出生，身份證號碼3505241982********，初中文化，經(jīng)商，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月11日被潛江市公安局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。同年11月9日被潛江市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號碼3505241987********，初中文化，無職業(yè)，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月9日被潛江市公安局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行，同年11月13日被潛江市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某甲、彭某某、詹某某、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人聶某甲涉嫌非法拘禁罪、侵犯公民個人信息罪，被告人彭某某涉嫌非法持有槍支罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月19日至2019年1月19日、自2019年3月15日至2019年4月15日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年12月14日至2018年12月29日、2019年3月1日至2019年3月15日、2019年5月15日至2019年5月30日）

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2017年l0月，被告人詹某某與被告人陳某某商量以2500元一張的價格從陳某某處收購銀行卡。而后陳某某聯(lián)系被告人聶某甲、彭某某，由聶、彭在潛江購買他人銀行卡，并承諾以每張1600元至2200元不等的價格從聶某甲、彭某某等處收購銀行卡。

2017年10月至2018年6月，被告人詹某某、陳某某先后通過被告人聶某甲收購張某某等人銀行卡共計37張；通過被告人彭某某收購?fù)跄衬车热算y行卡共計10張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.順豐速遞文件袋以及包裹，涉案銀行卡，手機(jī)等物證；2.受案登記表，順豐快遞信息，ATM監(jiān)控視頻截圖，銀行的開戶信息，筆記本等書證;?3.證人王某某、吳某某、劉某某、楊某甲、馮某某、黃某甲、某某甲、楊某乙、周某甲、周某乙、聶某乙、聶某丙、張某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.銀行存取款視頻，微信聊天記錄等；6.被告人聶某甲、彭某某、詹某某、陳某某的供述和辯解。

二、非法拘禁罪

2018年6月至8月期間，被告人聶某甲發(fā)現(xiàn)被害人周某甲、黃某乙等人私自將其所賣給聶某甲的銀行卡掛失補(bǔ)卡、并將銀行卡內(nèi)的錢款取走。為了追回?fù)p失，聶某甲指使某某乙、某某甲、楊某乙（均另案處理）等人對周某甲、黃某乙采取毆打、限制人身自由的手段迫使其歸還取出的款項(xiàng)。

1、2018年6月至2018年4月，被告人聶某甲發(fā)現(xiàn)被害人周某甲、周某乙將賣給他們的銀行卡掛失補(bǔ)卡、并將卡內(nèi)的錢款取走的情況后，指使某某乙、楊某乙、某某甲等人查找周某乙和周某甲的下落、伺機(jī)對兩人進(jìn)行控制。2018年6月29日，某某乙在潛江市**鎮(zhèn)**對面一麻將館內(nèi)現(xiàn)周某甲的行蹤，并將該信息告知聶某甲。在聶某甲安排下，某某乙、楊某乙、某某甲等人來到潛江市**鎮(zhèn)周某甲所在位置，持刀、棍棒對周進(jìn)行毆打，致使周頭部、左臂等多處受傷，隨后被楊等人持刀強(qiáng)行帶上車。車行駛至廣華**林場附近一魚池旁后，楊某乙、某某甲等人將周某甲帶下車進(jìn)行看管，并要求周跪在地上，然后電話告知聶某甲位置，聶某甲隨后到場。當(dāng)日23時許，周某甲經(jīng)與聶某甲協(xié)商后，將隨身攜帶現(xiàn)金2萬元給聶某甲并承諾將剩余錢款如數(shù)歸還，聶某甲等人將周某甲釋放。經(jīng)潛江市中心醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所鑒定，被害人周某甲左尺骨干骨折，人體損傷程度為輕傷二級。

2、2018年7月，被告人聶某甲得知被害人黃某乙補(bǔ)卡取款的情況后，指使某某乙、某某甲等人查找此人。7月28日，聶某甲查詢到黃某乙近期經(jīng)常在潛江市園林城區(qū)**路口附近網(wǎng)吧上網(wǎng)。當(dāng)晚，聶某甲電話指使某某乙、某某甲、“偉子”、“阿輝”、“阿兵”（均另案處理）等人，要求肖等人在110路口附近的各個網(wǎng)吧尋找黃某乙并將其強(qiáng)行帶走。當(dāng)晚23時許，某某乙等人在**路口附近的**網(wǎng)吧內(nèi)找到黃某乙遂將其強(qiáng)行帶走，黃某乙不從，某某乙等人采取持刀傷害、毆打等手段強(qiáng)行將黃某乙?guī)宪?，致使黃左臂和左腿被捅傷，隨后肖等人將黃某乙?guī)е?*縣**鎮(zhèn)一在建工廠內(nèi)進(jìn)行看管。期間，某某乙將現(xiàn)場情況及所在位置告知被告人聶某甲。次日4時許，聶某甲到達(dá)**縣**鎮(zhèn)與黃某乙見面后，某某甲等人在聶某甲的指使下將黃某乙?guī)У?*縣**鎮(zhèn)**賓館繼續(xù)看管。29日10時許，黃某乙被迫向朋友借款7000元先做償還，并簽了一張3萬元的欠條后才被放行。經(jīng)潛江市中心醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所鑒定，被害人黃某乙人體損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

受案登記表，現(xiàn)場視頻截圖等書證；2.證人某某乙、楊某丙、胡某甲、周某乙、聶某乙、胡某乙、龔某某、楊某乙、某某甲的證言；3.被害人黃某乙、周某甲的陳述;4.潛江市中心醫(yī)院司法鑒定所法醫(yī)臨床司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人聶某甲的供述和辯解。

三、侵犯公民個人信息罪

2018年6月至7月，被告人聶某甲為尋找將銀行卡掛失補(bǔ)卡并將銀行卡內(nèi)的錢款取走的賣卡人，與楊某丁聯(lián)系，稱其現(xiàn)在專門幫別人在外面找債主索債，需要欠債人的信息及活動軌跡，并承諾每月支付相應(yīng)的查詢費(fèi)用。期間，聶某甲不定時將賣卡人的名字、身份證號通過手機(jī)微信發(fā)給楊某丁，楊某丁則通過公安網(wǎng)的警綜平臺查詢這些指定人員的個人信息及行蹤軌跡信息，并通過手機(jī)微信發(fā)給聶某甲。聶某甲非法獲取公民時某某、黃某丙等人個人信息4條、行蹤軌跡53條。

2018年7月，某某乙在被告人聶某甲的安排下，找到“雷子”（另案處理），通過公安網(wǎng)查詢指定人員的信息和活動軌跡。某某乙獲取“雷子”提供的信息后通過手機(jī)微信向聶某甲提供了孫某某等人個人信息6條、行蹤軌跡107條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

受案登記表，公民個人信息及行蹤軌跡的截圖，微信聊****，警綜平臺顯示內(nèi)容操作步驟的截圖，警綜平臺查詢個人信息的截圖等書證;?2.證人某某乙、楊某丁等人的證言;?3.被告人聶某甲的供述和辯解。

四、非法持有槍支罪

2018年4月18日21時許，被告人彭某某因王某某辦理的銀行卡中的資金問題與王某某發(fā)生矛盾，邀約“黎明”和“小林”（均另案處理）來到高場**路口手持槍、刀對王某某進(jìn)行威脅。期間，彭某某在現(xiàn)場開了一槍。彭某某等人離開現(xiàn)場后，將槍帶至喻某某家中存放。2018年5月8日，劉某某在喻某某家中發(fā)現(xiàn)該槍后，將槍上交公安機(jī)關(guān)。經(jīng)武漢市三真司法鑒定中心鑒定，該手槍屬于可發(fā)射火藥為動力的小口徑制式槍彈且具有至傷力的槍支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.受案登記表等書證;?2.證人劉某某、徐某某、楊某戊、王某某的證言;?3.辨認(rèn)筆錄；4.湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.被告人彭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、陳某某、聶某甲、彭某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一。被告人聶某甲指使他人非法剝奪他人人身自由、非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百五十三條之一。被告人彭某某違反槍支管理規(guī)定，非法持有槍支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百二十八條。應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、侵犯公民個人信息罪追究被告人聶某甲的刑事責(zé)任；以妨害信用卡管理罪、非法持有槍支罪追究被告人彭某某的刑事責(zé)任；以妨害信用卡管理罪追究被告人詹某某、陳某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢??察??員：??王紅衛(wèi)

2019年5月28日

附：

1.被告人聶某甲、彭某某現(xiàn)羈押于潛江市看守所；被告人詹某某（1265597****）、陳某某（1895999****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.視頻光盤20張，手機(jī)14部、銀行卡9張、筆記本3?本、順豐速遞文件袋7件。