遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人聶某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108241969********，漢族，營口市人，大學(xué)文化，系蓋州市**中心**，現(xiàn)住營口市鲅魚圈區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)**,?2019年9月12日因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被遼陽市公安局白塔公安分局刑事拘留，2019年9月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔公安分局偵查終結(jié)，以被告人聶某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月12日補(bǔ)查重報(bào)，補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月14日，遼陽市白塔區(qū)人民法院作出2017遼1002民初1341號(hào)民事判決書，判處被告聶某甲給付原告遼寧********集團(tuán)有限公司貨款299560元及利息等（后經(jīng)雙方核算共計(jì)419240元）。2018年4月30日判決生效，2018年6月1日白塔區(qū)人民法院執(zhí)行局受理執(zhí)行該案件，2018年7月14日白塔區(qū)人民法院執(zhí)行局電話告知被告人聶某甲該判決生效,要求其執(zhí)行人民法院判決。2019年8月30日白塔區(qū)人民法院要求聶某甲申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)和一年內(nèi)財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況，要求聶某甲執(zhí)行判決，償還欠款，聶某甲因沒有履行生效判決被拘留15日。2019年10月28日白塔區(qū)人民法院執(zhí)行局再次要求聶某甲申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)查明聶某甲涉嫌犯罪事實(shí)如下：

一、被告人聶某甲自2018年7月14日被白塔區(qū)人民法院明確告知應(yīng)履行法院生效判決償還貨款之日起，聶某甲名下銀行卡賬戶大額款項(xiàng)先后進(jìn)賬共計(jì)近40萬元，但聶某甲沒有履行法院判決償還貨款。

二、被告人聶某甲在第一次申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)時(shí)，故意隱瞞其有固定工作、固定收入的事實(shí)。經(jīng)查，聶某甲系蓋州市**中心**，工資卡為工商銀行，每月工資****.10元。

三、白塔區(qū)人民法院執(zhí)行局在對(duì)被告人聶某甲名下資產(chǎn)核查過程中，聶某甲對(duì)其財(cái)產(chǎn)未如實(shí)申報(bào)。聶某甲一手機(jī)微信內(nèi)有資金****元、另一手機(jī)微信內(nèi)有資金****.88元，聶某甲中國銀行卡內(nèi)有資金****8.13元、中國建設(shè)銀行卡內(nèi)有***.3元。白塔區(qū)人民法院執(zhí)行局工作人員于2019年8月30日找到聶某甲時(shí)，聶某甲身上攜帶人民幣****元，美元***元，手機(jī)微信內(nèi)有人民幣*****元，另一被法院扣押的手機(jī)微信內(nèi)有人民****，聶某甲未向白塔區(qū)人民法院申報(bào)。

綜上所述，被告人聶某甲具有履行法院判決償還貨款能力，但卻將進(jìn)賬款項(xiàng)用作他用或者采用隱瞞財(cái)產(chǎn)、虛假申報(bào)等手段拒不執(zhí)行人民法院判決。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源和抓捕經(jīng)過、戶籍證明、蓋州市**中心情況說明和工資明細(xì)表、蓋州消防救援中隊(duì)出警證明、白塔法院情況說明、白塔法院執(zhí)行局、關(guān)于遼寧********集團(tuán)有限公司申請(qǐng)執(zhí)行聶某甲一案的情況說明、收條、營口市西市區(qū)人民法院民事裁定書和協(xié)助凍結(jié)存款通知書、微信通話記錄截屏、聶某甲手機(jī)微信錢包截屏、中國銀行卡、建設(shè)銀行卡、工商銀行卡交易明細(xì)清單、被執(zhí)行人聶某甲財(cái)產(chǎn)申報(bào)表、白塔法院查詢凍結(jié)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)信息、營口市車管所車輛檔案、不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)情況表、二手房買賣合同、遼陽市白塔區(qū)人民法院會(huì)商記錄、關(guān)于被執(zhí)行人聶某甲涉嫌拒不履行判決罪的案情移送函、遼陽市白塔區(qū)人民法院民事裁定書、遼陽市白塔區(qū)人民法院民事判決書、公告送達(dá)、遼陽市白塔區(qū)人民法院財(cái)產(chǎn)查詢反饋匯總表、限制消費(fèi)令、白塔區(qū)人民法院拘留決定書、白塔區(qū)人民法院執(zhí)行筆錄、還款計(jì)劃；

2.證人證言：證人聶某乙、劉某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人聶某甲的供述和辯解；

4.視聽資料：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人聶某甲明知人民法院要求其按照法院生效判決償還債務(wù)，但聶某甲未如實(shí)向人民法院申報(bào)個(gè)人名下財(cái)產(chǎn)，采用隱瞞財(cái)產(chǎn)、虛假申報(bào)方法或者將大部分款項(xiàng)用作他用，拒不執(zhí)行法院判決，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢察官：錢某

王某某

2020年9月10日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。