山東省齊河縣人民檢察院

起?訴?書

齊檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人聶某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3724251974********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系山東省齊河縣**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被齊河縣公安局刑事拘留，2019年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3724251973********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系山東省齊河縣**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被齊河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案分別于2019年12月27日、2020年3月11日延長審查起訴期限半個月;因證據(jù)不足，本案于2020年1月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年2月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月15日，被告人聶某某、朱某某經(jīng)人介紹成為山東**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的分銷商，并于2017年8月在齊河縣成立神州**手機專賣齊河店報單網(wǎng)點。聶某某、朱某某以報單網(wǎng)店為依托，通過口口相傳等方式發(fā)展下級分銷商和客戶，以免費領(lǐng)取手機為幌子，通過客戶為**公司貸款的方式來協(xié)助**公司非法吸收公眾存款，并根據(jù)其發(fā)展下級分銷商和客戶的業(yè)務(wù)數(shù)量領(lǐng)取提成和業(yè)務(wù)傭金。**公司承諾每月分期償還客戶的貸款，2018年9月份神州**公司不再為客戶償還貸款，給做手機業(yè)務(wù)的集資參與人造成巨大經(jīng)濟損失。

經(jīng)山東實信會計司法鑒定所鑒定：共有368名集資參與人通過聶某某、朱某某夫婦的報單網(wǎng)點向**公司支付手機款457.5萬元，造成被害人損失215萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電子檔案、到案情況說明等書證；2.證人王某甲、王某乙的證言；3.被害人劉某某、孫某某的陳述；4.被告人聶某某、朱某某的供述和辯解；5.山東實信會計司法鑒定所出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；6.聶某某客戶明細(xì)及傭金明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人聶某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某、朱某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用公開宣傳的方式，向不特定多數(shù)人變相吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某某、朱某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察員：王光林

2020年3月25日

附：

1．被告人聶某某現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲邶R河縣**街道**村**號；

2．案卷材料和證據(jù)11冊_，光盤5張，補充材料1份。