河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘭檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

代某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251971********，漢族，高中文化，非人大代表或政協(xié)委員，群眾，戶(hù)籍所在地河南省開(kāi)封市蘭考縣，現(xiàn)住蘭考縣**鎮(zhèn)**路中段**胡同**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被蘭考縣公安局取保候?qū)?/span>,于2020年2月27日被蘭考縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由開(kāi)封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送起訴。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月28日、2020年6月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月份至2015年4月份，被告人代某某在蘭考縣金致遠(yuǎn)種植專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社（前期為河南致遠(yuǎn)投資管理有限公司）任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司管理，召集業(yè)務(wù)員開(kāi)會(huì)，要求客戶(hù)拉存款，用薛紅福注冊(cè)的蘭考縣金致遠(yuǎn)種植專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社在蘭考縣城關(guān)鎮(zhèn)考城路與和平街交叉口處設(shè)立辦公地點(diǎn)，公司通過(guò)對(duì)外宣稱(chēng)其公司投資鄭州思念工程、蘭考縣廣電局演播大廳工程、蘭考縣閏樓鄉(xiāng)馬莊農(nóng)場(chǎng)需要資金為理由，以存取自由、高額回報(bào)、外出旅游為手段，采取理財(cái)協(xié)議書(shū)、入股分紅協(xié)議書(shū)并發(fā)放股金證、股金卡等方法，向社會(huì)群眾非法吸收公眾存款合同金額8210000元，實(shí)際損失7970792元，涉及群眾30余戶(hù)，造成儲(chǔ)戶(hù)多次聚集上訪(fǎng)，社會(huì)影響惡劣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人戶(hù)籍信息、案件來(lái)源及偵破報(bào)告、接處警登記表、工商登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍、股金證、股金卡、入股分紅協(xié)議書(shū)、銀行明細(xì)、扣押物品清單等證實(shí)存款人向金致遠(yuǎn)公司投資的情況等；2.?證人張某某等28人證言證實(shí)其通過(guò)代某某介紹或接待存款的情況；證人王某某、翟某某、薛某某、魏某某、秦某某等人證言證實(shí)代某某在公司的職務(wù)；證人賈某某、王某某等人證言從不同角度證實(shí)金致遠(yuǎn)公司投資工程的事實(shí)；3.同案犯薛某某的供述與辯解證實(shí)其代某某在金致遠(yuǎn)公司的職務(wù)及參與非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)；4.被告人代某某供述證實(shí)其金致遠(yuǎn)公司的職務(wù)與職責(zé)；5.鑒定意見(jiàn)：洛陽(yáng)信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；?

本院認(rèn)為，被告人被告人代某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考人民法院

檢察官：李翠芳

檢察官助理：肖慧

2020年9月8日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人代某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)