河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕69號

代某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4102251971********，漢族，高中文化，非人大代表或政協(xié)委員，群眾，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，現(xiàn)住蘭考縣**鎮(zhèn)**路中段**胡同**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被蘭考縣公安局取保候審,于2020年2月27日被蘭考縣人民檢察院取保候審。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送起訴。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報；本院于2020年6月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月1日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月28日、2020年6月9日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2012年9月份至2015年4月份，被告人代某某在蘭考縣金致遠種植專業(yè)合作社聯(lián)合社（前期為河南致遠投資管理有限公司）任公司總經理，負責公司管理，召集業(yè)務員開會，要求客戶拉存款，用薛紅福注冊的蘭考縣金致遠種植專業(yè)合作社聯(lián)合社在蘭考縣城關鎮(zhèn)考城路與和平街交叉口處設立辦公地點，公司通過對外宣稱其公司投資鄭州思念工程、蘭考縣廣電局演播大廳工程、蘭考縣閏樓鄉(xiāng)馬莊農場需要資金為理由，以存取自由、高額回報、外出旅游為手段，采取理財協(xié)議書、入股分紅協(xié)議書并發(fā)放股金證、股金卡等方法，向社會群眾非法吸收公眾存款合同金額8210000元，實際損失7970792元，涉及群眾30余戶，造成儲戶多次聚集上訪，社會影響惡劣。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人戶籍信息、案件來源及偵破報告、接處警登記表、工商登記、營業(yè)執(zhí)照經營范圍、股金證、股金卡、入股分紅協(xié)議書、銀行明細、扣押物品清單等證實存款人向金致遠公司投資的情況等；2.?證人張某某等28人證言證實其通過代某某介紹或接待存款的情況；證人王某某、翟某某、薛某某、魏某某、秦某某等人證言證實代某某在公司的職務；證人賈某某、王某某等人證言從不同角度證實金致遠公司投資工程的事實；3.同案犯薛某某的供述與辯解證實其代某某在金致遠公司的職務及參與非法吸收公眾存款的犯罪事實；4.被告人代某某供述證實其金致遠公司的職務與職責；5.鑒定意見：洛陽信德會計師事務所司法鑒定意見書；?

本院認為，被告人被告人代某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收存款罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考人民法院

檢察官：李翠芳

檢察官助理：肖慧

2020年9月8日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人代某某現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據11冊、審計報告1冊