湖北省松滋市人民檢察院

起?訴?書

鄂松檢一部刑訴〔2020〕121號(hào)

被告人聶某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4290051999********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省潛江市，戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省潛江市**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同年4月13日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人鄭某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4290051997********，漢族，專科文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省潛江市，戶籍所在地湖北省潛江市**路**號(hào)**棟**室，住湖北省潛江市**路**號(hào)**棟**室。2017年11月因犯盜竊罪被湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同月18日由松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人解某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4290052001********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省潛江市，戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同月19日由松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），女，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4205021996********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同月27日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月20日由松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3601241998********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住湖北省武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同年4月13日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月20日由松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209232000********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省云夢(mèng)縣，戶籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日由松滋市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，同月27日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月20日由松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某、陳某甲、程某某、吳某某、鄭某甲、解某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了六被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日重新移送審查起訴。六名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人陳某甲、程某某、吳某某將被告人聶某某介紹給專門從事為詐騙團(tuán)伙收轉(zhuǎn)款的羅某甲（外號(hào)“金某某”，另案處理），商議由聶某某提供支付寶、微信二維碼給羅某甲進(jìn)行收詐騙款，轉(zhuǎn)款成功后，羅某甲給聶某某返點(diǎn)10%-12%，再由聶某某給程某某、吳某某、陳某甲分別返點(diǎn)1.5%、1%。聶某某為了獲取更大利益，又找到被告人鄭某甲、解某某、涂某某（另案處理）等人，要鄭某甲、解某某、涂某某等人幫助收集支付寶、微信二維碼進(jìn)行收詐騙款，并答應(yīng)給三被告人分別返點(diǎn)2%-3%。在利益的驅(qū)使下，被告人鄭某甲又邀約周某某、陽(yáng)某某、秦某某等14人給其提供了自己或他人的二維碼，解某某邀約邵某某、朱某某、張某某等8人提供自己或他人的二維碼，幫助進(jìn)行詐騙款的收轉(zhuǎn)。所收集的二維碼由“金某某”提供給詐騙團(tuán)伙用于詐騙犯罪。詐騙團(tuán)伙成員蘇某甲、蘇某乙、黃某某（均另案處理）等人通過(guò)冒充QQ好友及冒充學(xué)校老師，虛構(gòu)朋友生病、需要交培訓(xùn)費(fèi)等事實(shí)，欺騙學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)得逞后，向各被害人提供聶某某等人收集的二維碼，要被害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入二維碼賬戶內(nèi)，由提供賬戶的人員分別將錢轉(zhuǎn)給鄭某甲、解某某等人，鄭某甲、解某某又將詐騙款轉(zhuǎn)給聶某某。聶某某扣除應(yīng)得的返款后將錢轉(zhuǎn)給羅某甲，最后由羅某甲將詐騙款轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙成員。2020年1月至2020年3月，該詐騙團(tuán)伙共計(jì)詐騙陳某丙、杜某某、羅某乙等90余名被害人人民幣185022元，其中鄭某甲及其下線共幫助收轉(zhuǎn)詐騙款92150元，解某某及其下線幫助收轉(zhuǎn)詐騙款69480元。聶某某從所轉(zhuǎn)詐騙款中共扣除返點(diǎn)款22000余元，給陳某甲返點(diǎn)款1092.5元，給吳某某、程某某二人共返款840元（吳某某分得490元，程某某分得350元），余下款項(xiàng)歸聶某某所有。另陳某甲介紹聶某某幫助羅某甲收轉(zhuǎn)詐騙款，羅某甲給陳某甲好處費(fèi)936元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲向公安機(jī)關(guān)退賠人民幣10000元，被告人解某某向公安機(jī)關(guān)退賠人民幣20000元，上述退賠款已由公安機(jī)關(guān)分別返還給鄭某乙、王某某、姚某某等18名被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證：手機(jī)6部；2.戶籍證明、指定管轄決定書、接處警工作登記表、受立案文書、到案及抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、扣押及發(fā)還清單、微信及支付寶交易明細(xì)、相關(guān)證明和情況說(shuō)明等書證；3.同案人員羅某甲、涂某某、庹某某等人的陳述；4.被害人陳某丙、杜某某、羅某乙等多人的陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人聶某某、鄭某甲、解某某、陳某甲、吳某某、程某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、程某某、吳某某明知他人實(shí)施詐騙，仍介紹被告人聶某某為詐騙團(tuán)伙提供支付寶、微信收款二維碼收詐騙款，從中獲利；被告人聶某某、鄭某甲、解某某為獲取非法利益，明知所轉(zhuǎn)款項(xiàng)系他人詐騙所得，仍向詐騙團(tuán)伙提供支付寶、微信收款二維碼進(jìn)行幫助，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察官王凱紅

2020年10月16日

附件：

1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于松滋市看守所；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系方式1599750****；被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∈呤忻┘齾^(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1359371****；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市硚口區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，聯(lián)系方式1398627****；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔摻薪瓭h油田**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系方式1770728****；被告人解某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔摻?*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系方式1387296****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.物證：手機(jī)6部。

4.光盤43張。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。