四川省綿陽市涪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿涪檢一部刑訴〔2020〕322號

被告人聶某某，男，生于1992年**月**日，河北省石家莊市人，公民身份號碼1301071992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省石家莊市井陘礦區(qū)**村**路**號。因本案于2020年3月24日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2020年4月22日經(jīng)綿陽市涪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，男，1982年**月**日出生，河北省邯鄲市人，公民身份號碼1304061982********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**條**排**號。曾因犯盜竊罪，2004年1月7日被河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處有期徒刑4年；因犯販賣毒品罪，2010年1月14日被河南省安陽市文峰區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金15000元；因犯非法持有毒品罪，2012年9月28日被河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，并處罰金10000元，2013年6月4日刑滿釋放。因本案于2020年1月20日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2020年2月20日經(jīng)綿陽市涪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，生于1995年**月**日，河北省石家莊市人，公民身份號碼1301211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2020年1月20日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2020年2月20日經(jīng)綿陽市涪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，生于1995年**月**日，河北省石家莊市人，公民身份號碼1301211995********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2020年1月20日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2020年2月20日經(jīng)綿陽市涪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，生于1999年**月**日，河北省石家莊市人，公民身份號碼1301331999********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河北省石家莊市趙縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2020年1月20日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日由綿陽市公安局涪城區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

被告人解某某，男，生于1970年**月**日，河北省邢臺市人，公民身份號碼1305291970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省邢臺市巨鹿縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月14日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2020年2月20日經(jīng)綿陽市涪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，生于1975年**月**日，河北省南宮市人，公民身份號碼1322011975********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河北省南宮市**鄉(xiāng)**村**號。因犯綁架罪，2005年7月4日被河北省南宮市人民法院判處有期徒刑12年，并處罰金3000元，2014年4月8日刑滿釋放。

因本案于2020年1月20日被綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月20日由綿陽市公安局涪城區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由綿陽市公安局涪城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人聶某某、杜某甲、李某甲、趙某甲、王某某涉嫌詐騙罪；解某某、李某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）、買賣國家機(jī)關(guān)證件犯罪事實(shí)

2019年以來，被告人杜某甲租用河北省石家莊市橋西區(qū)潤興大廈617號房屋作為辦公地點(diǎn)，雇用被告人李某甲、趙某甲、王某某等人為工作人員，組織被告人解某某、李某乙及趙某乙、張某甲、張某乙、徐某某、李某丙、陳某某、吳某某（均另案處理）等人辦理注冊23家公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡等，以每套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶500元的價(jià)格收購，再以每套7000至10000元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人聶某某。

（二）、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

被告人聶某某明知郭某某（另案處理）在境外從事違法犯罪活動(dòng)，仍然將從被告人杜某甲處收購的上述公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料提供給郭某某，用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，致使綿陽受害人李某丁被詐騙的200余萬通過上述對公賬戶予以轉(zhuǎn)移，無法追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、扣押清單、刑事照相、微信截圖、工商登記資料、銀行交易明細(xì)、前科材料、情況說明、戶籍資料等書證；

2.被害人李某丁的陳述；

3.證人李某戊、李某己、杜某乙、安某某、寇某某、卜某某、高某某、孔某某等人的證言；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

5.視聽資料；

6.被告人聶某某、杜某甲、李某甲、趙某甲、王某某、解某某、李某乙的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聶某某、杜某甲、李某甲、趙某甲、王某某、解某某、李某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移、掩飾，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某甲、李某甲、趙某甲、王某某、解某某、李某乙以牟利為目的，非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某甲、趙某甲、王某某、解某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人聶某某、杜某甲、李某甲、趙某甲、王某某、解某某、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人聶某某有期徒刑6年，并處罰金人民幣10萬元；建議判處被告人杜某甲有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元；建議判處被告人李某甲、趙某甲、解某某有期徒刑1年，并處罰金人民幣2萬元；建議判處被告人王某某、李某乙有期徒刑1年，緩刑2年，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿陽市涪城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：張利強(qiáng)

2020年9月17日

附：

1．被告人聶某某、李某甲、趙某甲、解某某現(xiàn)羈押于綿陽市看守所，杜某甲現(xiàn)羈押于江油市看守所，王某某、李某乙現(xiàn)被公安機(jī)關(guān)監(jiān)視居?。?/span>

2．隨案移送案卷材料八冊、光盤三十三張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。