云南省綠某某人民檢察院

起?訴?書

綠檢第一檢察部刑訴〔2020〕91號

被告人耿某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3213221990********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣，住江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)綠某某公安局決定，于2020年4月25日被綠某某公安局刑事拘留；于2020年6月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被綠某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師：李某某，**律師事務(wù)所律師。

本案由綠某某公安局刑偵大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人耿某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人耿某于2019年9月至2020年3月期間，在一畝田農(nóng)產(chǎn)品交易平臺及其快手平臺發(fā)布大量滇重樓苗、種子等圖片銷售信息，并通過和被害人相互添加微信，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用虛假身份和地址，獲取被害人信任，騙取被害人金某某人民幣35250元。被告人耿某有兩個快手賬號、微信號及電話號碼用以聯(lián)系購買者：其中一快手名稱為******，快手號******,店主聯(lián)系方式1810888****,地址云南文山；另一快手名稱******，快手號******。其中一微信昵稱為******，微信賬號******；另一微信昵稱為******，微信號******。聯(lián)系電話為1318762****、1810888****，歸屬地均是云南文山。

1.2020年1月30日，田某甲在一畝田農(nóng)產(chǎn)品交易平臺上向耿某（耿某在該交易平臺上名為“耿以兵”）購買一噸價值為人民幣26000元的魔芋種子，加上運(yùn)費(fèi)人民幣800元，共計(jì)人民幣26800元。耿某要求田某甲先支付一半貨款及運(yùn)費(fèi)人民幣13400元，田某甲支付前通過撥打耿某手機(jī)號碼1318762****及微信視頻聯(lián)系，耿某向其謊稱自己是云南文山馬關(guān)人，后田某甲用其父親田某乙手機(jī)以掃描二維碼方式向耿某提供的收款二維碼支付人民幣13400元，但之后耿某一直未發(fā)貨，田某甲便于2020年2月3日向公安機(jī)關(guān)報案。2020年4月29日、5月3日、5月6日耿某家屬共向田某甲父親田某乙退還被耿某騙取的人民幣13400元。

2.2019年12月，被害人石某某在快手上看到耿某發(fā)布銷售重樓苗、種子視頻后，其便與耿某聯(lián)系并相互添加微信，耿某向其謊稱自己是云南文山人，自家基地在文山，石某某便向耿某明確要購買耿某發(fā)布在快手上的滇重樓苗（根部呈圓狀）和種子，且其于2020年1月1日通過微信向耿某轉(zhuǎn)賬支付人民幣2000元定金以購買1萬株單價為人民幣1元的滇重樓苗，另處還支付了價值為人民幣400元的種子貨款；1月2日，耿某向石某某發(fā)送了一快遞單號照片，要求其支付余款人民幣8000元，其便通過微信向耿某支付余款人民幣8000元；1月6日，石某某收到種子，但未收到重樓苗，其向耿某反映后，耿某稱錯發(fā)給他人；1月8日，石某某稱收到約6000株“螞蝗”重樓苗，并非是其想購買的滇重樓苗且數(shù)量不夠，其便要求耿某重新發(fā)滇重樓苗，耿某稱滇重樓苗價格為人民幣1.3元一株，讓其補(bǔ)差價人民幣3000元，已寄的貨物先由其留存；3月7日，石某某通過微信向?qū)Ψ街Ц兑话氩顑r人民幣1500元，其在收到對方發(fā)來的快遞單后，便將剩余的人民幣1500元貨款通過微信支付給對方，但之后其一直未收到重樓苗；從3月16日開始，耿某拒接石某某微信和電話，3月24日其到公安機(jī)關(guān)報案。耿某于2020年4月1日通過支付寶退還騙取石某某的人民幣13000元。

耿某向石某某發(fā)過兩個信息：一個名字是耿某，另一個名字叫趙琦，地址均是云南省文山州馬關(guān)縣。

3.2020年2月25日，被害人李某甲經(jīng)石某某推薦加了耿某微信，耿某向其謊稱名叫趙琦。李某甲在微信上向耿某明確要求要購買滇重樓，并于當(dāng)日通過微信轉(zhuǎn)賬向耿某支付人民幣2000元以購買價格為人民幣1元1株的2000株滇重樓苗；2月28日李某甲收到重樓苗后發(fā)現(xiàn)是無種植價值的“螞蝗”重樓，并非其要購買的滇重樓，其向耿某反應(yīng)后，耿某提出滇重樓價格為人民幣1.3元一株，需要補(bǔ)差價，其便通過微信向耿某支付差價人民幣650元；3月11日，李某甲收貨后發(fā)現(xiàn)仍是和第一次一樣的“螞蝗”重樓苗，其便與耿某電話聯(lián)系反映；3月12日，李某甲將所有苗退回；3月16日，李某甲收到100株滇重樓苗樣品，其便與耿某電話聯(lián)系后通過微信轉(zhuǎn)賬給耿某人民幣1770元購買滇重樓苗1500株；3月21日，李某甲收貨后發(fā)現(xiàn)苗還是“螞蝗”重樓苗，其聯(lián)系耿某，但耿某不接電話，不回微信。李某甲發(fā)覺被騙后于3月24日到公安機(jī)關(guān)報案。2020年7月14日，耿某家屬將耿某騙取李某甲的人民幣4290元退還。

4.2019年9月，被害人余某甲在手機(jī)上看到耿某賣重樓苗、種子的廣告，其便與耿某互加了微信；10月31日，其向耿某購買重樓種子5公斤共計(jì)人民幣1000元，其就將人民幣200元定金通過微信支付給耿某，后耿某說前一天因?yàn)楹茸碚f錯了，價格是人民幣300元一公斤，并向其發(fā)送了只顯示收貨信息、不顯示發(fā)貨信息的快遞單，余某甲要求耿某把快遞單照全，耿某謊稱客服已下班拍不了快遞單了，余某甲讓耿某把身份證照片發(fā)過來看，耿某向其發(fā)送了名為耿某，身份證號為5326231985********,居住地為云南文山西疇縣雞街鄉(xiāng)那馬村民委良子村12號的身份證圖片，其發(fā)現(xiàn)身份證上頭像照片和耿某微信頭像不一致；11月5日，耿某讓余某甲去取快遞，如果其不去取快遞的話貨會自動退回來，余某甲讓耿某打電話叫快遞送到村委會，但遭耿某拒絕；11月10日，余某甲說貨送不到就退款，耿某說貨顯示被其拒收。因余某甲查覺自己被騙故未支付余款。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)耿某向余某甲發(fā)送的身份證相關(guān)信息實(shí)為姓名為余某乙的身份信息。2020年7月14日，耿某家屬退還余某甲被耿某騙取的人民幣200元。

5.2019年11月，被害人張某某在快手上看到耿某賣滇重樓的視頻，便于11月27日通過微信向耿某轉(zhuǎn)賬人民幣200元購買重樓種子，其收貨后稱是滇重樓種子；于2019年11月30日、12月1日通過微信共向耿某轉(zhuǎn)賬人民幣400元購買滇重樓苗，其收貨后稱是滇重樓苗；于2020年1月16日、2月10日、2月16日通過微信共向耿某轉(zhuǎn)賬人民幣400元分別購買價值為人民幣200元的滇重樓苗和價值為人民幣200元的魔芋種子。后耿某還通過微信向其發(fā)送種植重樓苗的技術(shù)。2月24日，其收貨后發(fā)送貨物圖片給耿某，并跟耿某反映和上次收到的貨不一樣，耿某回應(yīng)說是一樣的品種，是高桿重樓。且其購買的魔芋種子一直未發(fā)貨，后其便聯(lián)系不上耿某。2020年7月14日，耿某家屬退還張某某被耿某騙取的人民幣400元。

6.2020年1月17日，被害人鄔某某在快手上看到耿某發(fā)布的銷售重樓苗等圖片，便加了耿某微信，耿某謊稱是云南文山馬關(guān)人，基地也在馬關(guān)；2月10日其讓耿某發(fā)幾張重樓苗的圖片給他，因耿某向其發(fā)送的重樓苗圖片是其想購買的重樓苗，其便通過微信分兩次共向耿某支付人民幣700元以購買重樓苗；2月14日，鄔某某收到快遞后發(fā)現(xiàn)不是其想要購買的重樓苗，和耿某發(fā)送給其的重樓圖片不一樣，其稱是沒人要的無種植價值的“螞蝗”重樓苗，并將收到的貨物圖片發(fā)送給耿某看。鄔某某打電話聯(lián)系耿某，對方未接電話，還將其微信刪除，其便發(fā)覺被騙。2020年7月14日，耿某家屬退還鄔某某被耿某騙取的人民幣700元。

7.2020年2月13日，龔某某在快手平臺看到耿某發(fā)布的滇重樓苗視頻，后其便與耿某私信，耿某謊稱自己基地是在云南文山，后二人加了微信，耿某通過微信向其謊稱自己名叫趙琦，后其于2月19日向耿某購買2000株三年高桿重樓苗，并通過微信向耿某支付了人民幣500元定金；2月20日，龔某某稱其與耿某微信視頻后，耿某在視頻里說會安排發(fā)貨，其便于當(dāng)日支付余款人民幣2700元，至此其共向耿某支付人民幣3200元，其中包含貨款和運(yùn)費(fèi)；2月22日，龔某某稱其收到的貨是沒有種植價值的“長蛀毛”重樓且一半左右是腐爛的，與耿某所發(fā)視頻和圖片中的滇重樓苗完全不一樣，其通過微信向耿某反映并要求退貨退款，但對方稱貨物無問題，不接受退貨，還將其微信拉黑，其便通過電話聯(lián)系耿某，但之后電話也被耿某拉黑。2020年7月14日，耿某家屬退還龔某某被耿某騙取的人民幣3200元。

8.2020年3月6日，被害人李某乙通過快手認(rèn)識在平臺上發(fā)布賣滇重樓苗視頻的耿某，并通過撥打電話131872****聯(lián)系耿某，其通過微信向耿某支付人民幣60元訂金以購買200株滇重樓苗，因李某乙稱發(fā)現(xiàn)耿某發(fā)的快遞單號是假的，便未支付余款給耿某，之后其便聯(lián)系不上耿某，其也未收到貨。2020年7月14日，耿某家屬退還李某乙被耿某騙取的人民幣60元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、受案登記表、立案決定書、違法犯罪記錄查詢情況、到案經(jīng)過等；

2.被害人陳述：被害人田某甲、石某某、李某甲、余某甲等人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人耿某的供述與辯解；

4.鑒定意見：云南瀕科委司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人耿某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)有異議，不認(rèn)罪不認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人耿某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法提起公訴，適用普通程序。

此致

云南省綠某某人民法院

檢察官：龍靜

2020年10月28日

附件：

1.被告人耿某現(xiàn)羈押于紅河州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊，光盤4張。?