河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石高檢公刑訴〔2020〕200號

被告人耿某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4206831982********，漢族，中專，群眾，戶籍所在地湖北省棗陽市**處**村**號，現(xiàn)住石家莊高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪，經(jīng)石家莊市公安局高新區(qū)分局決定，于2020年5月25日被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪詐騙罪，經(jīng)石家莊高新區(qū)人民檢察院批準，于2020年6月30日被石家莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。?補充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

被告人耿某某在2018年至2019年期間利用其擔任石家莊**藥業(yè)股份有限公司區(qū)域經(jīng)理的職務(wù)之便，采用編造西寧客戶“張某某”騙取石家莊**藥業(yè)股份有限公司的保健品“紅景天黃芪紅花膠囊”（以下簡稱紅景天）或者以可以為客戶爭取到石家莊**藥業(yè)股份有限公司的優(yōu)惠政策為由騙取客戶購買石家莊**藥業(yè)股份有限公司產(chǎn)品的貨款。

一、職務(wù)侵占犯罪事實

1、2018年6月份，被告人耿某某為騙取石家莊**藥業(yè)股份有限公司醫(yī)藥款，編造西寧經(jīng)銷商客戶“張某某”要購買400盒紅景天（優(yōu)惠政策價522元/盒）、參甘片。石家莊**藥業(yè)股份有限公司按照耿某某提供的客戶“張某某”的收貨地址（青海省西寧市面上城北區(qū)馬坊村馬坊小學旁邊，聯(lián)系電話133********）發(fā)給價值139200元產(chǎn)品，?被告人耿某某低價賣給田某某，得贓款個人占有。經(jīng)石家莊市涉案物品價格鑒證中心鑒證，400盒紅景天價格為208800元。

2、2019年10月6日，?因銀川市**養(yǎng)正堂客戶劉某某于購買覆桂牡蠣片，劉某某與被告人耿某某聯(lián)系，被告耿某甲要求劉某乙向其個人賬戶上打款，劉某某向其個人賬戶上轉(zhuǎn)賬9100元，微信轉(zhuǎn)賬175元。?之后劉某某的總經(jīng)理吳某甲向耿某某購買該公司30盒雪寶，向耿某某微信轉(zhuǎn)賬5520元，耿某某收到14795元的貨款，未向銀川市**養(yǎng)正堂發(fā)貨，將6275元退回后，剩余8520元非法占有。

3、2018年12月份，被告人耿某某以可以幫長沙市客戶吳某乙享受到該公司“買一贈一”的優(yōu)惠政策為由，誘使吳某某向其個人微信轉(zhuǎn)賬3萬元，銀行轉(zhuǎn)賬5萬元，?總計8萬元購買亞布膠囊。之后向吳某某發(fā)貨100盒亞布膠囊，（亞布膠囊的進貨價值為600元/盒，按耿某某編造的優(yōu)惠政策為300/盒，應(yīng)該向吳某某發(fā)貨266盒亞布膠囊），退給吳某某15000元，?剩余34800元的亞布膠囊的貨款被耿某某非法占有。

4、2019年6月份，衢州市經(jīng)銷商毛某某給耿某某打電話需購買10個“大禮包”產(chǎn)品，耿某某要求毛某某把產(chǎn)品款打到其個人賬戶上，并承諾每個大禮包優(yōu)惠后的價格為2240元，毛某某利用微信分5次向耿某某轉(zhuǎn)賬22400元，之后毛某某只收到3個大禮包產(chǎn)品，價值6720元，?剩余的15680元的產(chǎn)品款被耿某某非法占有。

5、2019年9月份，保定經(jīng)銷商寇某某給被告人耿某某打電話需購買該公司的產(chǎn)品，耿某某要求寇某某把購貨款打到其個人賬戶上，稱可以幫寇某某與其他客戶拼單，享受該公司的優(yōu)惠政策，寇某某通過微信轉(zhuǎn)給耿某某1萬元產(chǎn)品款，后被告人耿某某稱無貨可供，在寇某某的催要之下，耿某某退給寇某某5480元產(chǎn)品款，剩余4520元產(chǎn)品款被耿某某非法占有。

6、2019年7月份，滄州市經(jīng)銷商李某某給被告人耿某某打電話需在該公司購買40盒雪寶片，通過微信向耿某某轉(zhuǎn)賬7360元，后耿某某發(fā)給了李某某18盒雪寶片，價值3312元，剩余4048元被耿某某非法占有。

7?2019年9月份李某某向該公司購買了38盒覆桂牡蠣片，耿某某從李某某在該公司的賬戶預(yù)存款中扣除了14098元的購貨款，后耿某某以發(fā)錯貨物為由讓李某某不要收貨，?耿某某也沒有為李某某補貨，之后在李某某的催要下，?耿某某退給李某某5098元的購貨款，剩余9000元購貨款被耿某某非法占有。

8、2019年8月份，被告人耿某某給昌平經(jīng)銷商蘇某某打電話說公司有優(yōu)惠政策，每盒5A蟲草素片優(yōu)惠后的價格為1650元（原價進貨價每盒2800元）。之后蘇某某通過銀行向耿某某轉(zhuǎn)賬16500元。耿某某收到購貨款后未向蘇某某發(fā)貨，將16500元購貨款非法占有。

9、2018年12份，常德市漢壽縣**法人劉某某給被告人耿某某聯(lián)系購買500盒紅景天，總價款為174000元。?2018年12月31日耿某某從劉某某在該公司的預(yù)付款中扣除500盒紅景天的價款174000元，后并沒有給劉某某發(fā)貨，而是把500盒紅景天發(fā)給耿某某編造的客戶“張某某”?（地址青海省西寧市面上城北區(qū)馬坊村馬坊小學旁邊，收貨人為張某某，聯(lián)系電話133********），耿某某將500盒紅景天每盒加價22元賣給了客戶田某某，得到贓款185000元。后耿某某發(fā)給劉某某的100盒總價值34800元紅景天，并通過支付寶向劉某某轉(zhuǎn)賬了30430元，剩余108770元被耿某某非法占有。經(jīng)石家莊市涉案物品價格鑒證中心鑒證，500盒紅景天價格為261000元。

10、2019年7月份，?泰安市經(jīng)銷商丁某某向被告人耿某某購買50盒紅景天，每盒的價格為615元，總價值30750元。?耿某某要求對方把購貨款轉(zhuǎn)給本人賬戶，這樣可以享受優(yōu)惠政策，再贈送20盒紅景天，?價值12300元。2019年7月26日丁某某通過銀行向耿某某轉(zhuǎn)賬了30750元的購貨款。耿某某向丁某某發(fā)了10盒價值6150元的紅景天。剩余24600元購貨款被耿某某非法侵占。

11、2018年9月份，被告人耿某某向**公司的綿陽市經(jīng)銷商田某某謊稱：西寧大客戶要購買**公司的產(chǎn)品，可以與這個客戶湊到一起進貨，申請公司的優(yōu)惠政策。2018年9月19日田某某通過銀行向耿某某轉(zhuǎn)帳41400元（優(yōu)惠價：1380元/盒）用于購買5A蟲草素片，耿某某發(fā)了10盒5A蟲草素片，價值13800元，剩余27600購貨款被耿某某非法占有。之后田某某在2019年2月22日至4月1日給耿某某轉(zhuǎn)賬94500元用于購買350盒參甘片，?耿某某收到貨款后，在田某某的催要下只發(fā)給了106盒的參甘片，價值28620元，后耿某某退給田某某13000元的貨款，剩余52880元貨款被耿某某非法占有。兩次共將80480元貨款非法占有。

2詐騙的犯罪事實

1、2019年1月份，被告人耿某某向晉中市經(jīng)銷商李某某謊稱：公司沒有貨，其他客戶急需紅景天，需要從李某某處借貨。之后耿某某從李某某處借取紅景天100盒，價值69500元。之后并沒有向李某某歸還，價值69500元贓款被耿某某非法占有。

2、?2019年7月份，被告人耿某某騙該公司銷售經(jīng)理張某某：?其他客戶急需8個大禮包產(chǎn)品，現(xiàn)在公司沒有貨，需要從張某某處借貨，耿某某從張某某處借取8個大禮包產(chǎn)品，每盒優(yōu)惠后的價格為2000元，共計16000元的大禮包產(chǎn)品，之后給張某某發(fā)了2個大禮包產(chǎn)品，剩余6個大禮包產(chǎn)品沒有歸還，?價值12000元，被耿某某非法占有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、石家莊**藥業(yè)股份有限公司報案材料、劉某某第一次詢問筆錄及快遞單號復(fù)印件、接受證據(jù)清單、委托書、**營業(yè)執(zhí)照、被告人耿某某入職信息、被告人耿某某在職證明、關(guān)于客戶張某某證明資料、**公司催告函、被告人耿某某向劉某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向田某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向吳某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向吳某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向李某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向寇某某轉(zhuǎn)賬記錄、**公司發(fā)貨單復(fù)印件、被告人耿某某向王某某轉(zhuǎn)賬記錄、被告人耿某某向**公司借款申請單復(fù)印件、**申請物價定價申請說明、調(diào)取證件通知書、調(diào)取證件清單、被告人耿某某前科證明、涉案財物明細單；2.證人證言：證人劉某某的證言、證人吳某某等證言；3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人耿某某的供述和辯解；5.鑒定意見：石家莊市涉案物品價格鑒定中心出具的鑒定文書；

本院認為，被告人耿某某，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。

被告人耿某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人耿某某職務(wù)侵占罪、詐騙罪的犯罪事實適用數(shù)罪并罰原則。被告人耿某某主動投案，系自首，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。且被告人自愿接受刑事處罰，適用認罪認罰從寬制度。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李曉莉

2020年9月27日

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附件：1.被告人耿某某現(xiàn)被羈押在石家莊第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

??????3.認罪認罰具結(jié)書和量刑建議書各一份。