吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起 訴 書

吉昌檢刑檢刑訴〔2019〕456號

被告人耿某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼：2201221965********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙，于2019年2月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：2202041985********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林市船營區(qū)**街道**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年2月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人谷某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：2207221985********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住吉林省長嶺縣**鎮(zhèn)**路**委**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月14日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：3208211986********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)，因涉嫌詐騙，于2019年3月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3208211988********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙，于2019年2月28日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人高某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：2205231986********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住吉林省輝南縣**鎮(zhèn)**街**，因涉嫌詐騙，于2019年4月5日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人陶某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：2205231982********，漢族，大學文化，無職業(yè)，住遼寧省大連市旅順口區(qū)**路，因涉嫌詐騙，于2019年4月18日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：2202211972********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林市昌邑區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年2月19日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某丙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：2202841969********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙，于2019年1月30日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人韓某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：2201821980********，漢族，高中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**屯**組，因涉嫌詐騙，于2019年3月13日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2201211979********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹市保壽鎮(zhèn)紅旗**橋**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月1日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：2201821984********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹市保壽鎮(zhèn)紅旗**橋**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月1日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：2201231971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住吉林省九臺市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年3月6日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人某某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：2202211966********，滿族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省永吉縣**鄉(xiāng)，因涉嫌詐騙，于2019年2月19日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：2205231986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住吉林省輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙，于2019年3月18日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由吉林市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某涉嫌犯詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。分別于2019年6月6日、2019年8月21日退回吉林市公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2019年9月20日再次移送審查起訴。因案情復雜，分別于2019年8月6日、2019年10月20日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人耿某某、王某甲為謀取非法利益，通過網(wǎng)上查找地秤遙控器聯(lián)系到賣家被告人何某某、張某某，并于2017年9月與何某某、張某某面談價格并交付定金。2017年11月，何某某經(jīng)耿某某聯(lián)系后來到吉林市，于當月由耿某某駕車，載著何某某及耿某某表弟被告人谷某某三人一同來到位于吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的博大公司（以下簡稱*甲公司）私自進廠在地秤上安裝遙控設備。隨后被告人耿某某聯(lián)系在*甲公司排隊賣糧的司機，并告知其可以通過漲秤的方式給糧食增重以騙取糧款。后被告人耿某某在附近用操控設備給糧食增重，之后雙方約定地點，由被告人王某甲(系被告人耿某某妻子)負責和司機按比例分得所騙取的增重所得糧款。此次安裝設備耿某某支付何某某設備款人民幣20,000元，安裝費人民幣10,000元。

2017年11月18日、19日，車牌號為吉B****6車糧主李某某（已判決）通過被告人王某甲、耿某某增重兩次共10噸，騙得*甲公司人民幣11,930元。

2017年11月23日、25日，車牌號為吉B****3車糧主（付某某）（已判決）通過王某甲、耿某某增重兩次共14噸，騙得*甲公司人民幣17,070元。

此后，因通過增重手段詐騙*甲公司糧款的事情敗露后，被告人耿某某等人終止在*甲公司作案。

2018年10月，被告人耿某某經(jīng)謀劃，來到江蘇省淮安市繼續(xù)找被告人何某某與被告人張某某面談在*乙公司（以下簡稱*乙公司）“增重”事宜，并約定在中糧增重后雙方一起分贓，且支付何某某人民幣10,000元設備款。而后被告人張某某于2018年11月27日來到吉林市，后于2018年11月30日2時許，由被告人耿某某駕車載著被告人張某某和被告人谷某某前往位于吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的中糧公司，由被告人張某某和被告人谷某某進入公司內(nèi)在地坪上安裝設備并測試成功，而后被告人王某甲讓其表姐劉某某（未到案）幫其聯(lián)系賣糧司機并留下電話號碼，賣糧司機待稱重時聯(lián)系該電話號碼后，由被告人王某甲接電話并再聯(lián)系被告人耿某某，而后被告人耿某某伙、張某某、谷某某三人駕車前往*乙公司附近，并由被告人張某某、谷某某遙控事先安裝好的設備增重。增重成功后司機與被告人王某甲在預定的地點見面后將增重所得的糧款按三七比例分臟，隨后被告人王某甲將所得贓款再與被告人張某某按三七比例分贓。

2017年11月至2019年1間，被告人耿某某伙同王某甲、谷某某、何某某在位于吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的博大公司和*乙公司，通過上述手段以漲秤的方式共騙取*甲公司和*乙公司糧款人民幣1,615,360元。事后，谷某某共獲得贓款人民幣63,000元。何某某獲得贓款人民幣40,000元，案發(fā)后，被告人何某某家屬賠償*乙公司人民幣40,000元。

被告人張某某于2018年11月至2018年12月31日期間伙同耿某某、王某甲等人在位于吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的中糧公司，通過漲秤的方式騙取*乙公司糧款共計人民幣812,344元。案發(fā)后，被告人張某某家屬賠償*乙公司人民幣69,000元。

被告人高某甲系賣糧車主（車牌號：吉E****3；吉E****2；吉C****1；吉D****0；吉E****9；吉E****1；吉B****0；吉E****7；吉D****0；黑M****3；吉E****7；吉D****2；吉E****1; 吉D****5;黑M****0），自2018年12月11日至2019年1月15日期間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重308余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣889,740元。其中于2018年12月14日至2019年1月15日間，被告人陶某某負責與被告人王某甲聯(lián)系增重、分贓事宜，伙同被告人高某甲騙取*乙公司糧款482,640元。案發(fā)后，被告人陶某某家屬賠償*乙公司人民幣50,000元。

被告人王某乙系賣糧車主（車牌號：吉B****8），自2018年12月6日至2019年1月16日間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重91噸，共騙取*乙公司糧款人民幣272,040元。案發(fā)后，被告人王某乙家屬賠償*乙公司人民幣80,000元。

被告人王某丙系賣糧車主（車牌號：吉B****8），其在2018年12月6日至2019年1月6日期間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重36余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣124,380元。案發(fā)后，被告人王某丙家屬賠償*乙公司人民幣106,860元。

被告人韓某某系賣糧車主（車牌號吉A****2），其在2018年12月9日至2019年1月10日間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重30余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣90,600元。案發(fā)后，被告人韓某某家屬賠償*乙公司人民幣29,000元。

被告人陳某某系賣糧車主（車牌號：吉A****6），自2018年12月9日至2019年1月10日間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重27噸，共騙取*乙公司糧款人民幣81,240元。案發(fā)后，被告人陳某某家屬賠償*乙公司人民幣26,000元。

被告人王某丁系賣糧車主（車牌號：遼M****8），自2018年12月7日至2019年1月9日期間，先后多次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重12噸，共騙取*乙公司糧款人民幣36,660元。案發(fā)后，被告人王某丁家屬賠償*乙公司人民幣11,260元。

被告人李某甲系賣糧車主（車牌號吉A****2），其在2018年12月13日至2018年12月30日間，先后多次通過王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重11余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣34,020元。案發(fā)后，被告人李某甲家屬賠償*乙公司人民幣34,000元。

被告人某某某系賣糧車主（車牌號：吉B****9），其分別在2018年12月12日、12月14日、12月21日先后三次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計增重10噸，共騙取*乙公司糧款人民幣30,980元。案發(fā)后，被告人某某某家屬賠償*乙公司人民幣30,000元。

被告人董某某系賣糧車主（車牌號吉A****3），其在2018年12月15日至2019年1月16日間，先后三次通過被告人王某甲、耿某某等人通過漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重9余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣26,700元。案發(fā)后，被告人董某某家屬賠償*乙公司人民幣26,000元。

經(jīng)吉林市昌邑區(qū)價格認證中心鑒定：被告人高某甲涉案價值人民幣889,740元；被告人王某乙涉案價值人民幣272,040元；被告人王某丙涉案價值人民幣12,4380元；被告人韓某某涉案價值人民幣90,600元；被告人陳某某涉案價值人民幣81,240元；被告人王某丁涉案價值人民幣36,660元；被告人李某甲涉案價值人民幣34,020元；被告人某某某涉案價值人民幣30,980元；被告人董某某涉案價值人民幣26,700元。

案發(fā)后，被告人陶某某主動到公安機關投案。公安機關扣押被告人耿某某、王某甲贓款人民幣83,000元，已返還*乙公司。

（一）書證

1.破案經(jīng)過；

2.公安機關扣押物品清單；

3.中糧米業(yè)有限公司收糧憑證、進車數(shù)據(jù)、售糧記錄、過磅單；

4.付某某、李某某的刑事判決書；

5.賬冊；

6.返還贓款收條及諒解書；

7.通話詳單；

8. 高速公路車輛過境數(shù)據(jù)；

9.公安機關提供的情況說明。

（二）證人于某某、杜某某、李某丙、高某乙、宋某某、崔某某、呂某某、朱某某的證言

（三）被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某的供述和辯解

（四）辨認筆錄、搜查筆錄

（五）鑒定意見

吉林市昌邑區(qū)價格認證中心價格認定結論書

（六）電子數(shù)據(jù)

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本院認為，被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公司錢款，數(shù)額特別巨大；被告人陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公司錢款，數(shù)額巨大；被告人王某丁、李某甲、某某某、董某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公司錢款，數(shù)額較大；其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當均以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢 察 員： 高靜冬

2019年11月3日

附：

1.被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某現(xiàn)均被羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊;

3.《認罪認罰具結書》14份