江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕805號

被告人李號東，男，1990年**月**日生，身份證號碼4110251990********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省襄城縣，住河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村。被告人李號東因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月1日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4105261992********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省滑縣，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人耿某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼4104261994********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省襄城縣，住河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4104261990********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南山平頂山市，住河南山平頂山市**鎮(zhèn)**村。被告人胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人司某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4104261992********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省襄城縣，住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村。被告人司某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月1日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人姬某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4128251994********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省上蔡縣，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人姬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼4110241992********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省鄢陵縣，住河南省鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4114211993********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地河南省民權(quán)縣，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委。被告人郝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月3日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月20日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人李號東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李號東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（體系）進行管理，團隊（體系）由老總領(lǐng)導，團隊（體系）內(nèi)設(shè)立自律總管、能力總管等職務(wù)及各類配合等職務(wù)，負責本團隊（體系）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（體系）進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等日常組織、管理活動。

2015年至2020年5月期間，該團隊（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓等地開展活動。

期間，被告人李號東先后擔任自律總管、直總；被告人耿某某先后擔任經(jīng)晨窗口、能力總管；被告人王某甲擔任申購總管；被告人司某某擔任自律總管；被告人胡某某擔任自律總管；被告人姬某某擔任能力配合；被告人李某甲先后擔任經(jīng)晨窗口、自律配合；被告人郝某某擔任經(jīng)晨窗口。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、劉某某體系、何某某體系、張某某體系、李某乙體系、林某某體系、王某乙體系、姜某某體系、黃某某體系（均另案處理）進行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等，該10個體系有傳銷人員共計120人以上。

2020年5月12日，被告人耿某某、王某甲、李某甲、胡某某、姬某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年5月30日，被告人司某某、李號東被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年6月2日，被告人郝某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。被告人耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某均如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過等書證；?

2.證人陳某某、趙某某等人的證人證言；

3.被告人李號東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、被告人耿某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人李號東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某組織、領(lǐng)導以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。八被告人共同實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李號東起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：朱桂花

2020年9月17日

附：

1.被告人李號東、耿某某、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊。